Справа № 333/3313/25
Провадження № 1-кс/333/1418/25
05 травня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025087040000099, відомості про яке внесені до ЄРДР 20.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -
Дізнавач СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що сектором дізнання відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні №12025087040000099, відомості про яке внесені до ЄРДР 20.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
19.03.2025 року до чергової частини ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізької області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу 10:13 год. до 11:08 год. 19.03.2025 р., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, при використанні месенджеру «Ватсап», шляхом обману, видаючи себе за роботодавця, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 30784 грн., які потерпіла переказала самостійно перерахувала з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , які належать зловмиснику, завдавши потерпілій майнової шкоди на вище зазначену суму.
Перекази грошових коштів: з банківської картки № НОМЕР_1 19.03.2025 р. о 10:13 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у розмірі 10 385 грн., об 11:08 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у розмірі 20 399 грн.
14.04.2025 проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в ході якого встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , м.т. НОМЕР_5 , який являється фінансовим номером банківської картки НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Також, під час огляду виявлено транзакції по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 18.03.2025 р. по 01.04.2025 р. - зарахування грошових коштів на вказану банківську картку у розмірі 10 385 грн. 19.03.2025 р. о 10:14 год., та переказ коштів: Оплата за товар 19.03.2025 р. о 10:32 год. на суму 10 300 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить ФОП ОСОБА_6 . Переказ коштів: Оплата за товар 19.03.2025 о 10:38 год. на суму 6400 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить ФОП ОСОБА_6 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення дізнання кримінального провадження №12025087040000099, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі через службову зайнятість.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов'язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого, дійшов до висновку, що воно не підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Так, 20.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №12025087040000099) та групою дізнавачі СД ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області було розпочато дізнання.
Згідно Витягу з ЄРДР, до групи дізнавачів, які здійснюють дізнання, входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Прокурорами, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, є - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується; протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 ; платіжних інструкцій про переказ грошових коштів; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.04.2025 року; протоколу огляду від 14.04.2025 року.
З доданих дізнавачем до клопотання матеріалів вбачається, що потерпіла ОСОБА_11 зі своєї банківської карти 19.03.2025 року перерахувала на банківські карти: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , грошові кошти на загальну суму 30 784 гривень.
Встановлено, що банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 .
З вказаної банківської карти в якості оплати за товар були перераховані грошові кошти: 19.03.2025 р. о 10:32 год. на суму 10 300 грн. та о 10:38 на суму 6 400 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить ФОП ОСОБА_6 .
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У своєму клопотання дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З наданих дізнавчем матеріалів, долучених до клопотання, взагалі незрозуміло, яким чином діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стосується до викрадених грошових коштів потерпілої.
Факт перерахування грошових коштів з карти ОСОБА_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 10 300 грн. та 6 400 грн., на думку слідчого судді, не свідчить про те, що вказані грошові кошти - це саме ті грошові кошти, які перерахувала потерпіла.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025087040000099, відомості про яке внесені до ЄРДР 20.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025087040000099, відомості про яке внесені до ЄРДР 20.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1