Справа № 442/3270/25
Провадження № 1-кс/442/561/2025
05 травня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , побанківському рахунку НОМЕР_2 в період з 22.04.2025 по 05.05.2025, а саме:
- власника банківського рахунку;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даних рахунків, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунків;
- документів (виписки) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 22.04.2025 по термін виконання ухвали суду із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період;
-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких в період з 22.04.2025 по термін виконання ухвали, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_17 зі заявою, в якій вказує, що 22.04.2025 невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 4388 грн. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_2 , під час того як остання перейшла за посиланням у «Viber ».
Будучи допитаним в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_17 повідомила, що працюєвикладачем у ІНФОРМАЦІЯ_3 , також по сумісництву працює у Східницькій школі на посаді вчителя та викладає уроки, зокрема, в 10 класі. У соціальній мережі «Viber» із назвою " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", вказана група складається із учнів та викладачів, також у вказаній групі остання помітила смс повідомлення від учня 10 класу ОСОБА_18 з наступним вмістом: «Всім привіт. Хочу поділитись з Вами інформацією про виплату від ІНФОРМАЦІЯ_5 , 6 215 грн. Тільки що оформив сам, протягом 15 хвилин прийшли кошти. Це рахується як допомога під час війни, ще виплачують. Всім кому цікаво: ІНФОРМАЦІЯ_6 » та долучив скріншот із випискою банку про зарахування грошових коштів у сумі 6 215 грн. Вона відразу зайшла на посилання, де її переадресувало на сторінку, щоб вона перейшла на сайт банку. Тоді вона зрозуміла, що це шахрайські дії та вийшла з вказаної сторінки. Через деякий час до неї на телефон прийшло смс повідомлення, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 відбулось зняття кредитних грошових коштів у сумі 2044 грн. Остання відразу зайшла на ІНФОРМАЦІЯ_7 та почала змінювати паролі, однак було вже пізно, так як вона помітила, що ще знято кошти в сумі 2344 грн. Вона пішла у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона повідомила про дану ситуацію. Працівник банку забрали її кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_8 , знищили її та змінили всі паролі. На даний час здійснити вхід в ІНФОРМАЦІЯ_8 вона не може. Вказані кошти списані із кредитного рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього зазначає, що вказані кошти є застраховані в банку.
Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по вказаному картковому рахунку з можливістю вилучення інформації. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо. Зважаючи на вказане, просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 23.04.2025 зареєстровано кримінальне провадження № 12025141110000638, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування - ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 22.04.2025 по час винесення ухвали - 05.05.2025. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації з 22.04.2025 та по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому. Отож, клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , побанківському рахунку НОМЕР_2 в період з 22.04.2025 по 05.05.2025, а саме щодо:
- власника банківського рахунку;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даних рахунків, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунків;
- документів (виписки) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 22.04.2025 по 05.05.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період;
-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких в період з 22.04.2025 по 05.05.2025, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1