Справа № 953/6374/22
н/п 1-кп/953/464/25
"28" квітня 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
головуючої судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника- адвоката ОСОБА_4 ,
обвинувачених- ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі суду в м.Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000286 від 25.02.2013 про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Вентспілс Республіки Латвія, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м.Богодухів, Харківської області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м.Харкова, громадянки Російської Федерації, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 ,
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України,
На розгляд до Київського районного суду м.Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000286 від 25.02.2013, про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України.
Зі змісту клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України (в редакції Закону №3316-ІV від 12.01.2006), тобто у здійсненні незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербуванні та переміщенні людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману і уразливого стану особи, вчиненої організованою групою.
Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у лютому 2006 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, розробив план вчинення кримінального правопорушення, яке потребувало ретельної підготовки та створення організованої групи, а саме вчинення незаконних угод, об'єктом яких є людина, вербування, переміщення, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману і уразливого стану особи.
Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 мав створити модельне агентство для надання своїй злочинній діяльності законного характеру, щоб полегшити обман потерпілих та зловживання їх довірою, здійснювати підбір і вербування кандидатів у формі запрошення, для поїздок до Міжнародного модельного табору на території ОАЕ, не маючи законних прав на працевлаштування за кордоном і туризм. Після чого, шляхом обману та зловживання довірою керівників модельних агентств України і дівчат моделей, мав отримував копії фотографій і паспортів для виїзду за кордон кандидатів для незаконної угоди, обіцяючи отримання матеріальної винагороди тільки за відпочинок, перебування в Міжнародному модельному таборі на території ОАЕ, проживання на комфортабельній віллі без певної діяльності, а також за участь у масових і модельних заходах, навмисно не повідомляючи останніх про обов'язок надавання послуг сексуального характеру.
Розуміючи, що підготовка та скоєння даного кримінального правопорушення потребували широкого розподілення функцій між особами, які вчиняють вказані протиправні дії, а досягнення злочинної мети можливе лише за допомогою створення організованої групи із залученням до неї осіб, кожна з яких буде виконувати лише свою конкретну функцію, ОСОБА_5 почав підшукувати відповідних осіб для залучення до участі у зазначеній організованій групі, надаючи при цьому перевагу особам з близького оточення, з якими у нього були довірливі стосунки. З цією метою ОСОБА_5 залучив своїх знайомих ОСОБА_8 та ОСОБА_6 яким розповів про свій злочинний план та які на вказану пропозицію погодилися та висловили бажання вчиняти злочин у складі організованої групи, а саме вчиняти торгівлю людьми.
З метою увійти в довіру до дівчат моделей та керівників модельних агентств України, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , мав розсилати «Пропозиція про співпрацю» у модельні агентства України і дівчатам моделям, розмістити зазначену пропозицію у мережі «Інтернет», доводячи до останніх інформацію про набір молодих дівчат у Міжнародний табір моделей на території ОАЕ для безкоштовного відпочинку, оплатної модельної діяльності. Члени очолюваної ОСОБА_5 організованої групи шляхом обману та зловживання довірою керівників модельних агентств і дівчат моделей, мали отримувати копії фотографій і паспортів для виїзду за кордон кандидатів для незаконних угод, обіцяючи отримання матеріальної винагороди тільки за відпочинок, перебування в міжнародному модельному таборі на території ОАЕ, проживання на комфортабельній віллі без певної діяльності, а також за участь у масових і модельних заходах, навмисно не повідомляючи останніх про обов'язок надавання послуг сексуального характеру, розраховуючи, що дівчата моделі, опинившись далеко від України на території ОАЕ, не маючи достатнього життєвого досвіду, перебуваючи в уразливому стані, побажають отримати додатково до гонорару матеріальну винагороду і добровільно погодяться вступати у статевий контакт або будуть надавати інші послуги, спрямовані на розвагу чоловіків з метою отримання обіцяного співучасниками гонорару. Виплачуючи дівчатам моделям гонорар за перебування на віллі, участь у вечірках, розвагах клієнтів, члени очолюваної ОСОБА_5 організованої групи насправді мали створювати сприятливі умови для демонстрації тіла дівчат і надавали можливість клієнтам вибрати вподобану дівчину для надання сексуальних послуг.
Частину матеріальних засобів, отриманих від клієнтів за сексуальну експлуатацію дівчат на території ОАЕ, члени організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_6 передавали дівчатам, а частину привласнювали, передаючи ОСОБА_5 на територію України для розподілу часток кожному співучаснику організованої групи.
