Справа № 519/876/25
Провадження № 1-кс/519/160/25
02.05.2025 м. Південне
Слідчий суддя Південного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, у судовому засіданні в м. Південне, клопотання слідчої СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025161200000117 від 04.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Стислий зміст клопотання та встановлені обставини.
01.05.2025 до слідчого судді Південного міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що 03.03.2025 до СПД№ 1 ВП № 4 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій зазначає, що 03.03.2025 приблизно о 14:41 йому на абонентський номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий громадянин, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та повідомив, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 заблокована, та для того щоб її розблокувати останньому потрібно продиктувати код підтвердження, який складається з 4 цифр після чого картка буде розблокована. ОСОБА_5 в свою чергу погодився та продиктував невідомій особі яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код підтвердження які надходили йому на мобільний телефон, внаслідок чого з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , були зняті грошові кошти в сумі 57000 грн.
Таким чином встановлено, що для подальшого повного, всебічного проведення досудового розслідування стороні обвинувачення для встановлення обставин події, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг, електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як така інформація може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Таким чином, органу досудового розслідування необхідно отримати у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наступну інформацію:
-заяви про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_6 , договори на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;
-інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , при цьому зазначити усі обов'язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), 03.03.2025 за період часу з 13:00 год по 14:00 год;
-копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), 03.03.2025 за період часу з 13:00 год по 14:00 год;
-інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів 03.03.2025 по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням - фото - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
-статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, 03.03.2025 за період часу з 13:00 год по 14:00 год;
-усю наявну інформацію і копії документів про власника(ів) банківського карткового рахунку №№ НОМЕР_6 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів, 03.03.2025 за період часу з 13:00 год по 14:00 год;
- довідки із зазначенням балансу по вищевказаному банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 та прив'язаної до нього банківської карти 03.03.2025 за період часу з 13:00 год по 14:00 год.
Позиція учасників судового процесу.
Прокурор та слідчий про дату, час та місце розгляду справи повідомлені в установленому законом порядку, до судового засідання не з'явились, надали заяви, в яких просили розгляд клопотання проводити без їх участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне.
За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Висновки суду.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування: АДРЕСА_2 та до якої заявлено клопотання, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а інакше ці дані отримати неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд
Клопотання слідчої СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025161200000117 від 04.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , прокурорам Доброславської окружної прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківських карт (рахунків), а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- заяви про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_6 , договори на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;
- інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , при цьому зазначити усі обов'язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), 03.03.2025 за період часу з 13:00 год по 14:00 год;
- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), 03.03.2025 за період часу з 13:00 год по 14:00 год;
- інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів 03.03.2025 по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням - фото - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
- статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, 03.03.2025 за період часу з 13:00 год по 14:00 год;
- усю наявну інформацію і копії документів про власника(ів) банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів, 03.03.2025 за період часу з 13:00 год по 14:00 год;
- довідки із зазначенням балансу по вищевказаному банківському картковому рахунку №№ НОМЕР_6 та прив'язаної до нього банківської карти 03.03.2025 за період часу з 13:00 год по 14:00 год.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_9