Справа № 202/3910/25
Провадження № 1-кс/202/3242/2025
29 квітня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження №42025042010000003, внесеного до ЄРДР 09.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, -
Старший слідчий СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра із клопотанням, яке погоджено із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження №42025042010000003, внесеного до ЄРДР 09.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що вСУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №42025042010000003 від 09.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ «ДТРЗ» зловживаючи службовим становищем при виконанні робіт з надання послуг по зміцненню корінних та шатунних шийок колінчатого валу дизеля 5Д 49 тепловозу 2ТЕ-116, заволоділи державними коштами.
04.09.2024 між замовником ПрАТ «ДТРЗ» та виконавцем ТОВ «Техновал плюс» укладено угоду № 24217 (пролонгована до 31.03.2025) на послуги зміцнення корінних та шатунних шийок колінчатого валу дизеля 5Д 49 тепловозу 2ТЕ-116 на загальну суму 11 млн. 921 тис. 626 грн.
ТОВ «ТЕХНОВАЛ ПЛЮС» було зареєстровано лише 11.03.2024, розмір статутного капіталу 10 000 грн. Товариство не має підтвердженого досвіду надання аналогічних послуг, відсутнє підтвердження наявності фахівців відповідної кваліфікації для виконання робіт з електроіскрового дискретного зміцнення, на надано марку та модель обладнання яким саме буде проводитися електроіскрове дискретне зміцнення.
Договором визначено місце надання послуг - на території Виконавця, за адресою Полтавська обл., м Полтава, вул. Заводська, 3.
17.09.2024 ПрАТ «ДТРЗ» було проведено попередню оплату в розмірі
1 788 264,92 грн.
23.09.2024 після здійснення передплати, а відповідно і підписання акта приймання обладнання в ремонт, до договору укладено додаткову угоду №1, якою доповнено місце надання послуг адресою Дніпропетровська обл., Широківський район, с. Карпівка, вул. Центральна, 203.
Замовником не було вжито заходів по забезпечення тендерної пропозиції та гарантії виконання договору, проте встановлені умови оплати: аванс 75%, післяплата 25%.
Технічний опис було складено без врахування окремих положень Правил капітального ремонту КР-1, КР-2 тепловозів 2ТЕ116, які затверджені наказом Укрзалізниці від 10.10.2005 №505-ЦЗ (ЦТ-0116), а пропозиція ТОВ «ТЕХНОВАЛ ПЛЮС» підлягала відхиленню відповідно до пп. 1 п. 13 ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі».
Ревізійна комісія АТ «Укрзалізниця» прийшла до висновку, що це може бути «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами, співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності. Технічні вимоги у тендерній документації з боку ПрАТ «ДТРЗ» були прописані на умовах дискредитації учасників під конкретну компанію, якою лише за 2 дні до оголошення закупівлі було погоджено технічні умови посадовими особами АТ «Укрзалізниця», на умовах здійснення передплати в розмірі 75% без забезпечення умов договору у вигляді банківської гарантії.
Слідчим зазначено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується протоколами допиту свідків, протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, мешкає: АДРЕСА_1 (працює на посаді заступника генерального директора з технології та якості ПрАТ «ДТРЗ»).
З метою встановлення всіх причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, відшукання речей і документів щодо незаконної діяльності та вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх ролей, встановлення оригіналів договорів підписаних міжАТ «Укрзалізниця»,ПрАТ «ДТРЗ», ТОВ «Техновал Плюс», ТОВ «АМІДАС ТК»,ПАТ «Металургтрансремонт», відповідно до вказаних обставин, пов'язаних із заволодінням бюджетними грошовими коштами, виявлення інших обставин які мають значення та отримання документів, які можуть виступати в якості доказів, а також проведення необхідних судових експертиз, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - АДРЕСА_1 ,де останній зберігає речі та документи, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з огляду на такі обставини.
У провадженні СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025042010000003 09.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
За змістом частини п'ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті обшуку будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення.
З доданих до клопотання висновку ревізійної комісії, протоколів допиту свідка, протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та інших матеріалів кримінального провадження в їх сукупності, слідчим суддею встановлено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку.
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформації з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, об'єкт нерухомості - будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .
Слідчий суддя вважає доведеним, що є всі підстави вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та відшукувані речі, документи можуть знаходяться у зазначеній в клопотанні будинку.
На переконання слідчого судді, за встановлених обставин обшук будинку, з метою відшукання: актів виконаних робіт, планів ремонтів, планів виходу з ремонту, актів виходу з ремонту, актів входу в ремонт,технічного опису, шляхових листів (ТТН), інших документів, щодо тендерної закупівлі №UA-2024-08-14- 002264-a, по договору від 04.09.2024 №24217, мобільних телефонів, флеш носії, паперових та електронних носіїв інформації, USB накопичувачів, чорнових записів, на яких містяться інформація щодо обставин вчинення даних кримінальних правопорушень, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання зазначених речей та документів. Слідчий суддя вважає доведеним, що є всі підстави вважати, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та відшукуванні речі та документи можуть знаходяться в зазначеному в клопотанні будинку.
При цьому, додані до клопотання документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку щодо інших речей та документів.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження №42025042010000003, внесеного до ЄРДР 09.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_8 , за місцем проживання ОСОБА_7 , з метою відшукання речей та документів, а саме: актів виконаних робіт, планів ремонтів, планів виходу з ремонту, актів виходу з ремонту, актів входу в ремонт, технічного опису, шляхових листів (ТТН), інших документів, щодо тендерної закупівлі №UA-2024-08-14- 002264-a, по договору від 04.09.2024 №24217, мобільних телефонів, флеш носії, паперових та електронних носіїв інформації, USB накопичувачів, чорнових записів, на яких містяться інформація щодо обставин вчинення даних кримінальних правопорушень.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Строк дії ухвали до 27.05.2025.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1