печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17114/25-к
пр. № 1-кс-16353/25
14 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12024000000001435 від 19.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 255-1 КК України.
Слідчий вказує, що з 2023 року по теперішній час, на території Одеської області, діє організована група, учасники якої будучи об?єднані єдиним умислом, розподіливши між собою злочинні ролі, із застосуванням погроз насильства над потерпілим, під приводом повернення неіснуючого боргу, в умовах воєнного стану, вчиняють вимагання грошових коштів у приватного підприємця ОСОБА_4 в особливо великих розмірах.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів та їх подальше вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації, щодо рахунків та карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - картка НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - картка НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 за період з 01.01.2024 по дату видачі ухвали.
У судове засідання слідчий не з'явився.
Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на проведення тимчасового доступу до інформації та документів із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо відкриття та обслуговування наступних банківських рахунків:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : НОМЕР_6 ;
- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 : НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
а саме:
- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття банківських рахунків, які відкриті та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт та інших документів. що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;
- електронних документів (відомостей, банківських виписок про рух коштів) перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій (в форматі Microsoft Excel) та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення та суми платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку, розшифровка SWIFT повідомлень, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам відкритими в банківських установах, із зазначенням відомостей щодо IP - адрес, порту, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного (мобільного) обладнання, інших ідентифікаційних даних (ІМЕІ мобільних терміналів) підключення до системи клієнт-банк (віддаленого користувача), дата та час з?єднань з сервером банку);
- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк" (системи дистанційного керування каналами зв'язку), заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк", актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа), електронних засобів та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін -USERED), ідентифікаційні ознаки терміналу з якого здійснювалась операція, операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам;
- належним чином посвідчених копій документів (довіреностей, доручень), якими вище вказані клієнти банківських установ уповноважували інших фізичних осіб у встановлений порядок представляти інтереси кожного клієнта у банківських установах, а також здійснювати від його імені будь-які дії за дорученням або на користь клієнта;
- відомостей щодо всіх, інших, окрім вищевказаних карткових, кредитних, депозитних та інших рахунків, що належать вище зазначеним юридичним особам із зазначенням їх реквізитів, а також наданням відомостей щодо руху коштів по кожному відкритому банківському та картковому рахунку кожним клієнтом з моменту їх відкриття та по 14.04.2025 із наданням відомостей по кожній платіжній операції, а саме: дата, час платіжної операції, відомостей щодо прізвища, імені та по батькові платника, реквізиту карткового (банківського) рахунку платника; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, реквізитів банківського (карткового) рахунку отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення сплаченої суми коштів, залишків коштів на картковому рахунку клієнта після кожної платіжної операції; копії платіжного доручення та/або іншого фінансового документу на переказ коштів із зазначенням відомостей щодо рахунку отримувача коштів, сформованого за допомогою технічних можливостей облікового запису користувача, та на підставі якого банком здійснено видаткову операцію по зарахуванню коштів у безготівковій формі;
- листи, заяви, повідомлення між банківською установою та клієнтом банку;
- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах, де здійснювалось зняття та/або поповнення готівкових коштів і інші операції по рахунках із зазначенням повних ідентифікуючих даних про місце здійснення такої операції;
- інформація, щодо зміни та/або спроби зміни фінансового номеру за вказаними рахунками.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1