Справа № 204/4390/25
Провадження № 1-кс/204/1192/25
49006, м. Дніпро, проспект Лесі Українки 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua
28 квітня 2025 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 22024040000000776 від 2 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -
23 квітня 2025 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 22024040000000776 від 2 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22024040000000776 від 02.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, мешканці міста Дніпро та Дніпропетровської області діючи за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів, організували протиправний механізм із заволодіння та обготівкування грошових коштів пенсійних надходжень та соціальних виплат з рахунків банківських установ громадян України, які наразі проживають на тимчасово окупованих територіях з рахунків банківських установ, які перераховуються до країни агресора Російської Федерації та тимчасово окупованих територій України терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», для подальшого вчинення дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого конституцією України. Встановлено, що приблизно в 05 год. 00 хв. 24 лютого 2022 року підрозділами збройних сил та інших формувань Російської Федерації нанесені інтенсивні обстріли по території України, а також ракетно-бомбові удари по аеродромах в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та інших військових об'єктах Збройних Сил України, зокрема військових частин Дніпропетровської області. Таким чином, підрозділи збройних сил та інших формувань Російської Федерації розпочали та продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, який згідно указів Президента України в подальшому неодноразово продовжувався, та продовжено по теперішній час. Статтею Закону України «Про правовий режим воєнного стану» визначено поняття воєнного стану. Так, воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Досудовим розслідуванням встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які діючи з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами з тимчасово окупованих територій України, організували протиправну механізм із заволодіння та обготівкування грошових коштів у вигляді пенсійних надходжень та соціальних виплат з рахунків банківських установ громадян України, які наразі проживають на тимчасово окупованих територіях, які перераховуються до країни агресора Російської Федерації та тимчасово окупованих територій України терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», для подальшого вчинення дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого конституцією України. Слід зазначити, що вищевказані особи отримують від невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб банківські картки, реквізити доступу (логін, пароль) до акаунту онлайн-банкінгу рахунків громадян України, які наразі проживають на тимчасово окупованих територіях України, для подальшого заволодіння та обготівкування грошових коштів з рахунків банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) та інших, шляхом отримання підтверджуючого повідомлення до входу в акаунти онлайн-банкінгу для подальшого з розблокування рахунків та зняття грошових коштів, які в подальшому перераховуються до тимчасово окупованих територій України за допомогою відповідних криптовалютних обмінних пунктів. З метою здійснення безперешкодної протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 залучили до вищевказаної протиправної діяльності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , які використовуючи офісне приміщення за невстановленою на даний час органом досудового розслідування адресою, здійснюють вхід до облікових записів банківських установ громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, та після отримання реквізитів доступу банківських установ, вищевказані особи перераховують грошові кошти на підконтрольні рахунки осіб, які залучені до вищевказаної протиправної діяльності, та в подальшому з метою перерахування грошових коштів, які отримання в результаті вчинення протиправної діяльності, конвертують у криптовалюту. В подальшому, проведеними оперативно-розшуковими заходами, встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 залучили до протиправної діяльності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , які отримують на власні банківські рахунки грошові кошти, які були перераховані злочинним шляхом з рахунків банківських установ відкритих на громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, для подальшому обготівкування та конвертації в криптовалюти, з метою подальшого перераховування до країни агресора Російської Федерації та тимчасово окупованих територій України терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» для вчинення дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого конституцією України. Враховуючи вищевикладене, з метою отримання відомостей про вищевказані валютні операції, відповідних осіб та абонентські номери операторів мобільного зв'язку, з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз та інших слідчих і процесуальних дій, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів та/або належним чином засвідчених копій документів та відомостей, що перебувають у володінні
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ). Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), перебувають або можуть перебувати вищезазначені предмети та документи. Отже, речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також за результатами вилучення документів та відомостей в подальшому може бути призначено відповідні судові експертизи та проведені відповідні слідчі (процесуальні) дії. Разом із тим, відомості, які містяться у зазначених документах, можуть за результатами проведення досудового розслідування використані як докази. При цьому, органом досудового розслідування, у інший спосіб, ніж проведення тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, не представляється за можливе отримати відповідні дані, які на теперішній час необхідні для здійснення досудового розслідування. Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вказана протиправна діяльність здійснюється з використанням, у тому числі, банківських рахунків, відкритих особами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та, у свою чергу, відомості про вказані банківські рахунки та фінансові операції можуть становити банківську таємницю, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що документи та відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази та іншим шляхом, ніж проведення цієї процесуальної дії, довести обставини, що встановляються в ході досудового розслідування, не представляється за можливе за зазначених вище підстав. У свою чергу, посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) можуть бути причетними до приховання незаконної діяльності зазначених вище та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, що могло виразитися у навмисному внесенні до відповідних документів та відомостей завідомо неправдивої інформації. Тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у зв'язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без його участі. Таким чином, враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ). Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з'явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_26 », а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_26 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.
У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.
Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 22024040000000776 від 2 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з місцем проведення тимчасового доступу в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у друкованому та електронному вигляді, а саме:
- документів, що відображають відкриття, розпорядження та закриття рахунків: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), зразки почерку та підпису особи, щодо банківських рахунків, пов'язаних з банківськими картками, які відкриті на наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_29 );
- документів та відомостей про повні анкетні дані наступних осіб (ПІБ, адреса реєстрації, адреса фактичного проживання, абонентський номер (номери) операторів мобільного зв'язку, за яким особа підтримує зв'язок, та інші контактні номери, номери банківських рахунків та банківських карток, РНОКПП, фото особи в друкованому та електронному вигляді), які відкриті на наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_29 );
- документів та відомостей про повні номери всіх відкритих та закритих розрахункових рахунків та карткових рахунків клієнтів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, та для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; ідентифікаційні дані клієнта (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податку, та для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), що були використані при реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи дистанційного обслуговування розрахункових та карткових рахунків, які відкриті на наступним осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_29 );
- документів та відомостей щодо IP-адрес та пристроїв, що використовувалися клієнтом для реєстрації в системі та при кожному вході до застосунку дистанційного обслуговування; ідентифікаційні дані уповноважених осіб клієнта (прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків), які мають право вчиняти дії, отримувати послуги банку від імені цього клієнта з наданням документів, що підтверджують повноваження таких осіб, а також здійснення операцій, щодо банківських рахунків, пов'язаних з банківськими картками, які відкриті на наступним осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_29 );
- документів та відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel», «блокнот» та «pdf», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) щодо банківських рахунків, пов'язаних з банківськими картками, які відкриті на наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНКОПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНКОПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНКОПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНКОПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНКОПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНКОПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНКОПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНКОПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНКОПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНКОПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНКОПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНКОПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНКОПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНКОПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНКОПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНКОПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНКОПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНКОПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНКОПП НОМЕР_29 ), за період часу з 01.01.2022 по 22.04.2025;
- матеріалів фото та відео фіксації (на електронному носії інформації) з банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів у період з 01.01.2022 по 22.04.2025 з розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_30 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які відкриті на наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНКОПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНКОПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНКОПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНКОПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНКОПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНКОПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНКОПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНКОПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНКОПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНКОПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНКОПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНКОПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНКОПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНКОПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНКОПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНКОПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНКОПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНКОПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНКОПП НОМЕР_29 ).
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1