Отеже, ОСОБА_5 у лютому 2006 року у м.Харкові створена та очолена організована злочинна група, що представляє собою стійке об'єднання трьох осіб, які спеціально зорганізувалися для вчинення особливо тяжкого злочину проти особи, об'єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім її учасникам, діюче протягом тривалого проміжку часу - з лютого 2006 по 11.09.2006
Як організатор та активний учасник організованої групи ОСОБА_5 виконував таке:
- розробив та погодив з усіма учасниками групи план вчинення кримінального правопорушення - торгівлі людьми, об'єктом якої виступатимуть молоді дівчата-моделі громадяни України,;
- розподілив функції і ступінь участі осіб - членів організованої групи учиненої злочинної діяльності, обговоривши спільно з ними заходи безпеки в процесі вчинення злочинів;
- створив модельне агентство «Браво», розташоване за адресою: м. Харків, вул. Мельникова, 19, використовуючи раніше засноване ним товариство з обмеженою відповідальністю «КАН», яке назвав модельним агентством з метою надання своїй діяльності видимий законний характер, щоб полегшити обман потерпілих та зловживання довірою останніх;
- орендував приміщення за адресою: м. Харків, вул. Мельникова, 19, в якості офісу модельного агентства «Браво», насправді не здійснюючи діяльності модельного агентства;
- здійснював особисто вербування дівчат моделей для здійснення поїздки до ОАЕ з метою надання послуг сексуального характеру і подальшої їх сексуальної експлуатації шляхом обману, зловживання довірою і використання уразливого стану кандидатів, а також розмістив у міжнародній мережі Інтернет оголошення про запрошення дівчат-моделей для поїздок в м. Абу-Дабі ОАЕ, для відпочинку і роботи, не будучи мешканцем ОАЕ і не здійснюючи ніякої діяльності на території ОАЕ, не маючи прав на працевлаштування за кордоном і туризм;
- розробив текст документа - «Пропозиції про співпрацю» - в якому виклав пропозицію дівчатам моделям за матеріальну винагороду відпочивати у Міжнародному таборі моделей на території ОАЕ, відкрито демонструвати тіло, брати участь у вечірках у м.Абу-Дабі, що назвав відпочинком і роботою із зазначенням гонорару в сумі 550-800 доларів США та більше за 14 днів і свідомо замовчував про надання ними послуг сексуального характеру, з метою набору і обману дівчат, згодних виїхати на територію ОАЕ;
- розробив текст договору про співпрацю між модельним агентством «Браво», директором якого представлявся та іншими модельними агенціями України з метою встановлення зв'язків з керівниками агентств і моделями, отримання фотографій та анкетних даних дівчат моделей, для здійснення їх запрошення, набору і вербування для поїздки до ОАЕ на встановлених ним і членами групи умовах, пропонував укладати договори про співробітництво з МА «Браво» для організації відпочинку моделей, реклами, участі у міжнародних кастингах, модельних заходах, не маючи намірів виконати взяті на себе зобов'язання;
- вжив заходи до розсилання «Пропозиції про співпрацю» і отримання фотографій, анкетних даних кандидатів для незаконних угод.
У створеному МА «Браво» ОСОБА_5 представлявся директором, а ОСОБА_9 та ОСОБА_8 представляв як менеджерів;
- ОСОБА_5 , згідно розробленого ним злочинного плану, з метою передачі потерпілих для подальшого отримання ОСОБА_8 виконував всі необхідні заходи з переміщення потерпілих, супроводжуючи до місця перетину державного кордону України;
- погоджував з ОСОБА_8 кандидатів для незаконних угод, забезпечував потерпілих візами для перебування на території ОАЕ і авіаквитками до м. Дубаї, повідомляв дату і час вильоту потерпілим, особисто зустрічав в аеропорту і супроводжував до пункту контролю, пропонував потерпілим повідомляти неправдиві відомості про мету візиту до ОАЕ під час прикордонного контролю з метою приховування злочинної діяльності групи і передбачуваної діяльності потерпілих на території ОАЕ.
- особисто брав участь у скоєнні кожного епізоду злочинів з підбору, вербуванні, переміщенні через державний кордон України потерпілих до ОАЕ для подальшого надання послуг сексуального характеру та сексуальної експлуатації;
- особисто отримував свою частку від злочинної діяльності, яка є основним джерелом його доходів, і розподіляв отримані матеріальні кошти між співучасниками.
Як активний учасник організованої групи ОСОБА_6 висловивши бажання вчинити злочин в її складі, будучи обізнаною у розробленому ОСОБА_5 злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації, виконувала таке:
- планувала і обговорила з іншими учасниками групи спосіб вчинення незаконних угод, об'єктом яких виступатимуть дівчата-моделі громадянки України;
- брала участь у розподілі функцій і ступеня участі осіб - членів організованої групи учиненої злочинної діяльності, обговоривши спільно з ними заходи безпеки в процесі вчинення злочинів;
- здійснювала вербування дівчат - моделей для поїздки до ОАЕ як особисто, так і через представників модельних агентств України, шляхом обману, використання уразливого стану, яке полягало у важкому матеріальному становищі, з метою подальшої їх сексуальної експлуатації, а також розмістила у міжнародній мережі Інтернет оголошення про запрошення дівчат моделей для поїздок в м. Абу-Дабі ОАЕ, нібито для відпочинку і роботи, не будучи мешканцем ОАЕ і не здійснюючи ніякої діяльності на території ОАЕ;
- з метою отримання фотографій та анкетних даних дівчат моделей, займалася розсилкою тексту документа - «Пропозиції про співпрацю», в якому були викладені умови відпочинку і роботи дівчат-моделей у м. Абу-Дабі та замовчувала про надання ними сексуальних послуг, з метою обману дівчат, згодних виїхати на територію ОАЕ і керівників модельних агентств України;
- особисто укладала договори про співпрацю між модельним агентством «Браво», менеджером якого представлялася та іншими модельними агенціями України під приводом відпочинку дівчат, реклами моделей та участі у міжнародних конкурсах і кастингах, входячи у довіру до керівників модельних агентств і створюючи видимість законних дій, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов'язання, для здійснення запрошення, набору і вербування моделей для поїздки в ОАЕ, нібито відпочивати і працювати на території ОАЕ.
- вжила заходів до розсилання «Пропозиції про співпрацю» в різні модельні агентства України, доводила до населення інформацію про можливість отримати дівчатам моделям матеріальну винагороду в Міжнародному модельної таборі на території ОАЕ тільки за відпочинок і перебування, а також додатково заробити в ході модельної діяльності.
- отримувала фотографії та анкетні дані дівчат моделей, згодних виїхати в міжнародний модельний табір, від керівників модельних агентств і дівчат моделей, які самостійно дізналися про пропозицію модельного агентства «Браво».
- особисто отримувала свою частку від злочинної діяльності від ОСОБА_5 , яка є основним джерелом її доходів
Як активний учасник організованої групи ОСОБА_8 висловивши бажання вчинити злочин в її складі, будучи обізнаною у розробленому ОСОБА_10 злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації, виконувала таке:
- планувала і обговорила з іншими учасниками групи спосіб вчинення незаконних угод, об'єктом яких виступатимуть дівчата-моделі - громадянки України;
- брала участь у розподілі ролей і ступеню участі осіб - членів організованої групи в учиняємій злочинній діяльності, обговоривши спільно з ними заходи безпеки під час процесу скоєння злочинів;
- здійснювала вербування дівчат моделей для поїздки до ОАЕ як особисто, так і через представників модельних агентств України, шляхом обману, використання уразливого стану у вигляді важкого матеріального становища, з метою подальшої їх сексуальної експлуатації запрошувала дівчат моделей для поїздок до м. Абу-Дабі ОАЕ, нібито, для відпочинку і роботи;
- отримувала фотографії та анкетні дані дівчат моделей, згодних виїхати до міжнародного модельного табору, як від керівників модельних агентств так і дівчат моделей, самостійно дізнавшихся про пропозицію модельного агентства «Браво»;
- узгоджувала з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 кандидатів для незаконних угод, забезпечувала потерпілих візами для перебування на території ОАЕ і авіаквитками до м. Дубаї, повідомляла дату і час вильоту потерпілим;
- особисто брала участь у вчиненні кожного епізоду злочинів з вербування, переміщення через кордон України в ОАЕ дівчат моделей для подальшої їх сексуальної експлуатації;
- перебуваючи на території ОАЕ підшукувала клієнтів, бажаючих отримати сексуальні послуги за матеріальну винагороду, та отримувала від останніх гроші за надання послуг сексуального характеру і сексуальної експлуатації;
- перебуваючи на території ОАЕ організовувала медичний огляд потерпілих для визначення, хто може безпечно надавати сексуальні послуги, а хто має захворювання, не бажані для статевих контактів, останніх відправляла на територію України;
- перебуваючи на території ОАЕ схиляла надавати послуги сексуального характеру у формі відкритої демонстрації тіла, участі у вечірках, вступу у фізичний контакт з чоловіками, розваги чоловіків, зловживаючи довірою або уразливим станом, вмовляла і здійснюючи психічний вплив, піддавала сексуальній експлуатації, переконуючи потерпілих вступати у статевий контакт з чоловіками за матеріальну винагороду;
- особисто отримувала свою частку від злочинної діяльності від ОСОБА_5 яка є основним джерелом її доходів.
Отже ОСОБА_5 у лютому 2006 року у м.Харкові створена та очолена організована злочинна група, що представляє собою стійке об'єднання трьох осіб, з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення відомого всім єдиного плану, діюче протягом тривалого проміжку часу - з лютого 2006 по 11.09.2006, які спеціально зорганізувалися для вчинення особливо тяжкого злочину проти особи за наступних обставин.
Відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи ОСОБА_5 створив модельне агентство «Браво» та орендував офіс за адресою: АДРЕСА_4 , для надання своїй діяльності видимого законного характеру, щоб полегшити обман потерпілих та увійти до них у довіру.
Згідно із розподіленими ролями ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 поширювали серед населення України відомості про існування Міжнародного модельного табору в ОАЕ та про можливість, що надається модельним агентством «Браво», заробляти матеріальні засоби шляхом виїзду до табору для відпочинку, участі у конкурсах, модельних показах, вечірках - «паті» та інших масових і модельних заходах, проте свідомо замовчували про надання послуг сексуального характеру і вступ у статевий контакт за додаткову матеріальну винагороду. Обіцяючи дівчатам моделям отримання заробітної плати - гонорару нібито просто за відпочинок і перебування на території вілли, насправді ОСОБА_5 спільно зі співучасниками, у завуальованій формі заманював дівчат моделей на територію ОАЕ у приватне домоволодіння з метою їх подальшої сексуальної експлуатації.
Реалізуючи злочинний умисел членів організованої групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , вербували на території України кандидатів незаконних угод через знайомих з модельних агентствах або самостійно звернувшихся до МА «Браво» дівчат моделей. Після чого співучасники злочину, шляхом обману та зловживання довірою дівчат моделей, використовуючи їх уразливий стан, пропонували їм виїхати до Міжнародного модельного табору на території ОАЕ, де за матеріальну винагороду відпочивати, брати участь у вечірках, масових і модельних заходах, переконуючи, що надання таких послуг є відпочинком і роботою, а насправді підбирали їх з метою сексуальної експлуатації.
Для реалізації злочинного плану організованої групи у період часу з лютого 2006 року по 11.09.2006, більш точні дати не встановлені, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в якості кандидатів для незаконних угод вибрали дівчат моделей ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 які мали матеріальні труднощі, бажали знайти роботу, не мали досвіду виїзду за межі території України, знань традицій і норм поведінки на території мусульманської країни ОАЕ. У ході здійснення вербування, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , для досягнення згоди ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 поїхати до ОАЕ, обіцяли останнім матеріальну винагороду в сумі 500 - 800 доларів США і більше, тільки за їх відпочинок і перебування у міжнародному модельному таборі, а також за участь у масових і модельних заходах, вечірках, переконували ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 у тому, що вони запрошені і відібрані для безкоштовної поїздки. ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 для досягнення злочинного умислу, пообіцяли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 отримання заробітної плати - гонорару в сумі 500 - 800 доларів США ніби то просто за відпочинок і знаходження на території вілли, повідомивши, що їм потрібно від потерпілих копії їх фотографій та документів для виїзду за кордон які потрібно надати на адресу МА «Браво» шляхом надсилання на електронну адресу чи іншим доступним способом. Далі, ОСОБА_6 отримавши необхідні копії фотографій та документів для виїзду за кордон ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 діючи з корисливих мотивів, передавала отримані копії ОСОБА_5 , а він пересилав їх ОСОБА_8 для відбору невстановленими особами на території ОАЕ кандидатів, для надання послуг та сексуальної експлуатації. Після погодження кандидатур потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 повідомили ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 що вони запрошені до міжнародного модельного табору в ОАЕ завдяки приємної зовнішності, модельним параметрам. Насправді співучасники в завуальованій формі заманювали потерпілих на територію ОАЕ у приватне домоволодіння з метою їх сексуальної експлуатації невстановленими особами. У ході вербування потерпілих, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_8 зловживали довірою дівчат моделей і співробітників модельних агентств, користуючись їх незнанням традицій і норм поведінки в ОАЕ.
При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , реально усвідомлюючи протиправність своїх дій, не маючи законних прав на працевлаштування за кордоном і туризм, достовірно знали про те, що нададуть дівчат шляхом обману, використання уразливого стану, в ході незаконної угоди за відсутності договірних відносин на територію ОАЕ невстановленим особам для сексуальної експлуатації.
