Справа № 755/6943/25
1-кс/755/1501/25
"30" квітня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100040001141 від 29.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),
Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: інформації, яка знаходяться в оператора стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей, що містять інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались з мобільного терміналу, у якому знаходилась сім-карта з абонентським номером НОМЕР_1 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, із посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також, адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних і вихідних SMS-повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, за період часу з 01.07.2024 року до 06.03.2025 року включно; інформації, яка знаходяться в оператора стільникового (мобільного) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей, що містять інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, у яких знаходились сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, із посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також, адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних терміналів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних і вихідних SMS-повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, за період часу з 01.07.2024 року до 15.04.2025 року включно, з можливістю надання інформації у повному об'ємі у паперовому та цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонках, із зазначенням типу з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100040001141 від 29.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 28.03.2025 року до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , дізналася, що з її банківського валютного рахунку НОМЕР_5 списано грошові кошти на загальну суму 20 808 доларів США, що за курсом валют становить 854 000 гривень.
У ході досудового розслідування, допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що користувалась банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), рахунок № НОМЕР_5 . Також, потерпіла повідомила, що користується мобільним телефоном марки «Самсунг», IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , у який встановлено картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером телефону НОМЕР_10 , на який приходять повідомлення від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 27 березня 2025 року вона звернулась до відділення банку, що розміщений по АДРЕСА_4 , з метою перевипустити банківську картку, так як закінчився строк її дії, а також, з метою зняти кошти з її рахунку. Разом з тим, від працівників банку стало відомо, що залишок на банківській карті становить 3 долари 40 центів, а в період часу з 09.08.2024 року до 06.03.2025 року були зняті кошти в сумі 20 805 доларів США, при цьому, частина коштів переказана на картку іншого банку, а частина - списана в якості розрахунків в магазинах на території Польщі. Також, встановлено, що фінансовий номер телефону НОМЕР_10 , який був закріплений за її банківським рахунком, було змінено на номер телефону НОМЕР_11 , до якого потерпіла відношення не має та ніколи ним не користувалась.
Також, встановлено, що до моменту, коли почали відбуватись вказані несанкціоновані списання грошових коштів, потерпіла ОСОБА_5 користувалась послугами майстра з ремонту комп'ютера. Наступного дня, після візиту майстра проблема з комп'ютером не зникла, тому, потерпіла здійснила повторний дзвінок майстру, де слухавку підняла невстановлена особа жіночої статі та повідомила, що з метою вирішення вказаної проблеми прибуде інший майстер. Цього самого дня, до квартири потерпілої ОСОБА_5 прибув невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , який провів ремонт комп'ютера та сказав, що він залишить власний номер телефону для зв'язку, зокрема, телефон його дружини. З цією метою, ОСОБА_5 надавала чоловіку, який представився ОСОБА_6 , до рук власний мобільний телефон «Самсунг», у якому містився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для користування зазначеним рахунком, проте, була переконана, що останній виключно записав до телефонної книги мобільного телефону свій номер телефону НОМЕР_12 та телефон його дружини ОСОБА_7 НОМЕР_13 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що номер телефону НОМЕР_11 (який був зазначений як новий фінансовий номер потерпілої ОСОБА_5 ), належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , (ІПН НОМЕР_14 ).
Так, у період часу з 09.08.2024 року до 15.08.2024 року, проведені несанкціоновані грошові перекази з банківського рахунку НОМЕР_5 на банківську картку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 за № НОМЕР_16 , яка за оперативною інформацією належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 . Зазначена особа може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення.
Тому, інформація стосовно абонентських номерів, які зазначені вище, має значення для досудового розслідування, оскільки може містити інформацію про осіб, які є причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, їх пересування, зв'язки між собою до, під час та після вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента в порядку, встановленому законом.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не вбачається можливим.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановлених осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. У зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні операторів стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв'язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме роздруківок щодо мобільних номерів телефонів та IMEI мобільних терміналів, якими користуються вищевказані особи, забезпечивши таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.
Слідча у судове засідання не з'явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялися про дату та час розгляду клопотання, однак,їх представники до суду не з'явилися.
Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ слідча, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться в оператора телекомунікацій про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання. Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити і надати тимчасовий доступ до документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України,-
Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ речей і до документів, а саме до: інформації, яка знаходяться в оператора стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей, що містять інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались з мобільного терміналу, у якому знаходилась сім-карта з абонентським номером НОМЕР_1 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, із посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також, адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних і вихідних SMS-повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, за період часу з 01.07.2024 року до 06.03.2025 року включно; інформації, яка знаходяться в оператора стільникового (мобільного) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей, що містять інформацію про деталізацію з'єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, у яких знаходились сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, із посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також, адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних терміналів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних і вихідних SMS-повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, за період часу з 01.07.2024 року до 15.04.2025 року включно, з можливістю надання інформації у повному об'ємі у паперовому та цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонках, із зазначенням типу з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: