Справа № 752/9871/25
Провадження № 1-кс/752/3644/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
02 травня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 12025100000000285 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12025100000000285 від 11.03.2025, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100000000285 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке згідно ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що протягом 2024 року та по теперішній час посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), створили корупційну схему, яка полягає у привласнені бюджетних коштів та забезпечення підпорядкованим та наближеним підприємствам перемоги під час проведення державних закупівель продуктів харчування та надання послуг з організації харчування.
Також, під час формування вартості закупівлі продуктів харчування, посадовими особами управління умисно завищується обсяг та вартість товарів при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, в наслідок чого потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель товарів/послуг надають/укладають договори за цінами значно вище ринкових.
У ході перевірки встановлено, що вартість товарів за вищевказаними закупівлями, імовірно була завищена, у тому числі в частині заниження якісних показників товарів.
Після поставки товарів управління організовує безперешкодне (без належної перевірки кількості та якості) прийняття актів прийому-передачі, товаротранспортних накладних з внесеними до них завідомо недостовірних відомостей, а суб'єкти господарської діяльності після отримання бюджетних коштів здійснюють їх подальше виведення в тіньовий обіг, шляхом конвертування з безготівкової форми у готівку за допомогою проведення ряду фінансово-господарських операцій з «транзитно-конвертаційною» групою юридичних осіб та «технічними» підприємствами, а також фізичними особами-підприємцями, а отримані внаслідок протиправної діяльності грошові кошти, розподіляють між усіма учасника групи.
Так, проведеним оглядом інформації в публічно доступному електронному ресурсі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що протягом 2024 року та по теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника управління освіти ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в особі директора ОСОБА_7 , укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти, а саме:
-Тендер ІНФОРМАЦІЯ_12 . Укладено договір № 20 від 06.01.2025 щодо постачання «М'ясо» (яловичина тазостегнова, без кістки, охолоджена; м'якоть без кістки свинна, охолоджена; філе куряче, охолоджене) на суму 20 506 660,00 грн.
21.03.2025 між сторонами укладено Додаткову угоду № 1 до Договору № 20 щодо збільшення ціни товару.
-Тендер ІНФОРМАЦІЯ_13 . Укладено договір № 22 від 06.01.2025 щодо постачання "Риба, рибне філе та інше м'ясо риби морожені" (хек с/м, тушка без голови; мінтай с/м, тушка без голови) на суму 5 124 000,00 грн.
26.03.2025 між сторонами укладено Додаткову угоду № 1 до Договору № 22 щодо збільшення ціни товару.
-Тендер ІНФОРМАЦІЯ_14 . Укладено договір № 21 від 06.01.2025 щодо постачання "Продукція тваринництва та супутня продукція" (яйце куряче столове) на суму 4 608 000,00 грн.
26.03.2025 між сторонами укладено Додаткову угоду № 1 до Договору № 21 щодо збільшення ціни товару
-Тендер ІНФОРМАЦІЯ_15 . Укладено договір № 91 від 21.01.2025 щодо постачання "Оброблені фрукти та овочі" (оброблені овочі, фрукти; сухофрукти) на суму 8 445 000,00 грн.
26.03.2025 між сторонами укладено Додаткову угоду № 1 до Договору № 91 щодо збільшення ціни товару.
Окрім того, встановлено, що протягом 2024 року та по теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_8 укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти, а саме:
-Тендер ІНФОРМАЦІЯ_16 . Укладено договір № 1010 від 03.10.2024 щодо «Кейтерингові послуги» (послуги з організації шкільного харчування у закладах загальної середньої освіти) на суму 27 016 904,50 грн. Кінцева сума оплати відповідно до Додаткової угоди № 2 до договору від 17.10.2025 становить 21 262 707,00 грн.
14.01.2025 між сторонами укладено Додаткову угоду № 4 до Договору № 1010 сума якої становить 4 252 541,40 грн.
-Тендер ІНФОРМАЦІЯ_17 . Укладено договір № 1171 від 07.11.2024 щодо «Кейтерингові послуги» (послуги з організації шкільного харчування у закладах загальної середньої освіти) на суму 40 127 646,00 грн.
18.12.2024 між сторонами укладено Додаткову угоду № 2 до Договору № 1171, відповідно до якої сума оплати за договором становить 32 805 354,00 грн.
18.12.2024 між сторонами укладено Додаткову угоду № 2 до Договору № 1171 відповідно до якої сума договору зменшується та становить 32 805 354,00 грн.
15.01.2025 між сторонами укладено Додаткову угоду № 4 до Договору № 1171 сума якої становить 6 561 070,80 грн.