Крім того, у період часу з лютого 2006 по 11.09.2006 року більш точні дати під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_8 і невстановлених осіб з території ОАЕ візи для в'їзду відібраних кандидатів на територію ОАЕ і матеріальні кошти для придбання авіаквитків, після чого організував переміщення потерпілих на територію ОАЕ де їх зустріла ОСОБА_8 і невстановленими особами: повідомив дату, час вильоту, вручав потерпілим авіаквитки і візи у міжнародному аеропорту м. Борисполя до м. Дубаї на території ОАЕ, не надаючи жодних документів, що підтверджують відпочинок чи діяльність дівчат, а також отримання ними надалі заробітної плати.
ОСОБА_5 супроводжував дівчат в аеропорту м.Борисполя до пункту контролю, переміщаючи їх через кордон України до ОСОБА_8 і невстановленим особам в м. Дубаї. При цьому ОСОБА_5 , реально усвідомлюючи протиправність своїх дій, розуміючи, що переміщує потерпілих в ході незаконної угоди, з метою не бути затриманим працівниками правоохоронних органів і викритим у скоєнні злочину, а також для безперешкодного перетину дівчатами державного кордону України, пропонував останнім повідомляти під час прикордонного контролю неправдиві відомості про мету візиту до ОАЕ і замовчувати про наміри займатися модельною діяльністю у Міжнародному модельному таборі та наданні будь-яких послуг.
В свою чергу, для реалізації злочинного плану, ОСОБА_8 у період часу з лютого 2006 року по 11.09.2006, більш точні дати не встановлені, підшукала заможних клієнтів на території ОАЕ, бажаючих отримати сексуальні послуги, а також брала від останніх грошові кошти для організації доставки потерпілих, придбання віз, авіаквитків з м. Борисполя до м.Дубаї, сплати витрат за проживання.
Крім цього, ОСОБА_8 організувала доставку потерпілих автомобільним транспортом з аеропорту м.Дубаї на територію приватної вілли в м.Абу-Дабі, де створювала необхідні умови для експлуатації потерпілих. Згідно розробленого плану ОСОБА_8 діючи в інтересах членів організованої групи, забезпечила прибувших ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 місцем проживання у приватному домоволодінні, підшукавши чоловіків, згодних за певну плату отримувати сексуальні послуги і вступати у статеві контакти, встановивши контроль над поведінкою потерпілих і роблячи вплив, визначила правила перебування та пересування у просторі, не дозволяючи самостійно залишати територію проживання, повідомивши потерпілим, що останні можуть бути затримані співробітниками правоохоронних органів, що їх одяг і зовнішній вигляд не відповідають нормам і правилам поведінки, встановленим в ОАЕ для жінок при їх знаходженні в громадських місцях. Для досягнення злочинного наміру групи ОСОБА_8 , визначила послуги, що є обов'язковими для виконання потерпілими а саме: обов'язок на вимогу чоловіків прибувати до басейну, на дискотеки, ігрові заходи, розважати їх, а також згідно певного ними розкладу перебувати в купальнику у басейні, прибувати до чоловіків за вказівкою ОСОБА_8 на вечірки, де перед чоловіками відкрито демонструвати тіло, розважати останніх, вступати у фізичний контакт, що суперечить основним принципам і загальновизнаним правилам моралі.
ОСОБА_8 , діючи в інтересах членів організованої групи, згідно розподілених функцій, з метою убезпечити клієнтів в ході статевих контактів від зараження захворюваннями, що передаються статевим шляхом, а також для виявлення дівчат-дів , організовувала медичний огляд потерпілих, в ході якого у дівчат відбиралися зразки крові і проводився огляд лікаря - гінеколога, який не є обов'язковою умовою для відпочинку та участі у вечірках-паті та інших масових і модельних заходах, проте необхідний для безпеки надання сексуальних послуг. За результатами обстеження ОСОБА_8 , діючи в інтересах членів організованої групи, приймала рішення, хто з дівчат може безпечно вступати у статевий контакт, а хто має захворювання, що не бажані для статевих контактів. У разі виявлення подібних захворювань, дівчат, як не придатні до надання послуг сексуального характеру, члени організованої групи негайно, не враховуючи волевиявлення потерпілих, відправляли на територію України, не даючи можливості дівчатам перебувати на території вілли, брати участь у будь-яких заходах, відвідувати вечірки , контактувати з чоловіками, надавати послуги чи відпочивати, а також займатися модельною діяльністю.
Після чого ОСОБА_8 , згідно розподілених функцій, встановлювала фактичний контроль над поведінкою потерпілих, визначаючи послуги, що є обов'язковими для виконання дівчатами з метою отримання заздалегідь обіцяного гонорару, повністю керували їх діями і виплачували суму гонорару за надані послуги.
Реалізуючи злочинний умисел організованої групи, ОСОБА_8 зловживаючи довірою або уразливим станом потерпілих, умовляючи і здійснюючи психічний вплив, піддавала їх сексуальної експлуатації, переконували дівчат вступати у статевий контакт з чоловіками за матеріальну винагороду, принижуючи їхню честь і гідність.
Для досягнення злочинного наміру організованої групи, ОСОБА_8 діючи згідно розподілених функцій на території ОАЕ в інтересах членів організованої групи, реально усвідомлюючи протиправність своїх дій використовуючи уразливий стан потерпілих у зв'язку з важким матеріальним становищем та обставинами, що склалися на території ОАЕ, що обмежують можливість потерпілих самостійно приймати рішення, вмовляла і переконувала ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 добровільно вступати у статевий контакт за додаткову матеріальну винагороду, принижуючи їхню честь і гідність. Потерпілі, опинившись далеко від України у невідомому місці на приватній віллі серед незнайомих осіб, не маючи достатнього життєвого досвіду, перебуваючи під впливом і контролем ОСОБА_8 , не знаючи мову і звичаї країни, піддавалися на пропозицію членів організованої групи і вступали у статеві контакти. Своїми умисними діями ОСОБА_8 деформували у свідомості дівчат моральні цінності і згубно впливали на їх інтелектуальний і фізичний розвиток. Перебуваючи в уразливому стані, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 не були здатні адекватно реагувати на відповідні дії ОСОБА_8 і добровільно вступали у статеві контакти, бажаючи отримати додатково до гонорару матеріальну винагороду. Здійснюючи психічний вплив ОСОБА_8 піддавали потерпілих, сексуальної експлуатації, отримуючи від клієнтів оплату, частину з якої передавали потерпілим як додаткову до гонорару матеріальну винагороду, а частину привласнювали для розподілу між співучасниками.
11 вересня 2006 року злочинна діяльність організованої групи очолюваної ОСОБА_10 припинена працівниками правоохоронних органів, які в той день у міжнародному аеропорту м.Бориспіль затримали ОСОБА_5 під час здійснення незаконної угоди щодо переміщення через державний кордон України невстановленим особам на території ОАЕ громадянок України - ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
Отже в період часу з лютого 2006 року до 11 вересня 2006 року ОСОБА_10 діючи умисно з корисливих спонукань з метою незаконного збагачення, діючи у складі очолюваної ним організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 здійснив незаконну угоду об'єктом якої є людина - громадянки України: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 а так само вербування, переміщення, потерпілих, вчинені з метою їх експлуатації з використанням обману і уразливого стану потерпілих.
Прокурор у підготовчому судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , захисник - адвокат ОСОБА_4 підтримали клопотання прокурора. Підозрювані підтвердили, що надані ними під час досудового розслідування даного кримінального провадження письмові згоди на звільнення їх від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до відповідальності, підписані ним особисто. Згода є добровільною, оскільки вона є результатом їх вільного волевиявлення. Процесуальні права та обов'язки у кримінальному провадженні їм зрозумілі та додаткових роз'яснень не потребують.
Підозрювана ОСОБА_8 у підготовче судове засідання не з'явилася, про дату та час розгляду клопотання повідомлена у встановленому законом порядку. Надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що вона на даний час перебуває за межами території України та є громадянкою Російської Федерації. Зазначена обставина позбавляє її можливості приїхати до м.Харкова під час дії воєнного стану на територію України. Клопотання прокурора про звільнення її від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до відповідальності, підтримує та прохає задовольнити.
У підготовчому судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , який здійснює захист ОСОБА_8 з метою забезпечення дотримання її прав, свобод і законних інтересів, підтвердив позицію підозрюваної щодо наявності добровільної згоди на звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, а також те, що процесуальні права та обов'язки ОСОБА_8 у кримінальному провадженні їй зрозумілі та додаткових роз'яснень не потребують.
Суд, заслухавши позиції учасників судового процесу, дослідивши клопотання, документи, дійшов такого висновку.
ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України (в редакції Закону №3316-ІV від 12.01.2006), яке згідно вимог ст.12 КК України, є особливо тяжким злочином.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.49 КК особа, яка вчинила особливо тяжкий злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення минуло 15 років.
Згідно із ч.2. ст.49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п'ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п'ятнадцять років.
