Справа № 163/891/25
Провадження № 1-кс/163/205/25
01 травня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 12025035560000078 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про те, що 26.04.2025 року невстановлена особа, увійшовши в довіру, шахрайським шляхом під приводом надання онлайн заробітку, який полягав у оцінки фільмів, використавши сервіс «Телеграм» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 12 600 гривень, які остання перерахувала зі своїх карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 чим заподіяла останній майнової шкоди на вказану суму.
В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що остання в період часу з 26.04.2025 по 27.04.2025 з метою онлайн заробітку, що полягало у оцінки фільмів та купівлі завдань перерахувала грошові кошти в загальній сумі 12600, а саме : - 26.04.2025 о 17 год 46 хв в сумі 3000 грн зі свого карткового рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_7 ; - 26.04.2025 о 18 год 09 хв в сумі 800 грн зі свого карткового рахунку на картковий № НОМЕР_4 ; - 27.04.2025 о 09 год 48 хв в сумі 1000 грн зі свого карткового рахунку на картковий № НОМЕР_5 ; - 27.04.2025 о 11 год 04 хв в сумі 7800 грн зі свого карткового рахунку на картковий № НОМЕР_6 ;
Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки, картковий рахунок № НОМЕР_6 обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв'язку з цим виникає необхідність в отриманні інформації щодо зарахування грошових коштів, інформації щодо отримувачів грошових коштів з 26.04.2025 року по даний час.
Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.
На думку дізнавача, отримання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.
Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
По зазначеному в клопотанні факту шахрайства у ЄРДР 28 квітня 2025 року внесено відомості під № 12025035560000078 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.
Протоколом прийняття заяви ОСОБА_5 від 27 квітня 2025 року, рапортом старшого інспектора-чергового відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до поліції з приводу заволодіння її коштами в сумі 12600 гривень шахрайським способом.
Викладені дізнавачем в клопотанні обставини щодо переказу коштів потерпілоюм на банківську картку № НОМЕР_6 , яка обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджуються протоколом допиту ОСОБА_5 як потерпілого, квитанцією №031412354610.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по банківській карті, на яку були зараховані грошові кошти потерпілої, матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетної до вчинення кримінального правопорушення особи, а іншим чином здобути таку інформацію не видається можливим.
Разом з цим, період за який необхідно надати інформацію слід встановти з 27.04.2025 року, тобто з дати переказу коштів потерпілою.
Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання є обґрунтованими та відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162 КПК України.
У зв'язку із цим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 12025035560000078 начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з можливістю вилучення інформації про банківську картку № НОМЕР_6 за період з 27.04.2025 по 01.05.2025, а саме:
- документів на підставі яких була відкрита банківська картка № НОМЕР_6 ;
-інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківської картки НОМЕР_6 ;
-інформацію про рух коштів за період 27.04.2025 по 01.05.2025 по банківській карті НОМЕР_6 , історію авторизації по вказаній банківській картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
-інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картки НОМЕР_6 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
-ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вказаній банківській карті з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
-інформацію про зміну фінансового номеру по банківській карті НОМЕР_6 із зазначенням нового фінансового номеру та дати його зміни;
-інформацію про вхід у мобільний додаток, належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрований на банківську картку НОМЕР_6 , зокрема про мобільний телефон з якого відбувся вхід та його місцезнаходження.
-копії відомостей щодо проведених операцій із банківською карткою НОМЕР_6 за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме про отримання та відправлення грошових коштів (рух коштів) із зазначенням реквізитів банківських карток, ID електронного гаманця отримувача, які відбувались в період часу з 27.04.2025 по 01.05.2025;
-у випадку оплати послуг надати усю наявну інформацію про тип таких послуг з 27.04.2025 по 01.05.2025.
Строк дії ухвали встановити до 01 липня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1