Справа № 522/1614/25
Провадження № 1-кс/522/2599/25
02 травня 2025 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області Осташ К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024164500000069 від 28.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2024 до чергової частини ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до не встановленої особи, яка у не встановлений час підробила офіційні документи та зареєструвала юридичну особу.
У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_1 , повідомив про те, що 10.06.2019 державному реєстратору Комунального підприємства «Правочин» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області Куліковій А.О. було подано заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "АДЕМАР КАПІТАЛ", ТОВ "КУЄНКА" та ТОВ "БЕНІДОРМ ЛЮКС", реєстраційну картку про державну створення юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю, реєстрацію "АДЕМАР КАПІТАЛ", ТОВ "КУЄНКА" та ТОВ "БЕНІДОРМ ЛЮКС", реєстраційну заяву платника ПДВ, рішення № 1 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "АДЕМАР КАПІТАЛ", ТОВ "КУЄНКА" та ТОВ "БЕНІДОРМ ЛЮКС" від 27.05.2019, а також статут Товариства з обмеженою відповідальністю "АДЕМАР КАПІТАЛ", ТОВ "КУЄНКА" та ТОВ "БЕНІДОРМ ЛЮКС" від 27.05.2019.
У даних документах вказано, що вони підписані ОСОБА_1 , як Єдиним засновником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю "АДЕМАР КАПІТАЛ", ТОВ "КУЄНКА" та ТОВ "БЕНІДОРМ ЛЮКС".
10.06.2019 державним реєстратором Комунального підприємства «Правочин» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області Куліковою А.О. в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було проведено державну реєстрацію юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "АДЕМАР КАПІТАЛ" з місцезнаходженням: 02081, м. Київ, вул. Клеманська. буд. 3, та ідентифікаційним кодом - 43053694. Єдиним засновником Товариства з обмеженою відповідальністю "АДЕМАР КАПІТАЛ" вказано ОСОБА_1
10.06.2019 державним реєстратором Комунального підприємства «Правочин» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області Куліковою А.О. в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було проведено державну реєстрацію юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕНІДОРМ ЛЮКС", з місцезнаходженням: 02081, м.Київ, вул.Клеманська, буд.5, та ідентифікаційним кодом - 43053637. Єдиним засновником Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕНІДОРМ ЛЮКС" вказано ОСОБА_1
10.06.2019 державним реєстратором Комунального підприємства «Правочин» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області Куліковою А.О. в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було проведено державну реєстрацію юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "КУЄНКА", з місцезнаходженням: 02140, м.Київ, вул. Єлизавети Чавдар, буд.7, та ідентифікаційним кодом - 43054248. Єдиним засновником Товариства з обмеженою відповідальністю "КУЄНКА" вказано ОСОБА_1 .
Однак, слід зазначити, що у вказаний проміжок часу ОСОБА_1 проходив службу в органах ДКВС України у м. Одеса.
Зокрема, з 15.08.2018 ОСОБА_1 було призначено на посаду першого заступника начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2021 № 599/к, та було звільнено 25.03.2021 з посади першого заступника начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції мене за власною ініціативою відповідно до ч. 5 ст. 23 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», ч. 7-9 ст. 65 Закону України «Про національну поліцію» та направлено останнього для подальшого проходження служби до державної установи «Кропивницька виправна колонія (№ 6)». Наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2021 № 600/к полковника внутрішньої служби мене призначено на посаду начальника державної установи «Кропивницька виправна колонія (№ 6)» з 26.03.2021.
При поданні декларації у 2024 році після звільнення, останнім у підрозділі «Дані для декларації» Єдиного державного реєстру декларацій було виявлено факт наявності у ОСОБА_1 корпоративних прав на Товариство з обмеженою відповідальністю "АДЕМАР КАПІТАЛ", ТОВ "КУЄНКА" та ТОВ "БЕНІДОРМ ЛЮКС".
Проте, зі слів ОСОБА_1 він не засновував Товариство з обмеженою відповідальністю "АДЕМАР КАПІТАЛ", ТОВ "КУЄНКА" та ТОВ "БЕНІДОРМ ЛЮКС", не підписував документів, що були подані державному реєстратору для проведення державної реєстрації та жодного відношення до створення та діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "АДЕМАР КАПІТАЛ", ТОВ "КУЄНКА" та ТОВ "БЕНІДОРМ ЛЮКС" не має, у зв'язку із чим вважає, що документи, які були подані державному реєстратору для проведення державної реєстрації ТОВ "АДЕМАР КАПІТАЛ", ТОВ "КУЄНКА" та ТОВ "БЕНІДОРМ ЛЮКС" мають фактичні ознаки завідомого підроблених документів.
У зв'язку із вищезазначеним виникла необхідність у проведенні судовопочеркознавчої експертизи, яка проводиться лише із використанням оригіналів документів.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області Осташ К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка зберігається в Дарницька районна у місті Києві державна адміністрація, код ЄДРПОУ 37388222, юридична адреса 02068, м. Київ, вул. Олександра Кошиця, буд. 11, а саме: реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю «АДЕМАР-КАПІТАЛ» код: 56768826411; реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю «КУЕНКА» код: 350927280468 та реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕНІДОРМ-ЛЮКС» код:2 94165873657.
Дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю надати: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Осташ Катерині Володимирівні, старшому дізнавачу СД відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції Баркар Ганні Вікторівні, дізнавачу СД відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Мінакову Владиславу Олександровичу та за дорученням старшого дізнавача або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Дарницька районна у місті Києві державна адміністрація, код ЄДРПОУ 37388222, юридична адреса: 02068, м. Київ, вул. Олександра Кошиця, буд. 11.
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: А.В. Дерус