Справа № 182/2269/25
Провадження № 1-кс/0182/361/2025
Іменем України
28.04.2025 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -
Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію власника банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - документів з усіє наявною інформацією щодо ІР-адрес, МАС адрес, дати та часу з?єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку, за період з 19.08.2022 до дня внесення ухвали; - документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 19.08.2022 до дня винесення ухвали, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 20 серпня 2022 року розпочато кримінальне провадження №12022041340000929 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.
Згідно обставин викладених у клопотанні, до Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , проте, що 19.08.2022 року приблизно о 11.00 год. невідомі особи, шахрайським шляхом, через мережу Інтернет, заволоділи грошовими коштами з картки ОСОБА_5 у сумі 32000 гривень.
В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що 19.08.2022 приблизно о 11.00 год. невідомі особи, шахрайським шляхом, через мережу інтернет, заволоділи грошовими коштами з її картки № НОМЕР_1 в сумі 32000 грн. .
Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 20.08.2022 року розпочато кримінальне провадження №12022041340000929 за правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 19.08.2022 року приблизно о 11.00 год. невідомі особи, шахрайським шляхом, через мережу Інтернет, заволоділи грошовими коштами з картки ОСОБА_5 у сумі 32000 гривень (а.п.3). Поясненнями ОСОБА_6 згідно яких, 19.08.2022 р. їй надійшов дзвінок з номеру телефону № НОМЕР_2 , особа яка телефонувала, представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, про те, що з її карток намагаються списати кошти, та їх необхідно пере закодувати, далі вона повідомила, що необхідно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввести код який вона назве, для того, щоб заблокували її картку. Вона виконувала усі дії які їй казав оператор, а після того як закінчила розмову, зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з її карток було списано 32000 грн. (а.п.5-6). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , іншим слідчим групи слідчих, або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію власника банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - документів з усіє наявною інформацією щодо ІР-адрес, МАС адрес, дати та часу з?єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку, за період з 19.08.2022 до дня внесення ухвали; - документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 19.08.2022 до дня винесення ухвали, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1