С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 298-59-37
вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 298-59-52
e-mail: inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua
код ЄДРПОУ: 02896762
Провадження 1-кс/760/5330/25
В справі 760/9358/25
І. Вступна частина
18 квітня 2025 року в м. Києві
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
представника власника майна адвоката ОСОБА_4
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора прокуратури Київської області про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обушку в кримінальному провадженні №42024101110000347 від 24.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
ІІ. Мотивувальна частина
До Солом'янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024101110000347 від 24.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
У клопотанні прокурор просив накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- Мобільний телефон «Samsung S-24 s/n НОМЕР_1 ».
- Ноутбук «Samsung s/n 5LSF9FGT300100Y 03.2022».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОНИКС" (код ЄДРПОУ: 02074346), з 15.01.1992 по 25.11.2014 р.р. зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 200, вказане ТОВ ВКФ "ОНИКС" після окупації м. Донецька перереєстровано за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ювілейна, будинок 70.
Встановлено, що ТОВ ВКФ "Оникс" володіє торговою маркою "Лучіано" під якою виготовляє кондитерські вироби на виробничих потужностях в м. Вишневе, Київської області та в подальшому реалізовує їх через мережу фірмових магазинів.
Крім того, встановлено, що починаючи з 28.10.2014 на тимчасово окупованій території м. Донецьк, за адресою: м. Донецьк, вул. Куйбишева 200, зареєстровано «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ОНИКС"».
Вказане ООО ПКФ "Оникс" виготовляє кондитерські вироби під торговою маркою "Лучіано" та реалізує їх через мережу фірмових магазинів, розташованих в м. Донецьк.
Згідно з реєстрами Російської Федерації (далі - РФ), 29.11.2022 ООО ПКФ "Оникс" перереєстровано за законами РФ,: ИНН: 9309011607, в податковому органі на тимчасово окупованій території та має статутний капітал 8 000 000 російських рублів.
З 23.08.2023 генеральним директором ООО ПКФ "Оникс" являється ОСОБА_5 , бухгалтер ТОВ ВКФ "Оніикс", а засновниками ТОВ ВКФ "Оникс":
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 від 18.12.1997, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , частка статутного капіталу 47,5%;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 від 11.02.2011, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , частка статутного капіталу 47,5%;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 від 24.12.1997, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , частка статутного капіталу 5%.
Директором ТОВ ВКФ "Оникс" є: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 від 23.04.1999, уродженка м. Костянтинівки, Донецької області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 .
Головний бухгалтер ТОВ ВКФ "Оникс": ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_11 від 08.10.2009, уродженка м. Часів Яр, Донецької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_11 .
Станом на 08.08.2022 бухгалтером ТОВ ВКФ "Оникс" являлась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Донецьк, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , ІПН: НОМЕР_12 , паспорт громадянина України НОМЕР_13 від 03.07.2010, паспорт РФ НОМЕР_16, СНІОР НОМЕР_17.
Встановлено, що вчинення вказаного кримінального правопорушення стало можливим у зв'язку з наданням 21.12.2022, засновниками ТОВ ВКФ "Оникс" ОСОБА_6 та ОСОБА_7 довіреністей на ОСОБА_5 , ОСОБА_11 (співробітниця ТОВ ВКФ "Онікс, має паспорт громадянина РФ) та ОСОБА_12 (співробітниця ТОВ ВКФ "Онікс, має паспорт громадянина РФ) на розпорядження та управління часткою в статутному капіталі суб'єктів господарської діяльності та 24.12.2022 довіреностей на представництво інтересів з питань управління та розпорядження корпоративними правами суб'єктів господарської діяльності.
Вказані довіреності підготовлені та завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Донецьк, РНОКПП: НОМЕР_14 , паспорт НОМЕР_15 від 29.10.1997, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 . Діяльність нотаріуса проводить за адресою: АДРЕСА_14 .
Також, відповідно до повідомлення ГВ "І" УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 проживає у квартирі за наступною адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №410867335, на праві власності зареєстроване на ОСОБА_14 .
02.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:
- Мобільний телефон «Samsung S-24 s/n НОМЕР_1 ».
- Ноутбук «Samsung s/n 5LSF9FGT300100Y 03.2022».
Прокурор зазначив, що у ході огляду встановлено, що вилучені речі мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та після цього визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні представник власника майна зазначила, що заперечує проти накладення арешту на раніше вилучене майно.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши думки учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Прокурор зазначив обґрунтував, що вказане майно є речовим доказом, зокрема, визнане речовим доказом постановою від 03.04.2025.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що орган досудового розслідування стверджує про достатню сукупність підстав вважати, що вилучене майно відповідає критеріям доказів відповідно до статті 98 КПК України, оскільки могло бути використане в якості знаряддя кримінального правопорушення та зберегти в собі інформацію, яка стосується даного провадження і розкрити зв'язки між можливими учасниками злочину, методи і схеми правопорушення, слідчий суддя погоджується з заявленою прокурором необхідністю накладення на них арешту, з метою забезпечення збереження, запобігання можливості знищення та забезпечення можливості проведення відповідних експертиз.
ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст. ст. 168, 170, 172 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
1.Клопотання про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування) на тимчасово вилучене 02 квітня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, належне ОСОБА_8 , а саме на:
- Мобільний телефон «Samsung S-24 s/n R5CWC3V90YN»,
- Ноутбук «Samsung s/n 5LSF9FGT300100Y 03.2022».
2.Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: