Справа № 211/2618/25
Провадження № 1-кс/211/820/25
05 травня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 12024041720000986 про надання тимчасового доступу до документів, -
Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням.
Слідчий просила про розгляд клопотання без її участі.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2024 до Відділення поліції №1 Криворізького РУП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа у невстановлений спосіб діючи в умовах воєнного стану, запровадженого на території України, з банківської карти заявника -« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 10.08.2024 скоїла крадіжку коштів у розмірі 5580 грн.
Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого було переведено на банківський рахунок № НОМЕР_2 .
Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію, яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Зобов'язати відповідальну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме :
виписку з картки № НОМЕР_2 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 09.08.2024 по час надання тимчасового доступу та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;
фінансові номери, які прив'язанні до даної картки, ІР-адреси входу до системи клієнт банк/мобільного додатку, данні про пристрій з якого здійснювався вхід, та данні що використовувались під час верифікації особи, документів (у тому числі фото) пов'язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб;
виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 09.08.2024 до моменту надання інформації з рахунку № НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;
номера карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 та усіх інших рахунках вищевказаної особи, та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 01.09.2024 до моменту надання тимчасового доступу;
повні анкетні данні, номер мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті рахунку № НОМЕР_2 та вищевказаних рахунків ;
фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;
інформацію про те, яким чином відбувалось зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банкоматів у період з 00:00 год 09.08.2024 до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;
інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП;
інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видавались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії цих ЕЦП,
з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів на паперовому чи електронному вигляді (CD-диск).
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1