Справа № 445/1086/25
Провадження № 1-кс/445/398/25
про тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
06 травня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
дізнавач СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо зарахування переказу на платіжну банківську картку НОМЕР_1 грошових коштів на суму 8500 гривень 19.03.2025 о 21:41 годин, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по вищевказаній банківській карті з повним розшифруванням проведеної операції, грошового чеку, суму виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс платіжного документу, щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних про паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу, ідентифікаційного коду та іншої наявної інформації, що зареєстрована в системі на приватну особу, з можливістю вилучення документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2025 близько 21:06 годин, невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий під приводом позики перерахував двома переказами з власної банківської картки НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 невідомої особи грошові кошти у сумі 9800 гривень та на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 8500 гривень.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 20.03.2025 внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України за №12025142210000037.
Під час досудового розслідування встановлено, що 19.03.2025 ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання, а саме АДРЕСА_2 , після чого йому надійшло повідомлення від сестри у застосунку «Інстаграм», що їй необхідні грошові кошти і вона завтра їх поверне. Тому він вирішив їй допомогти і перерахував грошові кошти на суму 9800 грн. близько 21:26 годин 19.03.2025 на банківську карту НОМЕР_3 , тоді сестра ще попросила перерахувати кошти, тому що їй не вистачає і він знову перерахував кошти на суму 8500 грн. на банківську карту НОМЕР_1 близько 21:41 год 19.03.2025. Вказані банківські операції він здійснював із своєї банківської карти НОМЕР_2 .
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх учасників даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо зарахування переказу на платіжну банківську картку НОМЕР_1 грошових коштів на суму 8500 гривень 19.03.2025 о 21:41 годин, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по вищевказаній банківській карті з повним розшифруванням проведеної операції, грошового чеку, суму виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс платіжного документу, щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних про паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу, ідентифікаційного коду та іншої наявної інформації, що зареєстрована в системі на приватну особу.
Вказана інформація перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.
Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання - задовольнити.
Надати начальникові сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025142210000037 від 20.03.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо зарахування переказу на платіжну банківську картку НОМЕР_1 грошових коштів на суму 8500 гривень 19.03.2025 о 21:41 годин, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по вищевказаній банківській карті з повним розшифруванням проведеної операції, грошового чеку, суму виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс платіжного документу, щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних про паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу, ідентифікаційного коду та іншої наявної інформації, що зареєстрована в системі на приватну особу, з можливістю вилучення документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1