справа № 361/11664/24
провадження № 1-кс/361/769/25
02.05.2025 м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111130002577 від 09.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
В провадження слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111130002577 від 09.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування вказаного провадження встановлено, що 08.11.2024, до Броварського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення про те, що 23.09.2024 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявила крадіжку належних їй грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 40 000 гривень. ( ЄО 38512).
В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що у неї в користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на вказаній банківській картці зберігались грошові кошти. Так, 23.09.2024 приблизно о 20 год. 14 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий абонента з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови особа, яка представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проінформувала ОСОБА_5 , щодо подальших дій у мобільному додатку для подальшого отримання коштів. Після завершення дзвінку на абонентський номер ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , в ході якого вона виконала всі вказівки бота для підтвердження дій у мобільному додатку. О 20 год. 30 хв. 23.09.2024, перевіряючи рахунок у мобільному додатку ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів на рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 37 тисяч 360 гривень.
05.12.2024, на підставі ухвали Броварського міськрайонного суду Київської області здійснено тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я потерпілої ОСОБА_5 .
В ході проведення огляду вилученої інформації встановлено, що 23.09.2024 в період часу з 20 години 24 хвилини по 20 годину 25 хвилин відбулися дві транзакції з банківської картки потерпілої на банківську картку № НОМЕР_5 , рахунок якої відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника рахунку банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до крадіжки, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
У судове засідання слідча не з'явилася, про час і місце його проведення була повідомлена належним чином. Одночасно з клопотанням слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні, якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" (далі Закону) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Копіями документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 12024111130002577 від 09.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, протоколом допиту потерпілого, протоколом тимчасового доступу до речей і документів, протоколом огляду та іншими матеріалами, підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою потерпілої особи по факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілої особи.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12024111130002577 від 09.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, які перебувають у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;
- рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 20 год. 00 хв. 22.09.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);
- відомостей по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20 год. 00 хв. 22.09.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);
- виписки по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з/на банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 20 год. 00 хв. 22.09.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки), а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси;
Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20 год. 00 хв. 22.09.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);
-вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 20 год. 00 хв. 22.09.2024 року по по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки) по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії даної ухвали встановити по 30.05.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.
Ухвалу виготовлено в двох примірниках, один із яких разом із копією даної ухвали видається суб?єкту звернення.
Слідчий суддя ОСОБА_1