Справа № 686/10296/25
Провадження № 1-кс/686/3768/25
23 квітня 2025 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243000001083 від 08.04.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243000001083 від 08.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2025 о 13:31 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом поширення фішингового посилання заволоділа грошовими коштами в сумі 52000 грн., які були перераховані з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 який належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на невідомий банківський рахунок, чим заподіяла майнову шкоду на вказану cуму.
В ході розслідування кримінального провадження було допитано, в якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що у нього в користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 . 04.04.2025 його дружина розмістила оголошення на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж камп'ютера. Цього ж дня о 12:54 год. у мобільному месенджері «Viber» дружині надійшло повідомлення з номера телефону НОМЕР_4 від невідомої особи на ім'я « ОСОБА_6 » стосовно купівлі даного товару. В ході листування « ОСОБА_6 » запропонувала скористатись функцією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 на що дружина погодилась, проте, переслала дане повідомлення йому так як її банківська картка була протермінована. Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_5 ввів в формі яка з'явилась свої дані, а саме ПІП та адресу електронної пошти. Після чого, на належу йому електронну пошту було надіслано лист в якому потерплий підтвердив вхід (куди саме повідомити не може). В подальшому, увійшовши до онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виявив, що вище вказаної банківської картки 04.04.2025 о 13:31 год. було здійснено переказ грошових коштів на невстановлений рахунок в сумі 50 000 грн.
Внаслідок вище вказаного, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці,04.04.2025 о 13:31 год. заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала майнової шкоди останньому на суму 50 000 грн.
Окрім того, в ході досудового розслідування було надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення оперативним шляхом інформації щодо банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти у сумі 52 000 грн. із належної потерпілому банківської картки № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 .
В ході виконання доручення оперативним шляхом отримано інформацію, що 04.04.2025 о 13:31 год. з вищезазначеного рахунку здійснено переказ на суму 50 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, оперативним шляхом отримано інформацію, що з карткового рахунку № НОМЕР_5 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 04.04.2025 о 13:32 год. здійснено транзакцію на суму1 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та відкритий на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,РНОКПП НОМЕР_7 .
Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірити інформацію про можливе використання відповідного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:№ НОМЕР_5 , під час вчинення шахрайських дій.
Відтак, отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , а також документів, поданих держателем карток при відкритті вказаного рахунку та його фінансовий номер, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може містити у собі доказову інформацію про надходження коштів, отриманих шахрайським шляхом, на вказаний рахунок та спосіб подальшого розпорядження ними, надасть можливість встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 04.04.2025 по 05.04.2025; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 04.04.2025 по 05.04.2025; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , у період часу з04.04.2025 по 05.04.2025; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , у період часу з 04.04.2025 по 05.04.2025.
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 22 червня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя