Справа № 640/495/18
н/п 1-кп/953/206/25
"01" травня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
при секретарі - ОСОБА_4 ,
за участю прокурора - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
захисника - ОСОБА_7
потерпілого - ОСОБА_8 ,
представника потерпілого - ОСОБА_9
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові кримінальне провадження за обвинуваченням:
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянки України, з вищою освітою, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України,
ОСОБА_10 , обвинувачується у тому, що працюючи згідно наказу № 107-к від 04.10.2013 головним бухгалтером Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАРБЕЛ», код ЄДРПОУ 21258932, юридична адреса: м. Харків, в?їзд Вологодський 2-й, буд.6, являючись посадовою особою, так як у відповідності до статті 8 розділу 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 від 16.07.1999 та у відповідності до її посадової інструкції здійснювала та координувала організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності вищевказаного Товариства, на яку, в тому числі, було покладено обов?язки з організації роботи бухгалтерської служби, контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, здійснення заходів щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства, контролю за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням фінансових ресурсів, із корисливих мотивів, переслідуючи єдиний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, користуючись повною довірою зі сторони директора та засновника ТОВ «ХАРБЕЛ» ОСОБА_8 , володіючи інформацією щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам вказаного підприємства, знаючи про наявність на підприємстві договору безпроцентної зворотної фінансової допомоги від 16.12.2014, укладеному між ТОВ «ХАРБЕЛ» та ОСОБА_11 , за яким підприємство надавало позичальнику ОСОБА_11 грошові кошти, в тому числі частками шляхом перерахування на його картковий рахунок робітника, відкритий ним у зв?язку із укладеним в рамках договору на банківське обслуговування вказаного Товариства в ПАТ «ПроКредитБанк» договором про надання послуг по зарахуванню заробітної плати на карткові рахунки № 3П-ПК-2-230604.10 від 27.03.2006, використовуючи, наданий їй для роботи директором електронний ключ доступу ТОВ «ХАРБЕЛ» до системи видаленого керування «Клієнт-банк» в ПАТ «ПроКредитанк» по розрахунковому рахунку зазначеної фірми № НОМЕР_1 , на своєму робочому місці у період часу з 24.12.2014 по 11.01.2017 умисно підробляла документи на переказ, формуючи завідомо підроблені електронні платіжні доручення на переказ грошових коштів з розрахунковому рахунку ТОВ «ХАРБЕЛ» № НОМЕР_1 в ПАТ «ПроКредитБанк» на свої власні рахунки, як фізичної особи, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ «ПроКредитБанк», в які вносила недостовірну інформацію стосовно призначення платежу, а саме: «перерах. ссуда на КР робітників згідно договору №3П-ПК-2-230604.10 від 27.05.2006» та з розшифровкою платежу - відомість для зарахування заробітної плати, де указувала свої особисті дані та
номери власних карткових рахунків в ПАТ «ПроКредитБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , розуміючи, що вона не укладала з підприємством договору безпроцентної зворотної фінансової допомоги та не має права на одержання грошових коштів в якості позики (ссуди). Після чого, ОСОБА_10 , реалізуючи свій єдиний злочинний намір, використовувала підроблені документи на переказ, відправляючи створені нею завідомо підроблені електронні платіжні доручення системою «Клієнт-банк» на виконання до ПАТ «ПроКредитБанк», відображуючи при цьому перераховані суми в обліку підприємства, як нібито видані за договором позики (безпроцентної зворотної фінансової допомоги) від 16.12.2014, укладеним між ТОВ «ХАРБЕЛ» та ОСОБА_11 та за виданими ОСОБА_8 авансами. Після виконання ПАТ «ПроКредитБанк» переказів - грошових операцій за сформованими та відправленими ОСОБА_10 підробленими електронними платіжними дорученнями, вона одержувала вказані нею грошові суми на свої власні рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та розпоряджалася ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_10 протягом часу з 24.12.2014 по 11.01.2017 підробила та використала документи на переказ грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «ХАРБЕЛ» № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «ПроКредитБанк» на свої карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , відкриті в ПАТ «ПроКредитБанк», з призначенням
