Справа № 521/2120/25
Номер провадження:1-кс/521/1534/25
18 квітня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження за №12022163470000753 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -
Як вбачається з клопотання, 07.11.2022 о 16 годині 31 хвилин та о 16 годині 42 хвилин здійснено несанкціонований переказ грошових коштів в сумі 4 700 гривень та 4 8000 гривень з банківської картки « НОМЕР_1 », що належала ОСОБА_5 , на банківські картки « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 », володільцем яких є ОСОБА_6 .
Також, установлено, що 07.11.2022 на банківську картку « НОМЕР_2 », емітовану на ОСОБА_6 , здійснено загалом 17 операцій щодо перерахування (надходження) грошових коштів на загальну суму 118 844,00 гривень, у тому числі 4 700 гривень, із банківської картки, що належить потерпілому ОСОБА_5 . Надалі, того ж дня, із вищевказаної банківської картки на ім'я ОСОБА_6 здійснено 11 операцій щодо перерахування грошових коштів на різні банківські картки, на загальну суму 162 002,00 гривень.
Крім того, на банківську картку « НОМЕР_3 », емітовану на ОСОБА_6 , 07.11.2022 загалом здійснено 21 операцію щодо перерахунку грошових коштів (надходження) на загальну суму 318 737,00 гривень, у тому числі 4 800 гривень, із банківської картки, що належить потерпілому ОСОБА_5 . Надалі, того ж дня, із вищевказаної банківської картки на ім'я ОСОБА_6 здійснено 13 операцій щодо перерахування на різні банківські картки, на загальну суму 237493,50 гривень.
Під час допиту, потерпілий ОСОБА_5 надав роздруківки з рухом по поточному рахунку «Приватбанк» та скріншоти підтвердження транзакцій, в яких вбачається, що 07.11.2022 о 16 годині 31 хвилині з банківської картки потерпілого « НОМЕР_1 » було здійснено, з його слів, несанкціонований переказ грошових коштів у сумі 4800,00 гривень на банківську картку « НОМЕР_3 », та 07.11.2022 о 16 годині 42 хвилині здійснено переказ грошових коштів у сумі 4700,00 гривень з банківської картки потерпілого « НОМЕР_1 » на банківську картку « НОМЕР_2 ».
У рамках кримінального провадження надано доручення співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Проведеними заходами встановлено що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який може проживати за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслідування слідчим винесено постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, виконання якої доручено працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, із метою встановлення місцезнаходження та допиту ОСОБА_6 , на банківську картку якого здійснювалося зарахування грошових коштів 07.11.2024 від ОСОБА_5
11.03.2025 допитано свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що в 2022 році, у зв?язку з сімейними обставинами він шукав заробіток. Так, на одному з Інтернет ресурсів, якому саме не пам'ятає, знайшов оголошення про хороший заробіток та вирішив дізнатися деталі такого заробітку. Суть даного заробітку полягала у тому, що потрібно було відкрити картку/рахунок в банку «ПриватБанк», оскільки невідомі ОСОБА_6 особи співпрацювали, з їхніх слів, виключно з банком «ПриватБанк». Після того як відкривається рахунок, потрібно невідомим особам, передати відкриту банківську картку та стартовий пакет з номером телефону. Із цією метою ОСОБА_6 придбав сім - картку з номером телефону « НОМЕР_4 », за яким була прив'язана відкрита банківська картка. Невідомі особи запевнили останнього, що це не є кримінальним правопорушенням, що даний заробіток є цілком законним, що ОСОБА_6 влаштувало.
У подальшому, відкриту банківську картку, номер картки не пам'ятає, та додаток «Приватбанк» видалив, стартовий пакет з номером телефону за яким прив?язана відкрита банківська картка, а саме « НОМЕР_4 » ОСОБА_6 надіслав за отриманими реквізитами (дані не збереглися) за допомогою послуг «Нова Пошта», і невідомі особи користувалися відкритою на його ім?я банківською карткою, за що ОСОБА_6 отримував грошові кошти приблизно 2 000 - 3 000 гривень кожного тижня.
У подальшому, невідомі особи зв?язалися зі ОСОБА_6 та повідомили про те, що банківська картка на його ім'я заблокована банком «ПриватБанк» і він більше не зможе бути клієнтом банку «ПриватБанк», причину блокування картки йому не пояснювали.
Після чого, зі ОСОБА_6 знову зв'язалися вищевказані невідомі особи та призначили зустріч у м. Києві, а саме неподалік ТРЦ «Піраміда», що розташований неподалік станції метро «Позняки». На зустріч до ОСОБА_6 прийшов чоловік віком приблизно 30-35 років, міцної статури, зростом приблизно 185-190 см., круглолиций, при зустрічі даний чоловік не представився, повернув ОСОБА_6 банківську картку та стартовий пакет з номером телефону, а саме « НОМЕР_4 ». Після цього послугами банку «Приватбанк» ОСОБА_6 не користувався.
Восени 2022 року ОСОБА_6 користувався мобільним телефоном марки «Самсунг A51» та користувався номером телефону « НОМЕР_4 », а де знаходився та чим займався 07.11.2022, зокрема, у період часу з 16 години 00 хвилини по 18 годину 00 хвилину не пам'ятає.
Враховуючи вищевикладене, із метою всебічного, повного, неупередженого досудового розслідування, встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, збору доказів, документування злочинної діяльності особи, та фіксації відомостей, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718), а саме щодо наявної інформації щодо поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта» від імені ОСОБА_6 , який користувався мобільними номерами телефону « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 », за період з 01.06.2022 по 01.06.2023, із зазначенням даних одержувачів, їх номерів телефонів, поштових відділень, найменування майна, що відправлялося, грошових сум повернення та оціночної вартості відправлення.
Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Інформація щодо поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта» від імені ОСОБА_6 , який користувався мобільними номерами телефону « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 », за період з 01.06.2022 по 01.06.2023, із зазначенням даних одержувачів, їх номерів телефонів, поштових відділень, найменування майна, що відправлялося, грошових сум повернення та оціночної вартості відправлення, є підтвердженням протиправної діяльності та може бути використана в суді, як доказ причетності вказаної особи до заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Вивчивши надане клопотання разом із доданими до нього матеріалами, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Частина 2 ст. 93 КПК України, закріплює, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Також, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що документи та інформація, які перебувають у володінні ТОВ «НОВА ПОШТА» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій.
Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Пункт 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» закріплює, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.
Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «НОВА ПОШТА», мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у результаті чого органу досудового розслідування необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.
Керуючись, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 84, 93, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження за №12022163470000753 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: 03131, м. Київ, Столичне шосе, 103, у тому числі, які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування та належного завірення печаткою підприємства, а саме:
- щодо наявної інформації, щодо поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта» від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користувався мобільними номерами телефону « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 », за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, із зазначенням даних одержувачів, їх номерів телефонів, поштових відділень, найменування майна, що відправлялося, грошових сум повернення та оціночної вартості відправлення, а також записи з камер відеоспостереження з відділень ТОВ «Нова Пошта», на яких зафіксовано моменти відправлення та отримання товару ОСОБА_6 та особа, яка була отримувачем;
- надати усю наявну інформацію стосовно поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта» від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користувався мобільними номерами телефону « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 », за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, а саме прізвище, ім'я по-батькові отримувачів, копії квитанцій відправок, усі наявні документи, які стосуються відправок вищевказаною особою, яким чином проходила оплата та переказ грошових коштів по вказаним посилкам, фото/відео відправників та отримувачів.
Зобов'язати уповноважених осіб ТОВ «Нова Пошта» надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 18.04.2025. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 18.05.2025.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_7