Справа № 671/777/25
про тимчасовий доступ до документів
05 травня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025243260000037 від 25.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
01.05.2025 старший дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 24.04.2025 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.03.2025 близько 14:00 год. під час того, як вона перебувала за кордоном, невстановлена особа, зламавши аккаунт у месенджері «Telegram», який належить колишньому чоловікові ОСОБА_6 , після чого діючи від імені останнього, здійснила прохання позики грошових коштів шляхом написання смс повідомлення. Внаслідок чого, 13.03.2025 о 14:37 год. потерпіла ОСОБА_5 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_2 кошти в сумі 14000 грн., та 13.03.2025 о 16:22 год. зі своєї вищевказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_3 кошти в сумі 7000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 21000 грн.
За даним фактом 25.04.2025 сектором дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243260000037 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході досудового розслідування встановлено, що платіжний картковий номер, який починається на № НОМЕР_4 , обслуговується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 .
У в'язку з наведеним, необхідно отримати дані про особу, яка може користуватися номером платіжної картки НОМЕР_2 , що обслуговується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка отримала переведені грошові кошти та, можливо, в подальшому вивела їх у готівку. Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного, причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка може становити банківську таємницю і якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до платіжних послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала платіжну картку;
- інформації про рух коштів по платіжній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 08 год. 00 хв. 13.03.2025 по 23 год. 00 хв. 13.04.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в мобільному інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », час та дату входу до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 , в період з 08 год. 00 хв. 13.03.2025 по 23 год. 00 хв. 13.04.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 , в період з 08 год. 00 хв. 13.03.2025 по 23 год. 00 хв. 13.04.2025.
У разі наявності технічної можливості, надати вищевказаним дізнавачам сектору дізнання доступ до зазначених документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих у Хмельницькій області.
Строк дії даної ухвали до 05 червня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1