Справа № 349/432/25
Провадження № 1-кс/349/165/25
01 травня 2025 року м. Рогатин
Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Рогатинського відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 12025096210000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Згідно з клопотанням сектор дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку з тим, що 21.03.2025 приблизно о 11:15 год. невстановлена особа під приводом оплати онлайн-курсів по криптотрейдингу незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , у сумі 4 000,00 грн, які він перерахував із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
11.04.2025 на виконання ухвали слідчого судді отримано інформацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації якого: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_3 . Встановлено, що 21.03.2025 о 11:14:50 на вище зазначену картку надійшли кошти в сумі 4000,00 грн від ОСОБА_5 , які в подальшому 21.03.2025 о 11:53:10 було переказано на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Тимчасовий доступ заплановано отримати до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з 21.03.2025 по 21.04.2025, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дізнавач, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явилися.
Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 25.03.2025; копію протоколу допиту ОСОБА_5 від 29.03.2025; копію протоколу огляду від 12.04.2025, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, дізнавачу необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,
1. Надати начальникові сектору дізнання Рогатинського відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Рогатинського відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання - начальникові сектору превенції відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання - дільничному офіцерові поліції відділення поліції №4 (м. Рогатин) ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:
договорів про емітування платіжної картки: № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотографій особи, яка відкривала рахунок;
документів, що містять відомості про:
авторизації, тобто перелік всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картки НОМЕР_4 за період часу з 21.03.2025 по 21.04.2025;
інші відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на власника платіжної картки 4441111027001100 депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, індивідуальні сейфи клієнта;
про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_4 , із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 21.03.2025 по 21.04.2025;
фото та відео записів отримання готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_4 за період часу з 21.03.2025 по 21.04.2025;
перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації, час та дату входу до особистого кабінету застосунку (інтернет-банкінг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_4 за період часу з 21.03.2025 по 21.04.2025;
перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету за стосунку, з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_4 за період часу з 21.03.2025 по 21.04.2025;
контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 21.03.2025 по 21.04.2025, дату, час операції та суми коштів.
2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
3. Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1