Справа 688/1955/25
№ 1-кс/688/902/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
02 травня 2025 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №12025244060000261 від 23 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 20 квітня 2025 року невстановлена особа, під приводом надання додаткового заробітку під час листування в мережі «Телеграм» із ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 37600 гривень, які остання перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 18 квітня 2025 року в мережі «Телеграм» надійшло повідомлення про те, що її було додано до групи з онлайн-заробітку. В даній групі було близько 3000 учасників, які листувались між собою та писали, що в даній групі реально заробити значну суму коштів. Потерпілу зацікавило це та вона вирішила також вступити до даної групи. Тому написала для адміністратора, який запропонував долучитися до меншої групи «новачків». Вступивши до групи «новачків» було запропоновано написати відгук на кінотеатри, зробивши це, ОСОБА_5 отримала 200 гривень за 20 відгуків. В подальшому, надіслали посилання, при переході на нього був наявний сайт, на якому потрібно було зареєструватися та поповнити баланс на 500 гривень, де відразу на елетронному гаманці було наявно 500 гривень. В подальшому, ОСОБА_5 придбала фільм за 500 гривень, за що в подальшому отримала 650 гривень. Потім запропонували поповнити баланс на 1000, що і зробила, поповнила баланс на 1000 гривень та отримала 1400 гривень на картку. 20 квітня 2025 року потерпілу додали в групу, в якому було ще три учасники та адміністратор. Група називалась « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В даній групі повідомили, що вийшли на новий рівень, та потрібно буде виконувати завдання вже з більшими сумами, на що ОСОБА_5 погодилась та їй повідомили, що потрібно поповнити баланс на суму 3 000 гривень, на що остання погодилась. 20 квітня 2025 року о 10:04 годині потерпіла здійснила зі своєї онлайн-картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 переказ коштів в сумі 3 000 гривень на картку НОМЕР_1 . Поповнивши баланс, потерпіла купила фільм на сайті та на балансі в мене вже було 3900 гривень, які вона могла б вивести на свою картку. Проте їй повідомили, що потрібно виконати ще одну дію та поповнити баланс на суму 7 800 гривень. 20 квітня 2025 року о 10:50 годині потерпіла здійснила зі своєї онлайн-картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 переказ коштів в сумі 7 800 гривень на картку НОМЕР_5 . В подальшому, ОСОБА_5 придбала фільм та на її балансі вже було виведено 15 000 гривень разом із попередньою сумою та відсотками. В групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було двоє чоловіків, які хотіли отримати ще одне завдання, щоб отримати ще кошти та адміністратор надіслав ще одне завдання, яке полягало в поповненні балансу на суму 26 800 гривень та купівлі двох фільмів на сайті. 20 квітня 2025 року о 11:24 годині потерпіла здійснила зі своєї онлайн-картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 переказ коштів в сумі 26 800 гривень на картку НОМЕР_6 . Проте, на початку, як учасників додали в групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їм повідомили, що виконання завдань полягає в командності та не допускаються помилки. Але в групі була одна дівчина, яка все-таки допустила помилку та учасникам заблокували баланси та вони не змогли нічого придбати та вивести коштів. Проте, пізніше написав адміністратор та повідомив, щоб розблокувати їхні акаунти потрібно перерахувати кошти в сумі 56 800 гривень, за що учасники отримають 141 000 гривень. ОСОБА_5 таких коштів не мала та розуміла, що через те, що це було командне завдання, через одного постраждали всі. Проте, через декий час чат з групою розблокувався та потерпіла побачила, що двоє чоловіків зробили перекази коштів в сумі 56 800 гривень та на балансі мають вже близько 141 000 гривень. ОСОБА_5 це насторожило, так як це мало бути командне виконання завдань, а двоє чоловіків продовжують отримувати кошти. Потерпіла написала для адміністратора та повідомила, що знайде кошти пізніше, проте її все-таки видалили із груп та видали листування особисто та в групі, тому після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв.
На даний час, для встановлення особи правопорушника, у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 год 20 квітня 2025 року по дату винесення ухвали,фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.
Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, а також без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення. Клопотання підтримали та просили задовольнити.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025244060000261 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 год 20 квітня 2025 року по дату винесення ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженоому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ї ОСОБА_18 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 20 квітня 2025 року по 02 травня 2025 року включно;
-фото та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 год 20 квітня 2025 року по 02 травня 2025 року включно;
-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год 20 квітня 2025 року по 02 травня 2025 року включно;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год 20 квітня 2025 року по 02 травня 2025 року включно.
Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя