Ухвала від 13.01.2025 по справі 757/503/25-к

печерський районний суд міста києва

757/503/25-к

1-кс-348/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023102040000061 від 14.03.2023,

УСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42023102040000061 від 14.03.2023, а саме на:

- земельну ділянку із кадастровим номером 3221455300:03:007:0187, площею 0.0044 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 ;

- земельну ділянку із кадастровим номером 3221481201:01:001:0029, площею 2 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, Ковалівська сільська рада, с. Вінницькі Стави, яка на праві власності належить ОСОБА_5 ;

- земельні ділянки із кадастровими номерами: 3210700000:14:002:0058, площею 0.005 га, 3210700000:14:002:0057, площею 0.0287 га, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 ;

- земельні ділянки із кадастровими номерами: 3221481201:01:001:0023, площею 2 га, 3221481201:01:001:0022, площею 2 га, 3221481201:01:001:0021, площею 2 га, 3221481201:01:001:0003, площею 2 га, 3221481201:01:001:0013, площею 2 га, 3221481201:01:001:0014, площею 2 га, 3221481201:01:001:0024, площею 2 га, що знаходяться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, Ковалівська сільська рада, с. Вінницькі Стави, які на праві власності належать ОСОБА_7 ;

- земельну ділянку із кадастровим номером 3210700000:04:020:0087, площею 0.0334 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 ;

- земельну ділянку із кадастровим номером 3210700000:04:020:0089, площею 0.0059 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_9 ;

- земельну ділянку із кадастровим номером 3210700000:12:013:0109, площею 0.0057 га , що розташована за адресою: Київська область, місто Васильків, яка на праві власності належить ОСОБА_10 ;

- земельну ділянку із кадастровим номером 3221455300:03:007:0185, площею 0.003 га , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_11 ;

- земельну ділянку із кадастровим номером 3210700000:11:025:0025, площею 0.0195 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, земельна ділянка із кадастровим номером 3210700000:02:004:0049, площею 0.0012 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_9, земельна ділянка із кадастровим номером 3210700000:04:020:0086, площею 0.0271 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, земельна ділянка із кадастровим номером 3210700000:10:020:0141, площею 0.1941 га, що розташована за адресою АДРЕСА_10, земельна ділянка із кадастровим номером 3210700000:11:010:0027, площею 0.2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка із кадастровим номером 3210700000:11:025:0024, площею 0.0805 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, земельна ділянка із кадастровим номером 3210700000:11:025:0025, площею 0.0195 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка із кадастровим номером 3210700000:11:010:0027, площею 0.2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка із кадастровим номером 3210700000:11:025:0028, площею 0.001 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_7, земельна ділянка із кадастровим номером 3210700000:12:009:0117, площею 0.0998 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , земельна ділянка із кадастровим номером 3210700000:12:009:0118, площею 0.0648 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , земельна ділянка із кадастровим номером 3210700000:12:009:0123, площею 0.0896 га, що розташована за адресою АДРЕСА_3 , земельна ділянка із кадастровим номером 3210700000:12:010:0101, площею 0.0015 га , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , земельна ділянка із кадастровим номером 3210700000:12:013:0110, площею 0.0017 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , земельна ділянка із кадастровим номером 3210700000:13:019:0019, площею 0.01 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_9, земельна ділянка із кадастровим номером 3210700000:13:025:0105, площею 0.1 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , земельна ділянка із кадастровим номером 3210700000:13:026:0007, площею 0.1 га, земельна ділянка із кадастровим номером 3221455300:03:007:0008, площею 0.0074 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка із кадастровим номером 3221455300:03:007:0149, площею 0.1 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка із кадастровим номером 3221455300:03:007:0183, площею 0.0004 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка із кадастровим номером 3221455300:03:007:0184, площею 0.0035 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка із кадастровим номером 3221455300:03:007:0194, площею 0.2 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_8, земельна ділянка із кадастровим номером 3221486501:01:002:0022, площею 0.6 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , земельна ділянка із кадастровим номером 3221486501:01:002:0016, площею 0.0441 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , земельна ділянка із кадастровим номером 3221486501:01:009:0030, площею 0.6 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , які на праві власності належать ОСОБА_12 ;

- земельні ділянки із кадастровими номерами: 3210700000:01:001:0069, 3210700000:02:004:0050, 3210700000:14:002:0060, 3210700000:14:002:0061, 3210700000:04:019:0069, 3210700000:04:019:0070, 3210700000:12:013:0108, 3210700000:12:013:0111, 3210700000:12:021:0060, 3221455300:01:076:0009, 3210700000:04:019:0071, 3210700000:14:002:0200, право власності на які ні за ким не зареєстровані, шляхом заборони їх відчуження та користування.

У судове засідання слідчий/прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, прокурор у кримінальному провадженні подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги підтримала, просила задовольнити.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі частини другої статті 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною першою статті 172 КПК України передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, враховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов такого висновку.

Як убачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42023102040000061 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Обґрунтовуючи подане клопотання прокурор зазначає наступне.

Одним із напрямків, який розслідується у вказаному кримінальному провадженні є дослідження обставин, за яких у період з 2021 по 2023 роки ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_12 , керуючись особистими мотивами, визначивши вчинення злочинів, як основне джерело доходу для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном (шахрайство), діючи організованою групою осіб, шляхом шахрайських дій здійснили незаконне відчуження земельних ділянок на території Київської області.

Для вчинення злочинів, учасниками групи заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого предметом злочинної діяльності були земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Васильків.

Разом з тим, один із розроблених планів заволодіння нерухомим майном полягав у наступному: учасниками злочинної групи, в якості об'єктів посягання обирались об'єкти нерухомого майна - земельні ділянки, стосовно яких Васильківською міською радою Київської області рішення щодо передачі у власність чи користування громадянам та юридичним особам згідно Земельного кодексу України не надавалось, відповідно відомості про право власності на які не було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. У процесі підготовки до вчинення злочину підшуковувались особи з числа малозабезпечених осіб, які байдужі до наслідків вчинення злочинів, здатні чинити протиправні дії проти власності та авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, які за незначну грошову винагороду погоджувались виконати роль «підписанта», на яких в подальшому оформлювалось право власності на земельні ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Надалі, невстановленою особою, у невстановленому досудовим слідством місці виготовлялись завідомо підроблені правовстановлюючі документи на право власності на нерухоме майно, а саме рішення Васильківської міської ради Київської області від 09.06.2020 та 18.02.2020. Таким чином, враховуючи, що об'єктами злочинного посягання були обрані земельні ділянки, право власності на які на день вчинення злочину не було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, невстановлена особа, розробила план заволодіння нерухомим майном, згідно якого первинна реєстрація такого права відбулась на підставі підробленого рішення, нібито виданого Васильківською міською радою Київської області на одну з осіб, які надали свою згоду на вчинення такого злочину, виступаючи в ролі першого власника такого майна («підписанта»).

У подальшому, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, отримавши доступ до існуючих законно прийнятих рішень Васильківської міської ради Київської області про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам, надавала їх інженерам-землевпорядникам ОСОБА_17 , ОСОБА_24 та ОСОБА_18 , які у свою чергу розробляли проекти землеустрою нібито на замовлення вищевказаних громадян. Після цього, на підставі зазначених проектів землеустрою уповноваженими особами відділів Держгеокадастру у різних областях реєструвались земельні ділянки.

Надалі, маючи в розпорядженні відповідні підроблені рішення, а також відомості про зареєстровані земельні ділянки в Державному земельному кадастрі, учасники організованої групи, зокрема ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , користуючись довіреностями від «підписантів», звертались з відповідними документами до приватних нотаріусів та державних реєстраторів виконавчого комітету Васильківської міської ради Київської області, які не усвідомлюючи злочинних намірів цих осіб, приймали рішення про державну реєстрацію права власності (з відкриттям розділів) за «підписантами». Крім того, зазначені учасники організованої групи, на яких було зареєстровано право власності на земельні ділянки, усвідомлюючи відсутність у них права власності на вказані земельні ділянки, з метою створення ілюзії правомірності набуття такого права, розпоряджалися земельними ділянками, зокрема шляхом укладання договорів купівлі-продажу.

Таким чином, як зазначено у клопотанні, відповідно до матеріалів відпрацювання доручення у даному кримінальному провадженні, працівниками Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Служби безпеки України було встановлено функціонування протиправного механізму незаконного відчуження земельних ділянок вказаними особами на території Васильківської територіальної громади Обухівського району Київської області за наступними кадастровими номерами: 3221455300:03:007:0149, 3221455300:03:007:0183, 3221455300:03:007:0184, 3221455300:03:007:0185, 3221455300:03:007:0186, 3221455300:03:007:0187, 3221481201:01:001:0023, 3221481201:01:001:0022, 3221481201:01:001:0029, 3221481201:01:001:0021, 3221481201:01:001:0003, 3221481201:01:001:0013, 3221481201:01:001:0014, 3221481201:01:001:0024, 3210700000:13:024:0025, 3210700000:01:001:0069, 3210700000:14:002:0200, 3210700000:02:004:0049, 3210700000:02:004:0050, 3210700000:14:002:0058, 3210700000:14:002:0060, 3210700000:14:002:0061, 3210700000:14:002:0057, 3210700000:02:004:0049, 3210700000:02:004:0050, 3210700000:04:020:0088, 3210700000:04:020:0089, 3210700000:04:020:0087, 3210700000:04:019:0069, 3210700000:04:019:0070, 3210700000:04:019:0071, 3210700000:04:020:0086, 3210700000:10:020:0141, 3210700000:11:010:0027, 3210700000:11:025:0024, 3210700000:11:025:0025, 3210700000:11:025:0027, 3210700000:11:025:0028, 3210700000:12:009:0117, 3210700000:12:009:0118, 3210700000:12:009:0123, 3210700000:12:010:0101, 3210700000:12:013:0108, 3210700000:12:013:0109, 3210700000:12:013:0110, 3210700000:12:013:0111, 3210700000:12:021:0060, 3210700000:13:019:0019, 3210700000:13:025:0105, 3210700000:13:026:0007, 3221455300:01:076:0009, 3221455300:03:007:0008, 3221455300:03:007:0149, 3221455300:03:007:0183, 3221455300:03:007:0184, 3221455300:03:007:0185, 3221455300:03:007:0194, 3221486501:01:002:0022, 3221486501:01:002:0016, 3221486501:01:009:0030.

У клопотанні зазначено, що таким чином у ході досудового розслідування було встановлено, що групою осіб було здійснено незаконне виведення з державної власності та привласнено земельні ділянки загальною площею близько 27 га, чим заподіяно збитків державі у великих розмірах.

З матеріалів клопотання вбачається, що земельні ділянки з вищезазначеними кадастровими номерами визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що з метою приховування, уникнення слідів кримінального правопорушення, уникнення кримінальної відповідальності причетними до вказаного правопорушення особами земельні ділянки можуть бути продані або переоформлені на інших підконтрольних осіб, тому у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на речові докази з метою їх збереження, а саме на земельні ділянки з вищевказаними кадастровими номерами.

Відповідно до частини п'ятої статті 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, пункт 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22.09.1994, Series А N 296-А, пункт 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пункти 49-62, від 10.05.2007). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23.09.1982 у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пункти 69, 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21.02.1986 у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», пункт 50, Series А N 98).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому частиною третьою статті 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно з частиною десятою статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям визначеним статтею 98 КПК України, тому, за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням статей 170-173 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно слід задовольнити з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час ухвалення рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. Крім того, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись статтями 9, 26, 98, 107, 117, 131, 132, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 42023102040000061 від 14.03.2023, на земельні ділянки із кадастровими номерами:

- земельні ділянки із кадастровими номерами: 3210700000:14:002:0058, площею 0.005 га, 3210700000:14:002:0057, площею 0.0287 га, що розташовані за адресою: Київська область, Обухівський район, місто Васильків, вулиця Декабристiв, яка на праві власності належить ОСОБА_6 ;

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов'язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

127084981

Наступний документ

127084983

Інформація про рішення:

№ рішення:	127084982
№ справи:	757/503/25-к
Дата рішення:	13.01.2025
Дата публікації:	07.05.2025
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Печерський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто (13.01.2025)
Результат розгляду:	клопотання (заяву) задоволено, у тому числі частково
Дата надходження:	13.01.2025
Предмет позову:	-

Учасники справи:

головуючий суддя:

ЄРМІЧОВА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА

суддя-доповідач:

ЄРМІЧОВА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА