Справа № 626/1079/24
Провадження № 1-кс/626/637/2025
02 травня 2025 року м.Берестин
Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024221090000236 від 03.03.2024 за ознаками ч.2 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Зачепилівського відділу Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що 02.03.2024 до Берестинського РВП ГУНП в Харківській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 01.03.2024 року перерахував грошові кошти в сумі 57500 гривень на банківські картки № НОМЕР_1 в сумі 19000 гривень та на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 38500 гривень для покупки автомобіля для ЗСУ. В подальшому спілкувався з особами за мобільними номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , щодо отримання купленого автомобіля.
03.03.2024 за даним фактом слідчим СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024221090000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , під час купівлі автомобіля в інтернеті, здійснив переказ своїх грошових коштів в сумі 57 500 гривень на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 .
Під час виконання доручення слідчого, від департаменту кіберполіції в Харківській області, надійшли матеріали, про те, що частина грошових коштів потерпілого були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .
З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю, а саме:
- інформацію про власників платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_6 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 в період часу з 01.02.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;
- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_6 в період часу з 01.02.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копії записів та фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів та фотозображень з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;
- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 01.02.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_6 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв'язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.02.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП досудового слідства за ст. 190 ч.2 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку платіжної картки № НОМЕР_6 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківський області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступника начальника - начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_7 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_24 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_30 та іншому оперативному співробітнику Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме:
- інформацію про власників платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_6 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 в період часу з 01.02.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;
- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_6 в період часу з 01.02.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копії записів та фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів та фотозображень з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;
- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 01.02.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_6 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв'язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.02.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , для СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Берестинського районного суду ОСОБА_1