Справа № 635/2849/25
Провадження № 1-кс/635/772/2025
02 травня 2025 року смт Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025226220000111 від 07.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи на ім'я якої було видані банківські картки № НОМЕР_2 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської карти, а також ІP адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з моменту активації зазначеної картки по дату винесення ухвали час та можливості отримання копії інформації, зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226220000111 від 07.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.03.2025 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06.03.2025 року потерпілий отримав СМС-повідомлення в месенджері Телеграм від користувача ОСОБА_9 , в якому було зазначено, що якщо потерпілий не здійснить переказ грошових коштів розміром 11000 грн. на картку, реквізити якої йому в подальшому повідомлять, то усі контакти потерпілого почнуть отримувати "компроментуючи матеріали" стосовно потерпілого. ОСОБА_10 погодився та переказав зі cвоєї банківської картки гроші у сумі 11000 грн, переказ він здійснив на картку, яку йому надіслали в СМС-повідомленні, а саме: № НОМЕР_2 . Після здійснення вищевказаного переказу потерпілий отримав ще одне СМС-повідомлення від того ж контакту, в якому було зазначено, що йому необхідно переказати ще 17000 грн, потерпілий погодився та здійснив ще один переказ розміром 17000 грн. на картку № НОМЕР_3 . Після здійснення вищевказаних переказів листування було видалене. (ІТС ІПНП 4784).
Так в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надав номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку перерахував грошові кошти.
Без отримання відомостей, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.
Слідчим СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_11 додані до клопотання заяви стосовно розгляду вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їхньої участі. Клопотання підтримують у повному обсязі та просять його задовільнити.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочину. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення.
На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд
клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025226220000111 від 07.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи на ім'я якої було видані банківські картки № НОМЕР_2 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської карти, а також ІP адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з моменту активації зазначеної картки по 02.05.2025 та можливості отримання копії інформації, зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.
Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 02 липня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1