Справа № 953/7942/24
н/п 1-кс/953/3289/25
"05" травня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12024220000000990 від 26 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Слідчий СВ ВСП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 28.04.2025 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме до: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2024 та по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2024 та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео-файлів засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 01.01.2024 та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводитися досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12024220000000990 від 26 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що до ВСП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно того, що посадові особи однієї з військових частин, що розташована на території Харківської області, в умовах воєнного стану, здійснюють заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом неправомірного нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям, які не виконують свої обов'язки.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи військової частини НОМЕР_5 капітан ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Харкова, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, слідчим надане доручення оперативним підрозділам для встановлення місць дислокації військової частини НОМЕР_5 та місця мешкання осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Як вказує слідчий, проведеними заходами встановлено, що заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи військової частини НОМЕР_5 , капітан ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) - за період з лютого по червень 2024 року незаконно отримав грошову винагороду в розмірі близько 500 000 (п'ятиста тисяч) гривень, враховуючи те, що за вказаний період часу в межах району оборони не перебував, безпосередньої участі в бойових діях не приймав та не перебував у районах ведення бойових дій.
Крім того, встановлено, що колишній начальник штабу - перший заступник командира батальйону військової частини НОМЕР_5 , майор ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) - здійснював контроль за виконанням наказів командира військової частини НОМЕР_5 лейтенанта ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) «Про виплату додаткової грошової винагороди військовослужбовцям частини НОМЕР_5 за квітень та травень 2024 року», в той час, як заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи військової частини НОМЕР_5 капітан ОСОБА_5 та колишній начальник штабу - перший заступник командира батальйону військової частини НОМЕР_5 майор ОСОБА_7 перебували за межами державного кордону України.
Також, слідчий зазначає, що відповідно до довідки з системи «Аркан», розпорядником якої є ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що 21.04.2024 ОСОБА_5 перетинав державний кордон о 04:24 на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 705 «Київ-Перемишль» та повернувся на територію України 29.04.2024 о 11:52 на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поїздом 706 «Перемишль-Київ».
Так, враховуючи встановлені обставини, орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи, які можуть бути у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких вказано в клопотанні, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні, встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення та свідків.
Крім того слідчий вказує, що у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому просить надати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та мають банківську таємницю.
В судове засідання слідчий СВ ВСП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 05.05.2025 слідчий до канцелярії суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000000990 від 26 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
З огляду на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській ОСОБА_13 право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській ОСОБА_13 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео-файлів засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції, за період з 01.01.2024 по 05.05.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 05.07.2025 року.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошенння.
Слідчий суддя ОСОБА_1