ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
24.04.2025Справа № 910/16031/24
За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Інтернаціональна комодітна компанія"
до Фізичної особи-підприємця Іваненка Юрія Валентиновича
провизнання договорів недійсними та застосування наслідків недійсності правочинів у вигляді стягнення 3326230,00 грн,
Суддя Смирнова Ю.М.
Представники учасників справи:
від позивача (в режимі відеоконференції)Цурка Н.О.
від відповідачаЛозицький О.В.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтернаціональна комодітна компанія" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Фізичної особи-підприємця Іваненка Юрія Валентиновича, в якому просить:
- визнати недійсним договір надання послуг від 20.04.2018 №070562, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтернаціональна комодітна компанія" та Фізичною особою-підприємцем Іваненко Юрієм Валентиновичем;
- визнати недійсним договір від 01.07.2020 №1, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтернаціональна комодітна компанія" та Фізичною особою-підприємцем Іваненко Юрієм Валентиновичем;
- стягнути з Фізичної особи- підприємця Іваненка Юрія Валентиновича на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернаціональна комодітна компанія" 3326230,00 грн в порядку застосування наслідків недійсного правочину.
Обґрунтовуючи заявлені позовні вимоги позивач зазначає, що наявні підстави для визнання недійсними вказаних вище договорів як таких, що укладені всупереч положень ст.ст.203-215 Цивільного кодексу України, без дотримання вимог ст.44 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та п.14.6 статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернаціональна комодітна компанія", з огляду на що також є підстави для повернення позивачу 3326230,00 грн, які сплачені відповідачу на виконання умов цих договорів.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.01.2025 на підставі ст.174 Господарського процесуального кодексу України позовну заяву було залишено без руху.
Позивачем у строк, встановлений судом, частково усунуто недоліки позовної заяви (не надано вимогу про повернення коштів).
Разом з позовною заявою позивачем було подано клопотання про витребування доказів, в якому позивач просить витребувати у відповідача належним чином засвідченні копії, а також оригінали для огляду в судовому засіданні Господарського суду міста Києва наступних документів: 1. Договір №1 вiд 01.07.2020 та договір від 20.04.2018 №070562, укладені між сторонами, 2. Банківські виписки по транзакціям з контрагентом - Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтернаціональна комодітна компанія", 3. Акти наданих послуг, виконаних робіт, накладні, звіти з описом наданих послуг/виконаних робіт та інші наявні первинні документи по господарським операціям з контрагентом - Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтернаціональна комодітна компанія".
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.01.2025 за вказаним позовом відкрито провадження у справі №910/16031/24; справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання у справі призначено на 11.03.2025; встановлено строк для подання відзиву на позов - протягом 20 днів з дня вручення даної ухвали; в порядку ст.81 Господарського процесуального кодексу України витребувано у Фізичної особи-підприємця Іваненка Юрія Валентиновича належним чином засвідчені копії: договору №1 вiд 01.07.2020, договору від 20.04.2018 №070562, укладених між сторонами, банківських виписок по транзакціям з контрагентом - Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтернаціональна комодітна компанія", актів наданих послуг, виконаних робіт, накладних, звітів з описом наданих послуг/виконаних робіт та інших наявних первинних документів по господарським операціям з контрагентом - Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтернаціональна комодітна компанія", а також оригінали для огляду в судовому засіданні; витребувані даною ухвалою докази подати до суду у строк до 01.03.2025; зобов'язано позивача надати суду вимогу до відповідача про повернення коштів та докази її направлення на адресу Фізичної особи-підприємця Іваненка Юрія Валентиновича.
26.02.2025 від відповідача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи та заява про вступ у справу як представника.
28.02.2025 від відповідача надійшла заява про продовження процесуального строку на подання відзиву та відкладення розгляду справи.
07.03.2025 від відповідача надійшла заява про надання доказів на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 30.01.2025.
У підготовчому засіданні 11.03.2025 суд: задовольнив заяву про продовження процесуального строку на подання відзиву та продовжив строк на подання відповідачем відзиву - до 20.03.2025, встановив строк для подання відповіді на відзив - до 04.04.2025, встановив строк для подання заперечень на відповідь на відзив - до 15.04.2025 та оголосив перерву у підготовчому засіданні до 24.04.2025.
18.03.2025 від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач проти позову заперечує.
03.04.2025 від позивача надійшла відповідь на відзив.
15.04.2025 від відповідача надійшли заперечення. Також разом із запереченнями відповідач подав клопотання про витребування доказів, в якому він просить суд витребувати у Акціонерного Товариства «Райффайзен Банк» інформацію стосовно укладення між позивачем та банком договору про надання банківських послуг, договору про розрахунково-касове обслуговування, договору банківського рахунку тощо; дати укладення таких договорів, уповноважених осіб (посада, прізвище, ім'я, по батькові) для проведення розрахунків за поточним рахунком, що були призначені позивачем; осіб, що подавали та підписували платіжні доручення, за якими здійснювалися платежі (перекази) у 2019 - 2020 роках від імені позивача.
Також відповідач просить витребувати у Акціонерного Товариства «Райффайзен Банк» такі документи:
- договір про надання банківських послуг, договір про розрахунково-касове обслуговування, договір банківського рахунку тощо, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтернаціональна комодітна компанія" та Акціонерним Товариством «Райффайзен Банк».
- платіжні доручення про перерахування Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтернаціональна комодітна компанія" на користь Фізичної особи-підприємця Іваненка Юрія Валентиновича грошових коштів за період з 20.04.2018 по 31.12.2021.
Обґрунтовуючи подане клопотання відповідач зазначає, що зазначені докази необхідні для з'ясування обставин щодо здійснення позивачем дій на виконання оспорюваних договорів та для повного, всебічного і об'єктивного розгляду справи.
17.04.2025 від позивача надійшла заява про участь у всіх судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою сервісу відеоконференцзв'язку.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.04.2025 надано можливість позивачу брати участь у всіх судових засіданнях в режимі відеоконференції з використанням сервісу «Система захищеного відеоконференцзв'язку з судом».
22.04.2025 від відповідача надійшла заява про долучення доказів, а саме: електронного повідомлення Акціонерного Товариства «Райффайзен Банк» від 15.04.2025 №81-15-9/4696 про відмову у наданні інформації на адвокатський запит від 10.04.2025.
У підготовчому засіданні 24.04.2025 відповідач підтримав раніше подане клопотання про витребування доказів, а позивач заперечив щодо вказаного клопотання.
За змістом ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Відповідач зазначає, що не може самостійно надати зазначені докази, оскільки на адвокатський запит від 10.04.2025 Акціонерним Товариством «Райффайзен Банк» у наданні запитуваних документів було відмовлено та повідомлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, у тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини є банківською таємницею.
Розглянувши клопотання відповідача про витребування доказів, суд дійшов висновку, що вказане клопотання відповідає положенням ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, а тому підлягає задоволенню.
Суд звертає увагу, що за приписами ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
Також суд попереджає, що відповідно до ч. 9 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
У зв'язку із витребування нових доказів, підготовче засідання підлягає відкладенню.
1. В порядку ст.81 Господарського процесуального кодексу України витребувати у Акціонерного Товариства «Райффайзен Банк» (01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а, код ЄДРПОУ 14305909) інформацію стосовно укладення між Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтернаціональна комодітна компанія" (код ЄДРПОУ: 31065178) та Акціонерним Товариством «Райффайзен Банк» договору про надання банківських послуг, договору про розрахунково-касове обслуговування, договору банківського рахунку тощо; дати укладення таких договорів, уповноважених осіб (посада, прізвище, ім'я, по батькові) для проведення розрахунків за поточним рахунком, що були призначені Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтернаціональна комодітна компанія" (код ЄДРПОУ: 31065178); осіб, що подавали та підписували платіжні доручення, за якими здійснювалися платежі (перекази) у 2019 - 2020 роках від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернаціональна комодітна компанія" (код ЄДРПОУ: 31065178).
Також витребувати у Акціонерного Товариства «Райффайзен Банк» належним чином засвідчені копії таких документів:
- договору про надання банківських послуг, договір про розрахунково-касове обслуговування, договір банківського рахунку тощо, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна комодітна компанія» та Акціонерним Товариством «Райффайзен Банк».
- платіжних доручень про перерахування Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна комодітна компанія» на користь Фізичної особи-підприємця Іваненка Юрія Валентиновича (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) грошових коштів за період з 20.04.2018 по 31.12.2021.
2. Витребувані даною ухвалою докази подати до суду у строк до 28.05.2025.
3. Відкласти підготовче засідання у справі на 29.05.2025 о 15:20. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 16 (корпус «Б»).
4. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Суддя Ю.М. Смирнова