вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
про витребування доказів
"02" травня 2025 р. Справа № 911/8/25
Господарський суд Київської області у складі судді Гребенюк Т.Д, розглянувши клопотання арбітражного керуючого Маглиш Лади Сергіївни про витребування доказів (вх. №5790/25 від 30.04.2025 року) у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ароха Груп»
без виклику учасників справи
У провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа №911/8/25 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ароха Груп".
Ухвалою Суду від 18.02.2025 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Ароха Груп та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Маглиш Ладу Сергіївну.
Офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ароха Груп» здійснено 18.02.2025.
30.04.2025 року до Суду від арбітражного керуючого надійшло клопотання про витребування доказів.
Згідно з ч. 4 ст. 6 КУзПБ, під час здійснення судових процедур щодо боржника з метою зменшення строків провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) господарський суд керується принципом процесуальної економії, у зв'язку з чим Суд доходить до висновку про розгляд цього клопотання без виклику учасників справи.
Розглянувши клопотання арбітражного керуючого про витребування доказів, Суд зазначає наступне.
Клопотання обгрунтоване тим, що арбітражним керуючим з метою належного виконання повноважень розпорядника майна, у тому числі проведення аналізу фінансового-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника, 05.03.2025 за вих. № 02-29/133 було направлено запит про надання інформації та документів, на адресу керівника боржника - Танділашвілі Гела, які повернулись розпоряднику майна без відповіді та реагування.
Також арбітражним керуючим було направлено запити про надання інформації щодо руху коштів на розрахункових рахунках боржника до АТ «Укрсиббанк», ПАТ «КБ «Акордбанк» до ПАТ «АБ «Південний» до АТ «Банк Кредит Дніпро» з проханням надати інформацію про всі операції списання з рахунків та зарахування коштів на рахунках ТОВ Ароха Груп із зазначенням призначення платежів, ідентифікаційних даних та номерів контрагентів за період з дати відкриття по дату закриття рахунків.
Від АТ «Банк Кредит Дніпро» та АТ «АБ «Південний» надійшли виписки по особовим рахункам боржника, які однак не містили ідентифікаційних даних контрагентів які були учасниками таких операцій.
Від АТ «Укрсиббанк» та ПАТ «КБ «Акордбанк» відповіді не надходили
Відтак, арбітражний керуючий просить Суд витребувати від банківських установ виписки, які містять інформацію про всі операції списання та зарахування коштів по рахункам ТОВ "Ароха Груп" із зазначенням дати, суми операції, призначення платежу, ідентифікаційних даних та номерів контрагентів.
При розгляді вказаної заяви, Суд керується наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 12 КУзПБ, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 12-1 КУзПБ орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.
Відповідно до ч. 8 ст. 12 КУзПБ, під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.
Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
Зважаючи на викладене вище, виходячи з того, що у арбітражного керуючого Маглиш Л.С. відсутня можливість отримати самостійно витребувані від АТ «Укрсиббанк», ПАТ «КБ «Акордбанк» до ПАТ «АБ «Південний» та АТ «Банк Кредит Дніпро» відомості та інформацію, а також враховуючи, що витребовувана інформація необхідна для виконання повноважень розпорядником майна у справі про банкрутство, клопотання про витребування доказів підлягає задоволенню Судом.
Керуючись ст.ст. 12, 91, 81, 234-235 ГПК України та Кодексом України з процедур банкрутства Суд, -
1. Клопотання арбітражного керуючого Маглиш Лади Сергіївни про витребування доказів (вх. № 5790/25 від 30.04.2025 року) - задовольнити.
2. Витребувати від Акціонерного товариства «Укрсиббанк» інформацію про рух грошових коштів по рахунках: НОМЕР_1 (980- українська гривня) за період з 19.11.2020 р. по 19.05.2021 р.; НОМЕР_2 (980-українська гривня) за період з 25.11.2020 р. по 20.05.2021 р.; НОМЕР_3 (980- українська гривня) за період з 19.11.2020 р. по 20.05.2021 р.
3. Витребувати від Публічного акціонерного товариства «КБ «Акордбанк» інформацію про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_4 (980- українська гривня).
4. Витребувати від Публічного акціонерного товариства «АБ «Південний» повну інформацію про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_5 (980- українська гривня; 978 - євро, 840 - долар США).
5. Витребувати Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» повну інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 (980- українська гривня980- українська гривня; 978 - євро, 840 - долар США).
6. Докази, зазначені у п. 2, 3, 4 та 5 резолютивної частини ухвали подати до суду та надіслати на адресу арбітражного керуючого Маглиш Лади Сергіївни (на електрону ІНФОРМАЦІЯ_1 або поштову адресу офісу арбітражного керуючого 51931 Дніпропетровська область м. Кам'янське вулиця Ковалевича буд 3 офіс 2) у строк до 09.05.2025 року.
У разі неможливості подати витребувані у п. 2, 3, 4 та 5 резолютивної частини ухвали докази - надати суду письмові пояснення причин такої неможливості.
7. Уповноважити на одержання витребуваних у п. 2, 3, 4 та 5 резолютивної частини ухвали доказів заінтересовану особу - арбітражного керуючого Маглиш Ладу Сергіївну.
8. Повне найменування сторін та інших учасників справи:
Боржник: Товариства з обмеженою відповідальністю "Ароха Груп" (87000, Київська обл., місто Обухів(з), вул. Піщана, будинок 1 Б; код ЄДРПОУ 43011534);
Ініціюючий кредитор: Головне управління ДПС у Київській області, як відокремлений підрозділ Державної податкової служби України (03151, м. Київ, вул.. С. Хороброго, 5а; ідентифікаційний код: 44096797);
Арбітражний керуючий: Маглиш Лада Сергіївна (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №2019 від 10.11.2021; адреса: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_7 );
Особа, у якої витребовуються докази: Акціонерне товариство «Укрсиббанк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ідентифікаційний код 09807750);
Особа, у якої витребовуються докази: Публічне акціонерне товариство «КБ «Акордбанк» (04136, м. Київ, вул. Стеценка, 6; ідентифікаційний код 35960913);
Особа, у якої витребовуються докази: Публічне акціонерне товариство «АБ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова 6; ідентифікаційний код 20953647);
Особа, у якої витребовуються докази: Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32; ідентифікаційний код 14352406).
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 255-257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.
Суддя Т.Д. Гребенюк