Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3818/25
Провадження № 1-кс/644/476/25
02.05.2025
Іменем України
02 травня 2025 року м. Харків
Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчої СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 30.04.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221180000589 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
30 квітня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом - слідча/слідча ОСОБА_3 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді про надання дозволу слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (а.с. 1-2), в межах кримінального провадження №12025221180000589 від 25.04.2024, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 11.04.2025 близько 10 год 00 хв ОСОБА_5 перейшла за посиланням, після чого невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням ЕОМ заволоділа грошовими коштами з банківської картки АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у розмірі 10 402,76 грн (а.с. 1-2).
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення необхідно звернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у володінні, якого міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.
За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке 25.04.2024 внесено до ЄРДР за №12025221180000589 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України (а.с. 3).
Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 30.04.2025 справа № 644/3818/25 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 11).
Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за №12025221180000589 від 25.04.2024, за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 12).
Слідча СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенант ОСОБА_3 просила суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за №12025221180000589 від 25.04.2024 за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 13).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, шляхом направлення судового повідомлення через систему «Електронний суд» та на офіційну електронну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с 214), про причини неприбуття не повідомив.
У судове засідання слідча, прокурор та сторона, у володінні якої міститься охоронювана законом інформація не прибули, про місце та час його розгляду повідомлені належним чином.
Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
02.05.2025 через канцелярію Індустріального районного суду м. Харкова слідчою СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 надано додаткові матеріали до клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221180000589 від 25.04.2024 (а.с. 16-17).
Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
За приписами ч.4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки слідчий, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження №12025221180000589 від 25.04.2024 додані до клопотання, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.
З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 24.04.2025 вбачається, що 12.04.2025 за адресою: АДРЕСА_3 перейшла за посиланням у Телеграмі, після чого виявила, що з банківської картки АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано кошти у розмірі 10 402,76 грн (а.с. 4-5).
За вказаним зверненням зареєстровано у ЄО за № 10456 від 24.04..2024 та розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221180000589 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 5).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.с. 6-7), встановлено, що 11 квітня 2025 року близько 10 год 00 хв в месенжері «Телеграм» на її номер телефону з невідомого номеру під ніком « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення із пропозицією роботи. Де потрібно було заходити на офіційні сайти готелей та підвищувати їх рейтинг ставлячи вподобайки, на що потерпіла погодилася та їй було надіслано посилання з готелями, a саме ІНФОРМАЦІЯ_5 . Натиснувши на посилання, надійшло повідомлення системи про те, що дані намагаються вкрасти, після чого ОСОБА_5 вийшла з посилання.
12 квітня 2025 близько 10 год 40 хв надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_5 заблоковано, потерпіла намагалася увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак він не працював. Зателефонувавши на гарячу лінію банку, оператор повідомив, що даний номер не обслуговується. Після чого потерпіла пішла до найближчого банкомату, вставила картку та увела ПІН, обрала функцію змінити номер телефону, однак надійшло повідомлення, що це неможливо.
14.04.2025 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 змінила картку, налаштувала додаток, заразом їй повідомили, що з її картки НОМЕР_5 було переведено грошові кошти в сумі 10402, 76 грн. Інформації, куди було переведено кошти у потерпілої немає, у додатку дана інформація також не відображається.
У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по його картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ), яка підтверджує факти переказів грошових коштів з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ) у сумі 10 402,76 грн. від 12.04.2025 10 год 23 хв (а.с. 8).
З додаткових пояснень слідчої СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 вбачається, що потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ), яка підтверджує факти переказів грошових коштів з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ) в сумі 10402,76 грн від 12.04.2025 10 год 23 хв, при тому, що в допиті карта потерпілої вказана (не змінена) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Данна розбіжність виникла через заміну банківської картки потерпілою але рахунок, залишився незмінним, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № рахунок НОМЕР_4 (а.с. 16-17).
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.
У зв'язку з наведеним, документи з зазначеною вище інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, містять інформацію відносно банківського рахунку НОМЕР_4 , який зареєстрований на ім'я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , 12.04.2025 10 год 20 хв по 12.04.2025 10 год 25 хв, з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку НОМЕР_4 , із наданням інформації стосовно IP-адрес, пристроїв (тип, модель, IMEI) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін
З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 )
Частинами 3, 5, 6 ст. 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_4 , належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).
Отже, враховуючи, що слідчою СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, слідчий суддя дійшов переконання, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
На підставі викладеного вище, керуючись ст. 131-132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 30.04.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221180000589 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, групі слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
інформацію відносно банківського рахунку НОМЕР_4 , який зареєстрований на ім'я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , 12.04.2025 10 год 20 хв по 12.04.2025 10 год 25 хв, з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку НОМЕР_4 , із наданням інформації стосовно IP-адрес, пристроїв (тип, модель, IMEI) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1