платежу перерахування ссуди на загальну суму 474 575 грн. за наступними платіжними дорученнями: платіжне доручення № 2673 від 24.12.2014 на суму 1000 грн.; платіжне доручення № 2683 від 29.12.2014 на суму 1000 грн.; платіжне доручення № 2692 від 06.01.2015 на суму 2500 грн.; платіжне доручення № 80 від 06.02.2015 на суму 2000 грн., з яких переказала собі 1000 грн.; платіжне доручення № 84 від 09.02.2015 на суму 33300 грн., з яких переказала собі 3000 грн.; платіжне доручення № 97 від 12.02.2015 на суму 3000 грн. з яких переказала собі 1000 грн.; платіжне доручення № 152 від 26.02.2015 на суму 7000 грн.; платіжне доручення № 215 від 16.03.2015 на суму 2000 грн., з яких переказала собі 1000 грн.; платіжне доручення № 241 від 27.03.2015 на суму 2000 грн.; платіжне доручення № 247 від 31.03.2015 на суму 2000 грн. з яких переказала собі 1000 грн.; платіжне доручення № 283 від 10.04.2015 на суму 1000 грн.; платіжне доручення № 301 від 20.04.2015 на суму 3000 грн.; платіжне доручення № 395 від 26.05.2015 на суму 3500 грн.; платіжне доручення № 413 від 28.05.2015 на суму 2500 грн.; платіжне доручення № 513 від 19.06.2015 на суму 1000 грн.; платіжне доручення № 535 від 23.06.2015 на суму 2000 грн.; платіжне доручення № 560 від 06.07.2015 на суму 2000 грн.; платіжне доручення № 563 від 07.07.2015 на суму 3500 грн.; платіжне доручення № 584 від 10.07.2015 на суму 10000 грн.; платіжне доручення № 599 від 14.07.2015 на суму 3500 грн., платіжне доручення № 615 від 20.07.2015 на суму 15000 грн.; платіжне доручення № 674 від 10.08.2015 на суму 20000 грн.; платіжне доручення № 721 від 28.08.2015 на суму 3000 грн.; платіжне доручення № 744 від 31.08.2015 на суму 10000 грн.; платіжне доручення № 753 від 02.09.2015 на суму 25000 грн.; платіжне доручення № 782 від 15.09.2015 на суму 3000 грн.; платіжне доручення № 820 від 23.09.2015 на суму 3800 грн.; платіжне доручення № 860 від 15.10.2015 на суму 17000 грн.; платіжне доручення № 885 від 22.10.2015 на суму 10000 грн.; платіжне доручення № 921 від 05.11.2015 на суму 14000 грн.; платіжне доручення № 967 від 19.11.2015 на суму 5000 грн.; платіжне доручення № 982 від 26.11.2015 на суму 5000 грн.:; платіжне доручення № 991 від 30.11.2015 на суму 2000 грн., платіжне доручення № 1016 від 08.12.2015 на суму 10000 грн.; платіжне доручення № 1034 від 14.12.2015 на суму 1400 грн.; платіжне доручення № 1045 від 18.12.2015 на суму 4000 грн.; платіжне доручення № 1076 від 23.12.2015 на суму 2500 грн.; платіжне доручення № 1087 від 28.12.2015 на суму 3500 грн.; платіжне доручення № 1089 від 29.12.2015 на суму 2500 грн.; платіжне доручення № 1092 від 06.01.201б на суму 1000 грн.; платіжне доручення № 1099 від 12.01.2016 на суму 1600 грн.; платіжне доручення № 1103 від 14.01.2016 на суму 3000 грн.; платіжне доручення № 1114 від 21.01.2016 на суму 2000 грн.; платіжне доручення № 1121 від 26.01.2016 на суму 2500 грн.; платіжне доручення № 1150 від 11.02.2016 на суму 6800 грн.; платіжне доручення № 1165 від 19.02.2016 на суму 2500 грн.; платіжне доручення № 1176 від 24.02.2016 на суму 7500 грн.; платіжне доручення № 1185 від 29.02.2016 на суму 4000 грн.; платіжне доручення № 1196 від 02.03.2016 на суму 19000 грн.; платіжне доручення № 1212 від 11.03.2016 на суму 2000 грн.; платіжне доручення № 1222 від 15.03.2016 на суму 4000 грн., платіжне доручення № 1242 від 22.03.2016 на суму 3500 грн.; платіжне доручення № 1264 від 31.03.2016 на суму 5000 грн.; платіжне доручення № 1281 від 08.04.2016 на суму 15800 грн.; платіжне доручення № 1298 від 15.04.2016 на суму 3000 грн.; платіжне доручення № 1306 від 19.04.2016 на суму 10000 грн.; платіжне доручення № 1323 від 22.04.2016 на суму 6500 грн.; платіжне доручення № 1336 від 29.04.2016 на суму 4000 грн.; платіжне доручення № 1339 від 29.04.2016 на суму 4000 грн.; платіжне доручення № 1352 від 06.05.2016 на суму 10000 грн.; платіжне доручення № 1363 від 11.05.2016 на суму 4000 грн.; платіжне доручення № 1377 від 18.05.2016 на суму 4000 грн.; платіжне доручення № 1397 від 25.05.2016 на суму 2000 грн.; платіжне доручення № 1409 від 26.05.2016 на суму 7075 грн.; платіжне доручення № 1413 від 30.05.2016 на суму 5000 грн.; платіжне доручення № 1439 від 07.06.2016 на суму 4000 грн.; платіжне доручення № 1456 від 15.06.2016 на суму 4000 грн.; платіжне доручення № 1473 від 