Справа № 671/777/25
про тимчасовий доступ до документів
05 травня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025243260000037 від 25.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
01.05.2025 старший дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 24.04.2025 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.03.2025 близько 14:00 год. під час того, як вона перебувала за кордоном, невстановлена особа, зламавши аккаунт у месенджері «Telegram», який належить колишньому чоловікові ОСОБА_6 , після чого діючи від імені останнього, здійснила прохання позики грошових коштів шляхом написання смс повідомлення. Внаслідок чого, 13.03.2025 о 14:37 год. потерпіла ОСОБА_5 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_2 кошти в сумі 14000 грн., та 13.03.2025 о 16:22 год. зі своєї вищевказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_3 кошти в сумі 7000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 21000 грн.
За даним фактом 25.04.2025 сектором дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243260000037 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході досудового розслідування встановлено, що банківський картковий номер який починається на № НОМЕР_4 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ). Отримані відомості по банківському картковому номеру НОМЕР_3 , можуть бути використані як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій, а саме: інформацію про власника банківського карткового номеру НОМЕР_3 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника банківського рахунку, деталізацію руху коштів із банківського рахунку на який надходили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківського рахунку, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаного банківського рахунку, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 08:00 год. 13.03.2025 по 23:00 год. 13.04.2025, з можливістю отримання вказаних документів у філії - Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали до 05 червня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1