Справа № 211/952/24
Провадження № 1-кс/211/792/25
05 травня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 12024041720000139 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням.
Слідчий просила про розгляд клопотання без її участі.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що 29.01.2024 до відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, 27.01.2024 року о 14:13 невстановлена особа, в період воєнного стану, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальний збиток на суму 4300 гривень.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 та встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані транзакцію на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 . В подальшому здійснювався подальший переказ грошових коштів, в тому числі належних потерпілій у сумі 4 300 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 .
Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію, яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Зобов'язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( Код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме:
повний номер банківського рахунку, що прив'язаний до банківської карти
№ НОМЕР_4 ;
рух коштів на банківській карті № НОМЕР_4 та усіх рахунках, які прив'язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 20.01.2024 до моменту надання тимчасового доступу;
повні номери карток, банківських рахунків, які відкриті на власника банківської карти № НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 год 20.01.2024 до моменту надання тимчасового доступу;
дата та час, ідентифікаційні ознаки пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківської карти № НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 год 20.01.2024 до моменту надання тимчасового доступу;
номери карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год 20.01.2024 до моменту надання тимчасового доступу;
рух коштів по рахункам на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год 20.01.2024 до моменту надання тимчасового доступу, якщо дані рахунки викрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
повні анкетні данні ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даного банківської карти № НОМЕР_4 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;
- фотовідео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з банківської карти № НОМЕР_4 та адреси розташування банкоматів;
- телефонні номери , які було прив'язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год 20.01.2024 по дату надання інформації;
- дату закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив'язаний до неї;
- аудіофайли з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 20.01.2024 по дату надання інформації;
- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП;
- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії цих ЕЦП;
з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1