15.06.2016 на суму 10000 грн., платіжне доручення № 1487 від 22.06.2016 на суму 3000 грн.; платіжне доручення № 1504 від 30.06.2016 на суму 6400 грн.; платіжне доручення № 1518 від 05.07.2016 на суму 6000 грн., платіжне доручення № 1556 від 22.07.2016 на суму 8000 грн.; платіжне доручення № 1571 від 01.08.2016 на суму 5000 грн.; платіжне доручення № 1593 від 10.08.2016 на суму 3500 грн.; платіжне доручення № 1628 від 29.08.2016 на суму 8000 грн.; платіжне доручення № 1684 від 16.09.2016 на суму 3000 грн.; платіжне доручення № 1687 від 20.09.2016 на суму 6000 грн., платіжне доручення № 1706 від 22.09.2016 на суму 5000 грн.; платіжне доручення № 1746 від 07.10.2016 на суму 3000 грн. з яких переказала собі 1000 грн.; платіжне доручення № 1778 від 25.10.2016 на суму 1200 грн.; платіжне доручення № 1806 від 02.11.2016 на суму 2000 грн.; платіжне доручення № 1820 від 07.11.2016 на суму 5000 грн.; платіжне доручення № 1832 від 08.11.2016 на суму 5000 грн.; платіжне доручення № 1846 від 15.11.2016 на суму 2000 грн.; платіжне доручення № 1850 від 17.11.2016 на суму 8000 грн.; платіжне доручення № 1873 від 24.11.2016 на суму 6000 грн.; платіжне доручення № 1894 від 30.11.2016 на суму 10000 грн.; платіжне доручення № 1908 від 02.12.2016 на суму 9700 грн.; платіжне доручення № 1958 від 28.12.2016 на суму 2800 грн.; платіжне доручення N? 1972 від 11.01.2017 на суму 1000 грн.
Дії ОСОБА_10 кваліфіковано за ч. 1 ст. 200 КК України, а саме: підробка документів на переказ та їх використання.
В судовому засіданні, захисник ОСОБА_7 заявила клопотання про звільнення ОСОБА_10 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 200 КК України та закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 КК України у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Обвинувачена підтримала клопотання захисника та наполягала звільнити її від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, повідомила що розуміє правові наслідки такого звільнення.
Прокурор вважав клопотання обґрунтованим.
Потерпілий та його представник не заперечували проти задоволення клопотання захисника ОСОБА_7 .
Колегія суддів, вислухавши думку прокурора та інших учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що ОСОБА_10 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 200 КК України, а кримінальне провадження, в частині вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, відносно неї підлягає закриттю з наступних підстав.
Так, ОСОБА_10 раніше не судима, вперше скоїла злочин, передбачений ч. 1 ст. 200 КК України, який є злочином середньої тяжкості, відповідно до ст. 12 КК України в редакції, яка діяла на момент скоєння.
У відповідності до вимог ч. 3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
За ст. 284 ч.2 КПК України кримінальне провадження закривається судом, в тому числі і у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Статтею 49 КК України (в редакції яка діяла на момент скоєння злочину), передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.
Злочин, передбачений ч. 1 ст. 200 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є злочином середньої тяжкості (в редакції на момент вчинення).
Підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст.49 КК України є лише таке закінчення відповідного строку давності, який сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо особи, яка вчинила злочин певної тяжкості. Таким чином, строк давності спливає і під час досудового розслідування, і під час судового провадження, і після проголошення обвинувального вироку суду. Будь-які процесуальні дії протягом цих строків не припиняють їх перебіг.
Таким чином, ОСОБА_10 , враховуючи положення ст. 49 КК України, підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження, в частині вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України відносно неї підлягає закриттю у зв'язку закінченням строків давності.
На підставі викладеного, керуючись ст. 12, 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст.369 КПК України, суд,
постановив:
Клопотання захисника ОСОБА_7 - задовольнити.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 200 КК України у зв'язку з закінченням строків давності.
Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України - закрити у зв'язку закінченням строків давності.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова протягом семи днів з дня її оголошення.
Головуючий суддя ОСОБА_1
Судді ОСОБА_3
ОСОБА_2