Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/2580/25
Провадження 1-кс/279/584/25
01 травня 2025 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №12025060490000307 від 24.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
28.04.2025 року слідча СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів , які знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2025 перебуваючи вдома ОСОБА_5 о 21 год 40 хв отримала повідомлення з посиланням в шкільну групу Вайбер «Фізики Коростень» від вчителя фізики ОСОБА_6 , абонентський номер НОМЕР_1 , з приводу отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 7300 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього вона перейшла за цим посиланням та ввела свій номер кредитного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та код підтвердження який надійшов після цього. В подальшому в цей же день невідомою особою було збільшено кредит та зараховано грошові кошти о 23 год 14 хв в сумі 35 000 грн які були перераховані декількома сумами 9 900 та 5 300 на картковий рахунок для виплат заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 з якого грошові кошти невідомою особою були перераховані чотирма платежами на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . Чим заподіяно збитку на суму: 34 400 грн.
По даному факту 24 квітня 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025060490000307 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
25 квітня 2025 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 18.04.2025 вона перебуваючи вдома о 21 год 40 хв отримала повідомлення з посиланням в шкільну групу Вайбер «Фізики Коростень» від вчителя фізики ОСОБА_6 , абонентський номер НОМЕР_5 , з приводу отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 7300 « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Де після цього він вирішила перейти за цим посиланням та ввела на запит в посиланні свій номер кредитного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_2 та код підтвердження, який надійшов після цього. В подальшому в цей же день невідомою особою було зараховано грошові кошти о 23 год 14 хв в сумі 35 000 гри, які були перераховані декількома сумами 9 900 та 5 300 на картковий рахунок для виплат заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_3 з якого в подальшому вона дізналась, коли звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що грошові кошти невідомою собою були перераховані чотирма платежами на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №
НОМЕР_6 ) 18.04.2025 о 23 год 22 хв в сумі 9 600 грн.
2) 18.04.2025 о 23 год 10 хв в сумі 9 900 грн.
3) 18.04.2025 о 23 год 21 хв в сумі 9 700 грн.
4) 18.04.2025 о 23 год 23 хв в сумі 5 200 грн.
Загальна сума: 34 400 грн.
У момент, коли кошти почали переказуватись на інший картковий рахунок, вона помітила відповідне сповіщення та негайно заблокувала свою картку. Згодом з?ясувавши, що акаунт Viber громадянина ОСОБА_6 було зламано, і жодних повідомлень чи посилань щодо отримання грошової допомоги він не надсилав.
Банківські картки особи, на картку якої були перераховані кошти: № НОМЕР_4 відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку банківської карти НОМЕР_4 за період з 00:00 17.04.2025 по 00:00 18.04.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.
У зв'язку з тим, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, тому слідча СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий дозвіл до інформації, речей і документів, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідча СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформації з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Керуючись ст.131-132,159,163-164 КПК України,
Клопотання слідчої СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 та заступнику начальника СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо перерахунку грошових коштів на номер банківської картки НОМЕР_4 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP-адреси мобільних терміналів, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 17.04.2025 по 00:00 18.04.2025 року;
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_18