Справа № 947/9855/25
Провадження № 1-кс/947/5784/25
23.04.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання заступника керівника відділу Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42024160000000179 від 02.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, -
В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42024160000000179 від 02.10.2024 року за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали правоохоронних органів.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що невстановлені особи з початку 2024 року на території м. Одеса здійснюють незаконне придбання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту, незаконно виготовлених тютюнових виробів.
В ході проведення слідчих-розшукових дій в рамках кримінального провадження №42024160000000179 від 02.10.2024 року за ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України, встановлено, що до незаконного придбання з метою збуту, а також збуту, та транспортування з метою збуту, незаконно виготовлених тютюнових виробів, причетна група осіб, до якої входять зокрема: громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , яка є власницею ряду торговельних кіосків (знаходяться в оренді) на території Суворовського району м. Одеси, через які здійснює збут контрафактних тютюнових виробів невідомого походження, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки та громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , (чоловік ОСОБА_5 ). який для перевезення контрафактних тютюнових виробів невідомого походження використовує транспортний засіб RENAULT MASTER, державний номер НОМЕР_3 .
Разом з тим, встановлено, що з метою приховування своєї діяльності та уникнення відповідальності, ОСОБА_6 представляється покупцям особою на ім'я « ОСОБА_7 », та здійснює розповсюдження матеріалів рекламного характеру щодо наявного для збуту асортименту тютюнових виробів через створені ним закриті групи у застосунку «Viber» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «ІНФОРМАЦІЯ_4».
З врахуванням викладеного, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані особи використовують у своєї злочинної діяльності транспортний засіб марки RENAULT MASTER, державний номер НОМЕР_3 у зв'язку з чим у вказаному транспортному засобі можуть знаходитися засоби та знаряддя для вчинення злочину, а саме незаконно виготовлені тютюнові вироби або інші підакцизні товари, незаконно придбані з метою збуту або такі, що зберігаються з цією метою, а також електронні інформаційні системи, комп'ютерні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв'язку, інші електронні носії інформації, які є знаряддям вчинення злочину, використовуються у злочинній діяльності, зберегли в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, речі, вилучені з вільного обігу, предмети та документи, які зберегли сліди злочину та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, які встановлюються під час розслідування кримінального провадження, а також можуть бути засобом для розкриття кримінального правопорушення і встановлення винних (причетних до злочину) осіб.
Також у даному автомобілі можуть зберігатись не обліковані згідно чинного законодавства грошові кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції.
Так як існують обґрунтовані підстави вважати, що речі, документи, які необхідно відшукати, можуть бути знищені чи спотворені їх володільцями, доступ до них неможливо отримати шляхом інших передбачених КПК України заходів, ніж шляхом проведення обшуку, тим більше у ході проведення обшуку можуть бути відшукані та вилучені знаряддя кримінального правопорушення та продукція, вилучена з обігу.
Ураховуючи викладене, обшук є єдиним можливим та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, оскільки незаконно виготовлена підакцизна продукція може становити небезпеку для життя та здоров'я людей, а тому сторона обвинувачення звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу марки RENAULT MASTER, державний номер НОМЕР_3 .
В судовому засіданні детектив клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши детектива в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.
Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.
Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов'язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).
У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.
Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».
Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».
Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках даного кримінального провадження кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, що підтверджується: рапортом старшого оперуповноваженого на ОВО 6 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області від 30.09.2024; повідомленням заступника начальника УСБУ в Одеській області від 30.09.2024;
В ході досудового розслідування встановлено, що до обставин даного кримінального провадження ймовірно може бути причетні громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка за версією слідства є власницею ряду торговельних кіосків (знаходяться в оренді) на території Суворовського району м. Одеси, через які здійснює збут контрафактних тютюнових виробів невідомого походження, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки та її чоловік громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Оперативно-розшуковими заходами в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 для перевезення контрафактних тютюнових виробів невідомого походження використовує транспортний засіб RENAULT MASTER, державний номер НОМЕР_3 .
Ймовірна причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199КК України підтверджується: протоколом за результатами проведення оперативно-розшукового заходу Оперативно-технічного заходу за СОП категорії «перевірка» № 170 від 16.09.2024; відповідями Управління Служби безпеки України в Одеській області на виконання доручень щодо проведення слідчих (розшукових) дій ( від 09.10.2024, 26.12.2024, 07.01.2025); протоколом допиту свідка від 24.10.2024; протоколом отримання добровільно наданого предмету від 24.10.2024; протоколом ідентифікації (помітки) грошових коштів від 02.01.2025; протоколом огляду від 11.04.2025.
Отже, як вбачається з клопотання про проведення обшуку, за фактичними обставинами означеного кримінального провадження, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що автомобілі марки RENAULT MASTER, державний номер НОМЕР_3 можуть знаходитися речі, предмети та документи, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження та мають вагоме значення для досудового розслідування.
Відповідно до реєстраційної картки транспортний засіб марки RENAULT MASTER, державний номер НОМЕР_3 , зареєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки даному транспортному засобі можуть знаходитися предмети, речі та документи, що мають відношення до кримінального провадження.
Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.
На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника керівника відділу Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42024160000000179 від 02.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл детективам, які входять до складу групи детективів та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №42024160000000179 від 02.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, на проведення обшуку транспортного засобу: марки RENAULT MASTER, державний номер НОМЕР_3 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, які знаходяться в незаконному обігу, обладнання, сировини та інших речей, які використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів, бухгалтерських та інших документів, чорнових записів незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, інших електронних носіїв інформації, грошових коштів, отриманих від незаконного збуту підакцизних товарів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1