441/814/25
1-кс/441/196/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.05.2025 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025142440000058 від 29.04.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів,
СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 29.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142440000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, дізнавач СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у КВАЛІФІКОВАНОГО НАДАВАЧА ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з моменту відкриття рахунку НОМЕР_2 по дату винесення ухвали.
Мотивуючи клопотання, посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 28.04.2025 невідома особа увійшовши в довіру до ОСОБА_6 , під час переписки в месенджері "Телеграм" з невідомого номеру, під приводом надання онлайн роботи, а саме ставити лайки на товари, шахрайським способом заволоділа його коштами у сумі 24562, які він сам особисто перерахував зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 , належать клієнту КВАЛІФІКОВАНИЙ НАДАВАЧ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштамиОСОБА_6 .
Дізнавач СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться згадана вище інформація.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 01.05.2025 та доданих до нього документів убачається, що СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 29.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142440000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють дізнавачі СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання дізнавача за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у КВАЛІФІКОВАНОГО НАДАВАЧА ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття рахунку НОМЕР_2 по 05.05.2025, а саме:
- копії юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська картка НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних даних особи, на ім'я якої відкрито банківські рахунки (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв'язку та інших даних клієнта банку);
- комп'ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначених рахунках з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- інформації про транзакції з використанням банківської картки НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата й час входу, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», дані про пристрій з яких здійснювався доступ, його операційна система, версія, браузер;
- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.
- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;
- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1