Справа №295/5942/25
1-кс/295/2650/25
02.05.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12024060400003799 від 05.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1, 5 ст. 361, ч. 1, 2 ст. 200 КК України, та додані до нього матеріали, -
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2020 о 02 год. 42 хв. ОСОБА_5 здійснив конвертування активів, що знаходились на криптогаманці, який належить ОСОБА_6 та перерахував їх на криптогаманець, який належить ОСОБА_5 , у розмірі 0,04879087 ВТС, що еквівалентно 7000 доларів США та згідно курсу НБУ станом на 15.08.2020 сумі 191858 гривень 10 копійок.
Крім цього 26.03.2024 0 22 год. 58 хв. ОСОБА_5 перерахував активи на крипто біржу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з крипто гаманця, який належить ОСОБА_7 на крипто гаманець в крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 , у розмірі 1.30425798 ВТС. та о 22 год. 34 хв. перерахував активи на крипто біржу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на крипто гаманця, який належить ОСОБА_8 , у розмірі 0, 23020514 ВТС.
У подальшому, ОСОБА_5 , здійснивши незаконну операцію, розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, здійснивши перерахунок таких грошових коштів на крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на крипто гаманець, на загальну суму 91219,78 доларів США, що еквівалентно згідно курсу НБУ станом на 26.03.2024 сумі 3 577639 гривень 77 копійок та становить особливо великий розмір.
На даний час в рамках досудового розслідування виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у паперовому чи електронному варіанті, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою АДРЕСА_1 , необхідно отримати інформацію, а саме податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками у період з 01.01.2020 по 24.04.2025 наступних громадян:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .
Слідчий ОСОБА_3 просила розгляд справи проводити без її участі та без участі володільця інформації, клопотання підтримала.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою проведення необхідних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СВ Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Житомирській області: ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації, а саме податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками у період з 01.01.2020 по 24.04.2025 наступних громадян:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .
Встановити строк дії ухвали до 02.06.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1