Справа № 712/5280/25
Провадження № 1-кс/712/2085/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
28 квітня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025255330000318 від 24.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До суду звернулася дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025255330000318 від 24.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025255330000318 від 24.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування 23.03.2025 невстановлена особа, під приводом необхідності надання коштів сину ОСОБА_5 для лікування особи, якій нібито спричинив тілесні ушкодження, заволоділа грошовими коштами в сумі 40 000 грн., які потерпіла перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . (ЄО- 22845 від 23.03.2025).
В ході допиту потерпілої встановлено, що 23.03.2025, в точний час вказати остання не може, оскільки вхідний дзвінок чому відсутній в телефону, але на скільки пам?ятає, то близько 10:30, зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, потерпіла почула голос невідомого їй чоловіка, який представився як слідчий. При цьому, останній не представився та не повідомив з якого він міста. В ході спілкування, останній повідомив, що її син, ОСОБА_6 , 11.01.1982 року, який на момент спілкування був відсутній за місцем проживання, оскільки проживає разом з потерпілою, заподіяв тілесні ушкодження чоловіку та його затримано. При цьому, останній повідомив, що особисті речі мого сина вони вилучили, серед яких був і телефон. Після чого, ОСОБА_5 почала дізнаватись всі обставини події, та особа, яка представилась слідчим, запропонувала домовитись з батьком потерпілого та перерахувати йому грошові кошти. Переживаючи за свого сина, потерпіла погодилась на пропозицію, та особа, яка представилась слідчим, передала слухавку іншій особі чоловічої статі, яка представилась батьком потерпілого. В вході спілкування з особою, яка представилась батьком, останній повідомив, що для того, щоб вирішити дану ситуацію, потрібно перерахувати грошові кошти на лікування потерпілого в розмірі близько 45 тисяч гривень, які підуть на місячне лікування. Будучи в шоковому стані та переживаючи за свого сина, потерпіла погодилась на пропозицію особи, яка представилась батьком потерпілого та після чого останній передав слухавку особі, яка представилась слідчим. Після чого, в ході спілкування з слідчим, ОСОБА_5 повідомила, що готова перерахувати грошові кошти в розмірі 40 000 грн., оскільки більше не мала, для вирішення даної ситуації та після чого, останній повідомив, що так як сьогодні вихідний день та банки не працюють, потрібно приїхати до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та перерахувати грошові кошти на банківські карти. В подальшому, взявши грошові кошти, та замовивши таксі, потерпіла поїхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , де перерахувала грошові кошти в розмірі 40 000 грн. + 600 грн. комісії, а саме:
-23.03.2025 о 13:02:56 перерахувала грошові кошти в розмірі 20 000 грн. +300 грн. комісії на банківську карту, яку повідомила мені особа, яка представилась слідчим, а саме: НОМЕР_1 ;
- 23.03.2025 о 13:05:01 перерахувала грошові кошти в розмірі 20 000 грн. +300 грн. комісії на іншу банківську карту, яку теж повідомила мені особа, яка представилась слідчим, а саме: НОМЕР_2 .
Перерахувавши грошові кошти, та вийшовши з відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 намагалась перетелефонувати особі, яка представилась слідчим, за вище вказаним номером телефону, але він був вимкнений та після чого, остання зрозуміла, що була введена в оману двома невідомими мені особами, та відносно неї були вчинені шахрайські дії.
Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа у своїй злочинній діяльності використовує відповідний номер телефону: НОМЕР_3 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв'язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.
Отримання тимчасового доступу до інформації про зв'язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив'язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, в період часу з 23.03.2025 по 24.03.2025, абонента мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером мобільного телефону: НОМЕР_3 , необхідно для встановлення кола осіб з яким спілкується правопорушник, його спільників, а також осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з'єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.
У судове засідання слідчий не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Встановлено, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025255330000318 від 24.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування 23.03.2025 невстановлена особа, під приводом необхідності надання коштів сину ОСОБА_5 для лікування особи, якій нібито спричинив тілесні ушкодження, заволоділа грошовими коштами в сумі 40 000 грн., які потерпіла перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . (ЄО- 22845 від 23.03.2025).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з'єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв'язку документів, неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- надати інформацію, чи було здійснено блокування, перевипуск, подвоєння сім-карти, переадресація повідомлень з номера мобільного зв?язку НОМЕР_3 в період часу з 23.03.2025 по 24.03.2025;
- надати інформацію відносно особи яка здійснила блокування, перевипуск, подвоєння сім-карток НОМЕР_3 , яким шляхом, у якому відділенні (адреса місця знаходження відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », контактні дані працівника який проводив перевипуск сім картки з номера телефону НОМЕР_3 вказати точний час та надати відео файли з камер відеоспостереження з відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 23.03.2025 по 24.03.2025;
- надати інформацію чи проводився не санкціонований доступ до системи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , яким шляхом, якщо так, то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений, в період часу з 23.03.2025 по 24.03.2025;
- чи створювався дистанційно кабінет користувача на номери мобільного телефону НОМЕР_3 , якщо так то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений;
- інформація про будь-які маніпуляції з вказаними номерами НОМЕР_3 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 23.03.2025 по 24.03.2025;
- інформація яка містить охоронювану законом таємницю у вигляді роздруківки телефонних з'єднань в період часу з 23.03.2025 по 24.03.2025, з вказанням вхідних та вихідних з'єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив'язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з'єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів.
- інформацію щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив'язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення) - без зазначення їх змісту, MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G звязок, 4G звязок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, в період часу з 23.03.2025 по 24.03.2025, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1