Частина 3 ст.49 КК України встановлює, що перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.
Приписами ст.285 КПК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. При цьому особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачено можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз'яснюється право на таке звільнення.
Згідно із п.1 ч.2 ст.284 КПК України у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності суд закриває кримінальне провадження.
Частиною 8 ст.284 КПК України визначено, що закриття кримінального провадження на підставі п.1 ч.2 цієї статті, не допускається лише у випадку, коли підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує. У цьому разі розгляд кримінального провадження продовжується в загальному порядку.
За правилами ч.3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Отже, наявність цих умов є правовою підставою для прийняття судом рішення про звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності.
Звільнення від кримінальної відповідальності це відмова держави в особі відповідного суду від офіційного осуду, призначення покарання та визнання судимою особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у випадках, передбачених КК України та у порядку, встановленому КПК України.
Застосування інституту давності обумовлене зменшенням суспільної небезпечності кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила внаслідок спливу певного проміжку часу.
Визначені у ст.49 КК України строки давності за змістом становлять проміжки часу, у разі спливу яких з моменту вчинення кримінального правопорушення до набрання вироком законної сили особа звільняється від кримінальної відповідальності. Передбачаючи в цих випадках відмову держави від застосування заходів кримінальної репресії, законодавець виходить із того, що з плином часу вчинене в далекому минулому діяння перестає бути показником соціальної небезпечності особи, а тривала законослухняна поведінка людини в подальшому свідчить про її виправлення. В цьому разі притягнення особи до кримінальної відповідальності не узгоджується з принципом гуманізму та є недоцільним.
Частиною 1 ст.49 КК України встановлено диференційовані строки давності, тривалість яких є пропорційною тяжкості кримінального правопорушення й суворості покарання.
У постанові Великої Палати Верховного Суду від 02 лютого 2023 року (справа № 735/1121/20, провадження № 13-26кс22) міститься висновок щодо застосування норми права, відповідно до якого у разі ухилення від досудового розслідування або суду особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності або покарання за давністю після спливу диференційованого строку, передбаченого частиною першою ст.49 КК, подовженого на період ухилення. Закінчення загальних строків, установлених частиною другою цієї статті (п'ятнадцять років з моменту вчинення злочину і п'ять років - проступку), є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, коли цей строк спливає раніше за диференційований, подовжений на час ухилення.
У даному кримінальному провадженні щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . 15-річний строк давності притягнення до кримінальної відповідальності, враховуючи час вчинення злочину - 11.09.2006, сплинув 11.09.2021.
Отже, під час досудового слідства кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України, з моменту його вчинення сплив як диференційований строк, передбачений п.5 ч.1 ст.49 КК України, так і загальний п'ятнадцятирічний строк, передбачений ч. 2 ст. 49 КК України, про що прокурор заявляв у своєму клопотанні.
Даних про те, що в зазначений 15-річний строк ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ухилялися від слідства матеріали кримінального провадження не містять. Відомості про притягнення підозрюваних до відповідальності за вчинення інших кримінальних правопорушень відсутні. Підстав, які б виключали застосування положень ст. 49 КК України у даному випадку, немає.
З огляду на викладене вище, суд доходить висновку, що під час розгляду даного клопотання застосуванню підлягають положення п.5 ч.1 ст.49 КК України.
Крім того, при вирішенні питання про звільнення ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності, у зв'язку із закінченням строків давності, суд також керується практикою Європейського суду з прав людини, а саме рішенням у справі «Грабчук проти України», відповідно до змісту якого у разі закриття провадження по справі з нереабілітуючих обставин, питання про доведеність вини особи не вирішується, а також рішенням у справі «Стаббінгс та інші проти Сполученого Королівства», в якому зазначено, що позовна давність це законне право правопорушника уникнути переслідування або притягнення до суду після закінчення певного періоду після скоєння правопорушення, термін позовної давності забезпечує юридичну визначеність та остаточність, запобігаючи порушенню прав відповідачів, які можуть трапитись у разі прийняття судом рішення на підставі доказів, що стали неповними через сплив часу.
При цьому відмова суду у звільненні підозрюваних від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності буде порушенням прав останніх, що є недопустимим. Така відмова може призвести до порушення ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що є також неприйнятним.
З'ясувавши позицію підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8
впевнившись у її добровільності та усвідомленні наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для звільнення ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності, у зв'язку із закінченням строків давності, на підставі вимог ст.49 КК України, у зв'язку з чим кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України, що є нереабілітуючою підставою.
Долю речових доказів у кримінальному провадженні суд вирішує відповідно до вимог ст.100 КПК України.
Керуючись вимогами ст.49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, 285, 286, ст.369 - 372, 376, 392, 395 КПК України, суд, -
Клопотання прокурора - задовольнити.
Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України, на підставі ст.49 КК України.
Звільнити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України, на підставі ст. 49 КК України.
Звільнити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України, на підставі ст.49 КК України.
Кримінальне провадження №12013220140000286 від 25.02.2013 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України - закрити на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України.
Речові докази після набрання ухвали суду законної сили:
- банківська картка № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_23 ; Мобільний телефон «Нокіа»; Ноутбук «Asus»; довіреність на автомобіль «Ваз 2110»; довіреність на автомобіль «Ваз 21084»; довіреність на автомобіль «Мерседес Бенц»; техпаспорт на автомобіль «Мерседес Бенц»;техпаспорт на автомобіль «Ваз 2110»; посвідчення водія на ім'я ОСОБА_5 ; хетталон на автомобіль «ВАЗ 2110»; пропуск в гаражний кооператив «Жигулі» на автомобіль «Иерседес Бенц»; ключі від автомобілю «Мерседес - Бенц»; монітор «LG» 311 NTK 3680; принтер «Кенон К 10228» модель і350; навушники «Genis»; акустична система яка складається з трьох компонентів : акустичні колонки - 2 шт; ACS500 та сабвуфер ACS250; клавіатура С.Н 2 СА 49А300143; комп'ютерна миша «BENQ» оптична №42006006; модем Н 52-3020, серійний №1 НЕ238078, №010815717; джерело безперебійної напруги Back-UPS - 300, APC серійний №УВ9942006962; підставка для мобільного телефону «Нокіа»; штатив - підставка для відеокамери; факс «НР» серійний №CH53NGJ3NH; копія статуту «ТОВ «Кан»; свідоцтво про реєстрацію платника;свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу інформації; свідоцтво про реєстрацію ТОВ «Кан»; статут ТОВ «Кан»; повідомлення про реєстрацію страхувальника; довідка з єдиного державного реєстру; повідомлення про відкриття рахунку; истемний блок «L -tech» НЖМД «Samsung» SP0802N серійний номер S00JJ40X200333; системний блок «EPOX»; факс «HP offiecejet 4255 all-in-one»; комп'ютерні диски в кількості 11 шт. без коробки та 2 в коробці; мобільний телефон «Samsung»; податкова накладна №157; рахунок № НОМЕР_2 ; рахунок - фактура №07/002 та акт виконаних робіт на 2-х арк; акт здачі - приймання робіт №ОУ0019; додаткова угода до договору на 2-х арк; акт постановки на гарантію на 4-х арк; додаткова угода до договору на 2 арк; договір поруки; договір №21-w/2005 на 6 арк; акти здачі - приймання робіт на 14 арк; договір оренди житлового приміщення; рішення від 21.04.2004 на 2-х арк; додаткова угода від 15.07.2005; експертний висновок; договір на дезінфікуючі роботи; договір оренди від 25.04.2004 - повернути власнику ОСОБА_5 ;
- чорнові записи на 11 аркушах; копія візи на ім'я « ОСОБА_24 »; копія візи на ім'я « ОСОБА_25 »; банківські реквізити на ім'я « ОСОБА_26 »; квитанція №137 на ім'я ОСОБА_27 ; авіабілети в кількості 11 шт. на рейс «Харків - Дубаі» на 11.09.2006 на ім'я : ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та ОСОБА_38 ; копія закордонного паспорту на ім'я ОСОБА_39 - залишити в матеріалах кримінального провадження; візитні картки у кількості 10 шт; блокнот з записами; факсокопія візи №087526/01/2006/101 на 1 арк; копія договору оренди приміщення; ксерокопії закордонних паспортів 8 осіб; рекламний листок «Місс Чорне море» на 2-х арк; фотознімки 1 та останньої сторінок договору на 10 арк; копія паспорту ОСОБА_5 ; ссерокопія візи і проїзних документів на 11 арк. - залишити в матеріалах кримінального провадження;
- мікрокасета «олімпус» ХВ-60 - 1 шт; мікрокасета «Панасонік» МС-90 - 3 шт; компакт - диск - 1 шт.; аудіокасети «Масвел» - 9 шт.; аудіокасета «Соні» - 3 шт; аудіокасета «ТДК» - 2 шт - повернути власнику.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м.Харкова протягом 7-ми діб з моменту її проголошення.
Суддя - ОСОБА_1
Повний текст ухвали складено 02.05.2025.