г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1825/25
Номер провадження 1-кс/213/240/25
30 квітня 2025 року м. Кривий Ріг
Слідча суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 4 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025046740000026 від 13.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтоване тим, що до Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення, про те, що 07.04.2025 невстановлена особа, яка представилась « ОСОБА_4 », за допомогою меседжеру «Telegram», запропонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заробіток, на що остання погодилася та 07.04.2025 приблизно о 15.25 годин добровільно, самостійно переказала грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 4000 гривень та 08.04.2025 приблизно о 18.07 годин добровільно, самостійно переказала грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 11020 гривень. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами потерпілої шляхом обману на загальну суму 15020 гривень. До теперішнього часу грошові кошти заявнику не повернуто. Обставини кримінального правопорушення встановлюються (ЄО 2604 від 12.04.2025).
13.04.2025 вказані відомості зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12025046740000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2025 приблизно о 15.25 годин потерпіла добровільно, самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 4000 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме до інформації про переказ грошових коштів, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - отримання переказів на платіжну банківську картку НОМЕР_2 , а також про паспорт громадянина України або інший документ, що зареєстрований в системі на приватну особу. У разі отримання грошового переказу у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати інформацію про час, дату отримання даного грошового переказу, особу, яка отримала даний грошовий переказ, фото-відео матеріали з камер відеоспостереження в приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Вказана інформація перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 .
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 .
Дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
У судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі.
Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи, про доступ до яких він просить, самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.
Також, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів дізнавачусектору дізнання ВП №7 Криворізького РУП ОСОБА_3 , які перебувають у віданні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 , а саме до інформації про переказ грошових коштів, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - отримання переказів на платіжну банківську картку НОМЕР_2 , а також про паспорт громадянина України або інший документ, що зареєстрований в системі на приватну особу. У разі отримання грошового переказу у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати інформацію про час, дату отримання даного грошового переказу, особу, яка отримала даний грошовий переказ, фото-відео матеріали з камер відеоспостереження в приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.
Строк дії ухвали - до 30 червня 2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 стаття 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1