Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/415/24
Провадження № 1-кс/552/907/25
01.05.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення огляду в межах кримінального провадження № 42023170000000086 від 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду ПС 330 кВ «Кременчук», розташованої за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, м. Горішні Плавні, с. Кияшки, вул. Полтавська, 2Б.
В клопотанні вказував, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42023170000000086 від 03.10.2023 за ч. 2 ст. 364 КК України.
В межах кримінального провадження встановлено, що службові особи Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області (код 25898491) у змові з іншими службовими особами суб'єктів господарювання реального сектору економіки упродовж 2020-2023 років здійснили перерахування безготівкових коштів на розрахункові рахунки останніх за послуги з надання товарів, робіт, послуг у сфері будівництва та реконструкції інфраструктурних об'єктів, які фактично не надавались або надавались у неповному обсязі. У подальшому грошові кошти перераховувались на розрахункові рахунки підприємств транзитно - конвертаційної спрямованості, з метою «конвертації» у готівкові та заволодіння ними на суму, яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.
Під час досудового розслідування перевіряється, серед іншого, виконання на замовлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області робіт з реконструкції електричних підстанцій згідно наступних закупівель без використання електронної системи:
- UA-2023-06-05-006906-a - «Реконструкція електричної підстанції «Об'єкт» із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання», вартість 2 859 441 000 грн., виконавець ТОВ «Ростдорстрой», договір від 25.05.2023 № 100-01-23 (термін дії до 31.12.2024);
- UA-2023-07-04-000238-a - «Реконструкція електричної підстанції «Об'єкт», вартість 554 731 160 грн., виконавець ТОВ «Ростдорстрой», договір від 04.07.2023 № 100-02-23 (термін дії до 31.12.24).
В межах кримінального провадження установлено, що на момент початку виконання робіт на вказаних на об'єктах, роботи здійснювалися без отримання експертного висновку щодо проектної документації на будівництво об'єктів, а деякі види робіт взагалі проводилися без проектної документації, що створює передумови, які негативно можуть вплинути на стан функціонування захисних споруд, а також призвести до відхилень під час виконання будівельно-монтажних робіт, використання неякісних будівельних матеріалів, що в свою чергу може призвести до неефективного використання бюджетних коштів Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області.
В ході досудового розслідування встановлено, що по вказаним об'єктам будівництва в більшості проводилися приховані роботи.
14.03.2025 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 20.02.2025 по справі №552/415/24, провадження №1-кс/552/434/25, в замовника робіт - Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області, отримано необхідну документацію для проведення експертизи, зокрема акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт.
24.03.2025 призначено комплексну судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено Полтавському відділенню ННЦ ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.
11.04.2025 до Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області надійшло клопотання експертів Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» від 10.04.2025 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання судової будівельно-технічної та економічної експертизи, а також проведення натурного обстеження вказаних об'єктів будівництва.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою виконання клопотання експертів та проведення судової будівельно-технічної та економічної експертизи, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні огляду території та приміщень ПС 330 кВ «Кременчук» за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Кияшки, вул. Полтавська, 2Б за участю судових експертів Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса», з метою фіксації відомостей, що матимуть доказе значення у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення фактичних обсягів та вартості виконаних підрядною організацією ТОВ «Ростдорстрой» будівельних робіт під час реконструкції електричної підстанції, обсягам та вартості визначених у первинній звітній документації, а також встановленні завданих Державі збитків.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Як передбачено ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.
Встановлено, що в провадженні підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 42023170000000086 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.
Зазначене підтверджується, зокрема:
даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №42023170000000086 від 03 жовтня 2023 року,
матеріалами виконання доручення детектива про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України;
даними звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2023-06-05-006906-a,
даними звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2023-07-04-000238-a,
протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 11.04.2024,
протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 11.04.2024,
протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 28.09.2024,
протоколом огляду від 27.09.2024,
висновком експерта №766/767 від 28.02.2025,
даними виконання ухвали тимчасового доступу.
З долучених до матеріалів клопотання доказів вбачається, що обставинами, які підлягають встановленню в даному кримінальному провадженні, в тому числі фактичні обсяги та вартість виконаних ТОВ «Ростдорстрой» будівельних робіт під час реконструкції електричної підстанції на території Полтавської області на замовлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області, а також встановлення наявності або відсутності фактів завдання Державі збитків.
Також встановлено, що 14.03.2025 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 20.02.2025 по справі №552/415/24, провадження №1-кс/552/434/25, в замовника робіт - Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області, отримано необхідну документацію для проведення експертизи, зокрема акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт.
У зв'язку з чим, 24.03.2025 призначено комплексну судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено Полтавському відділенню ННЦ ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.
11.04.2025 до Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області надійшло клопотання експертів Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» від 10.04.2025 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання судової будівельно-технічної та економічної експертизи, а також проведення натурного обстеження вказаних об'єктів будівництва.
Таким чином встановлено необхідність у проведенні огляду об'єкта - ПС 330 кВ «Кременчук», розташованої за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, м. Горішні Плавні, с. Кияшки, вул. Полтавська, 2Б.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №424568530 від 29.04.2025 власником нерухомості за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, м. Горішні Плавні, с. Кияшки, вул. Полтавська, 2Б, є Держава в особі Верховної ради України.
На підставі викладеного, беручи до уваги клопотання експертів про проведення натурного обстеження вказаного об'єкта будівництва, з метою забезпечення проведення експертного дослідження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання детектива.
Оскільки проведення огляду в даному кримінальному провадженні не потребує тривалої підготовки, слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.
Проведення даної слідчої дії необхідно доручити групі слідчих (детективів) та групі прокурорів з розслідування даного кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 234, 237 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення огляду ПС 330 кВ «Кременчук», розташованої за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, м. Горішні Плавні, с. Кияшки, вул. Полтавська, 2Б, з правом проникнення до території та приміщень, з метою фіксації відомостей, що матимуть доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення фактичних обсягів та вартості виконаних ТОВ «Ростдорстрой» будівельних робіт по об'єктам: «Реконструкція електричної підстанції «Об'єкт» із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання» за договором № 100-01-23 від 25.05.2023, «Реконструкція електричної підстанції «Об'єкт» за договором № 100-02-23 від 04.07.2023 та додатковим угодам до вказаних договорів, обсягам та вартості визначеній у первинній звітній документації.
Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів) у кримінальному провадженні: старшим детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , заступнику керівника підрозділу детективів - керівнику відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_24 , керівнику відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_25 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Полтавської обласної прокуратури: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_28 , за участю судових експертів Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса».
Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1