Справа №766/5010/24
н/п 1-кс/766/3461/25
28.04.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12023231040002325 від 07.12.2023 року, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12023231040002325 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ім'я АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відкриті на ім'я ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_22 РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_23 РНОКПП: НОМЕР_20 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_25 РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_20 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_29 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів із вказаною інформацією у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_29 );
- документи про відкриття банківських рахунків, відкритих на ім'я АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відкриті на ім'я ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_22 РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_23 РНОКПП: НОМЕР_20 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_25 РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_20 , відомості про власників банківських рахунків (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);
- відомості чи підключено банківські рахунки, відкриті на ім'я АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відкриті на ім'я ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_22 РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_23 РНОКПП: НОМЕР_20 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_25 РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_20 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 01.05.2023 по 01.05.2025 року;
- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім'я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), у період з моменту відкриття по термін дії ухвали; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.05.2023 по 01.05.2025; з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023231040002325 від 07.12.2023, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
До Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.05.2023 у соціальній мережі «Фейсбук» познайомився з особою яка користується аккаунтом з назвою « ОСОБА_34 », де в ході спілкування остання повідомила про те, що у її померлого батька залишились грошові кошти у сумі 85000 тис. дол. США та хоче надати мені на зберігання, при цьому зазначила, що грошові кошти направить кур'єром, але за кур'єрські послуги треба залишити депозит надавши номер кур'єра НОМЕР_30 та номери банківських карток
№ НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 на які заявник у період часу з 09.06.2023 по 27.07.2023 переводив грошові кошти через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 на суму 1 131 000 грн. та 832 евро. Окрім того, на початку липня невстановлені особі через соціальну мережу «Фейсбук» з акаунтами « ОСОБА_35 » та « ОСОБА_36 » під приводом необхідності грошових коштів на здійснення волонтерської діяльності, шляхом довіри заволоділи грошовими коштами заявника у сумі приблизно 91 000 грн., які заявник перераховував на карти НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 .
В ході проведення аналізу інформації, отриманої під час тимчасового доступу по банківським картках НОМЕР_31 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_35 , було встановлено, що з вищезазначених карток було здійснено перекази на банківські рахунки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відкриті на ім'я ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_22 РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_23 РНОКПП: НОМЕР_20 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_25 РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_20 .
Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_29 ), а саме стосовно банківських карткових рахунків, відкритих на ім'я АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відкриті на ім'я ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_22 РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_23 РНОКПП: НОМЕР_20 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_25 РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_20 .
Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №12023231040002325 від 07.12.2023 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_29 ), - що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей за період з 01.05.2023 по 01.05.2025, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки період, зазначений слідчим у клопотанні є передчасним.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківських рахунках, які відкриті на ім'я ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_22 РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_23 РНОКПП: НОМЕР_20 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_25 РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_20 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_29 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів із вказаною інформацією у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_29 ), а саме:
- документи про відкриття банківських рахунків, відкритих на ім'я АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відкриті на ім'я ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_22 РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_23 РНОКПП: НОМЕР_20 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_25 РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_20 , відомості про власників банківських рахунків (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);
- відомості чи підключено банківські рахунки, відкриті на ім'я АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відкриті на ім'я ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_22 РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_23 РНОКПП: НОМЕР_20 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_25 РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_20 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 01.05.2023 по 28.04.2025 року;
- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім'я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), у період з моменту відкриття по термін дії ухвали; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.05.2023 по 28.04.2025; з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1