Справа № 559/1712/25
Провадження № 1-кс/559/275/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
"02" травня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025181040000204 від 21 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
клопотання обґрунтовано тим, що 21 квітня 2025 року до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 17.04.2025 до неї зателефонувала невідома особа із абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 17.04.2025 по 20.04.2025, під приводом надання грошової допомоги в рамках соціальної програми, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до системи онлайн-банкігу ІНФОРМАЦІЯ_1 , звідки незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12000 грн., які зберігалися на її кредитній банківській картці банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .
Для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рух коштів і матеріалів, по банківському картковому рахунку: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 01 хв. 17.04.2025 по 23 год. 59 хв. 21.04.2025. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без його участі, в зв'язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025181040000204 від 21 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим слідством з'ясовано, що грошові кошти у розмірі 12000 гривень були списані невідомою особою з карткового рахунку потерпілої, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Надати дозвіл групі слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні №12025181040000204 від 21.04.2025 на тимчасовий доступ (із можливістю отримання копій в електронному чи паперовому вигляді) до речей і документів, за період з 00 год. 01 хв. 17.04.2025 по 23 год. 59 хв. 21.04.2025, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
?копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
?деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , повних даних платників та отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського карткового рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів з банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;
?інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки на які відбулося перерахування коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема інформацію про особу користувача карти/рахунку, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за вказаний період;
?деталізованої інформації про призначення платежів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 (деталі операції з їх розшифруваннями);
?інформацію про зняття коштів у вигляді готівки із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти у відділеннях банків, банкоматах із зазначенням точної адреси місця знаходження термінального обладнання/банкомату, його номеру та наданням підтверджувальних документів;
?матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 , з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даному банківському рахунку;
?інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів) які були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 ;
?інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 .
Встановити строк дії ухвали до 02.07.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1