Справа №:755/6411/25
Провадження №: 1-кс/755/1422/25
"29" квітня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024011000000072 від 12 березня 2024 року за підозрою ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України,
старший слідчий в ОВС 1 відділу слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 за погодженням прокурором відділу нагляду за додерженням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) і зобов'язати володільця надати документи на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу, що місять таку інформацію, а саме: копії документів особи з установчими даними: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , відомості щодо відкритих та закритих рахунків особи з установчими даними: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в тому числі рух коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по теперішній час), а також осіб, які мали право здійснювати фінансові операції по відкритим рахункам, копії документів, на підставі яких були відкриті та закриті рахунки особою з установчими даними: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим управління (з дислокацією у м. Київ) ІНФОРМАЦІЯ_3, за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024011000000072 від 12.03.2024 року за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 20.02.2014 року по 29.04.2014 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим - у АДРЕСА_2 , за власною згодою добровільно обійняла посаду т.зв. «судового пристава ВСП у м. Саки Сакського району УФССП Росії по Республіці Крим» (мовою оригіналу: «судебный пристав ОСП по Саки и Сакскому району УФССП России по Республике Крым»).
Перебуваючи на вищевказаній посаді, громадянка України, ОСОБА_4 виконувала посадові обов'язки у незаконно створеному окупаційною владою РФ органі, діяльність якого спрямована на забезпечення встановленого порядку діяльності незаконно створених на ТОТ АР Крим судів, виконання незаконних судових рішень, актів інших незаконних органів та посадових осіб тощо, що завдавало шкоди інтересам державної безпеки України та унеможливлювало забезпечення її територіальної цілісності та недоторканності.
На запит оперативного підрозділу - Обухівського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області (вих. № 51/31-149 від 08.02.2024), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відповідь (вих. № 2-.1.0.0.0/7-240115/57434) про те, що громадянка України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , була клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З огляду на це, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) знаходяться відомості, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а саме: банківські документи, які стали підставою для відкриття, обслуговування та закриття розрахункових рахунків ОСОБА_4 , втім ця інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці та є банківською таємницею.
Отримання вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, зокрема, може бути використане для подальшого проведення судової портретної та інших експертиз.
Зазначені відомості становлять охоронювану законом таємницю, проте на даному етапі досудового розслідування неможливо в інший спосіб повно встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 22024011000000072 від 12 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться речі і документи.
У судовому засіданні слідчий не з'явився, направив заяву в якій просив розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління (з дислокацією у м. Київ) Головного управління Служби безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) і зобов'язати володільця надати документи на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу, що місять таку інформацію, а саме:
-копії документів особи з установчими даними: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
-відомості щодо відкритих та закритих рахунків особи з установчими даними: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в тому числі рух коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по теперішній час), а також осіб, які мали право здійснювати фінансові операції по відкритим рахункам;
-копії документів, на підставі яких були відкриті та закриті рахунки особою з установчими даними: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: