Справа № 519/894/25
1-кс/519/168/25
06.05.2025 м. Південне
Слідчий суддя Південного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Південне в порядку ст.107 ч.4 КПК України, клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025162200000053, відомості про яке 21.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Стислий зміст клопотання та встановлені обставини.
1.05.05.2025 до слідчого судді Південного міського суду Одеської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.
2.Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025162200000053, відомості про яке 21.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
3.Клопотання обґрунтовано тим, що 20.04.2025 року до чергової частини СПД №1 ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.04.2025 року приблизно о 15:09 год. невстановлена особа, використовуючи нік-нейм « ОСОБА_6 » у застосунку «Telegram», шляхом обману, надала ОСОБА_5 номер банківського рахунку НОМЕР_1 для переказу грошових коштів, котрі ОСОБА_5 20.04.2025 року приблизно о 15:35 год. самостійно одним переказом здійснила зі своєї банківської карти на вказаний банківський рахунок у розмірі 44339 гривень. Тим самим, невстановлена особа, завдала матеріальний збиток ОСОБА_5 на загальну суму 44339 гривень. (ЄО 3682 від 20.04.2025 року)
4.Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 20.04.2025 року приблизно о 15:09 год. отримала від невстановленої особи, що використовувала нік-нейм « ОСОБА_6 » у застосунку «Telegram» повідомлення щодо обмежень за її банківським рахунком.
5.Під час подальшого ведення переписки із невстановленою особою, остання надала ОСОБА_5 номер банківського рахунку НОМЕР_1 для переказу грошових коштів, котрі ОСОБА_5 20.04.2025 року приблизно о 15:35 год. самостійно одним переказом здійснила зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на вказаний банківський рахунок у розмірі 44339 гривен. Після отримання грошових коштів невстановлена особа на зв'язок не виходила.
6.Перевіркою за допомогою Інтернет мережі на сайті з відкритим доступом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
7.З метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та з'ясування всіх обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів: по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , у період часу з 15:00 год. 20.04.2025 по 20:00 год. 20.04.2025, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на якої було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Позиція учасників судового процесу.
8.Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явились, надали заяви, в яких просили розгляд клопотання проводити без їх участі.
9.У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
10.Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей кримінального провадження.
11.Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.
12.За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
13.Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.
14.Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
15.Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
16.За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
17.Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
18.Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
19.Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Висновки суду.
20.З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням, може бути виконане.
21.Документи та інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.
22.За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
23.На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, суд
24.Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025162200000053, відомості про яке 21.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
25.Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів: по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , у період часу з 15:00 год. 20.04.2025 по 20:00 год. 20.04.2025, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
26.Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
27.Роз'яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
28.Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
29.Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя Південного міського
суду Одеської області ОСОБА_1