- Тендер ІНФОРМАЦІЯ_18 . Укладено договір № 129 від 03.02.2025 закладах загальної середньої освіти) на суму 162 568 841,30 грн.
Окрім того, встановлено, що протягом 2024 року та по теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника управління ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі генерального директора ОСОБА_9 , укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти, а саме:
-Тендер ІНФОРМАЦІЯ_19 . Укладено Договір № 59 від 24.01.2024 щодо постачання "Риба, рибне філе та інше м'ясо риби морожені" (риба морська заморожена без голови: хек, минтай) на суму 5 145 600,00 грн.
Відповідно до звіту про виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_19 , сума оплати за договором становить 4 085 499,01 грн.
-Тендер ІНФОРМАЦІЯ_20 . Лот № 1 - укладено Договір № 71 від 26.01.2024 щодо постачання «Оброблені фрукти та овочі» (2 лоти) Лот № 1 - "Оброблені овочі" на суму 7 396 500,00 грн.
Відповідно до звіту про виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_20 , сума оплати за договором становить 5 343 136,10 грн.
Лот №2 - укладено Договір № 72 від 26.01.2024 щодо постачання «Оброблені фрукти та овочі» (2 лоти) Лот № 2 "Сухофрукти" на суму 4 113 000,00 грн.
Відповідно до звіту про виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_20 , сума оплати за договором становить 3 042 294,82 грн.
В межах даного кримінального провадження, з метою підтвердження або спростування фактів завищення обсягу та/або вартості товарів/послуг при розрахунках очікуваної вартості закупівлі, а також з метою встановлення шкоди завданої протиправними діями, виникла необхідність у призначенні судової товарознавчої та судової економічної експертиз, однак проведення даних експертиз неможливе без документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , зокрема оригіналів документів з початку 2024 року та по теперішній час, що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме:
1. Договір № 20 від 06.01.2025, додаткових угод до Договору та інших додатків, а також документів, що стосуються виконання умов Договору;
2. Договір № 22 від 06.01.2025, додаткових угод до Договору та інших додатків, а також документів, що стосуються виконання умов Договору;
3. Договір № 21 від 06.01.2025, додаткових угод до Договору та інших додатків, а також документів, що стосуються виконання умов Договору.
4. Договір № 91 від 21.01.2025, додаткових угод до Договору та інших додатків, а також документів, що стосуються виконання умов Договору.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:
1. Договір № 1010 від 03.10.2024, додаткових угод до Договору та інших додатків, а також документів, що стосуються виконання умов Договору;
2. Договір № 1171 від 07.11.2024, додаткових угод до Договору та інших додатків, а також документів, що стосуються виконання умов Договору;
3. Договір № 129 від 03.02.2025, додаткових угод до Договору та інших додатків, а також документів, що стосуються виконання умов Договору.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
1. Договір № 59 від 24.01.2024, додаткових угод до Договору та інших додатків, а також документів, що стосуються виконання умов Договору;
2. Договір № 71 від 26.01.2024, додаткових угод до Договору та інших додатків, а також документів, що стосуються виконання умов Договору.
Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні, оскільки вони можуть підтвердити факти, що потребують доказування у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення, винуватість осіб у вчиненні кримінального правопорушення, таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчим належним чином не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 12025100000000285 від 11.03.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів, що стосуються взаємовідносин з:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме:
- Договір № 20 від 06.01.2025, додаткових угод до Договору та інших додатків, а також документів, що стосуються виконання умов Договору;
- Договір № 22 від 06.01.2025, додаткових угод до Договору та інших додатків, а також документів, що стосуються виконання умов Договору;
- Договір № 21 від 06.01.2025, додаткових угод до Договору та інших додатків, а також документів, що стосуються виконання умов Договору.
- Договір № 91 від 21.01.2025, додаткових угод до Договору та інших додатків, а також документів, що стосуються виконання умов Договору.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:
- Договір № 1010 від 03.10.2024, додаткових угод до Договору та інших додатків, а також документів, що стосуються виконання умов Договору;
- Договір № 1171 від 07.11.2024, додаткових угод до Договору та інших додатків, а також документів, що стосуються виконання умов Договору;
- Договір № 129 від 03.02.2025, додаткових угод до Договору та інших додатків, а також документів, що стосуються виконання умов Договору.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- Договір № 59 від 24.01.2024, додаткових угод до Договору та інших додатків, а також документів, що стосуються виконання умов Договору;
- Договір № 71 від 26.01.2024, додаткових угод до Договору та інших додатків, а також документів, що стосуються виконання умов Договору.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1