Справа № 592/6365/25
Провадження № 1-кс/592/2840/25
01 травня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42021202540000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України,
встановила:
Старший слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42021202540000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України, по факту можливого привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), приватним підприємством ПП « ОСОБА_4 » та іншими суб'єктами господарювання грошових коштів, виділених на будівництво полігону для складання твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області.
У ході досудового розслідування встановлено, що за період 01.01.2021 по 31.12.2023, ПП « ОСОБА_4 » на замовлення УКБ та ДГ СМР виконано ремонтно-будівельних робіт в рамках 3-х договорів за предметом: «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» на загальну суму 92 752 905,00 грн, що на теперішній час оплачені в повному об'ємі.
Водночас установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до п. 4.7.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_4 на IV квартал 2024 року здійснено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності УКБ та ДГ СМР за період з 01.01.2021 по 30.09.2024, у ході проведення якої встановлені порушення чинного законодавства, що викладені в акті ревізії від 03.01.2025 № 201805-19/01.
У частині проведених взаєморозрахунків по об'єкту «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області», ревізією виявлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 37 847 793,3 грн.
Також встановлено, що в ході виконання робіт по об'єкту «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» в період з 01.01.2021 по 31.12.2023 ПП ОСОБА_4 залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване: АДРЕСА_1 щодо надання послуг оренди транспорту та спеціальної техніки, в тому автомобілів - самоскидів.
Крім цього, в ході виконання робіт по об'єкту «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» в період з 01.01.2021 по 31.12.2023 ПП Елітбуд-1 було залучено ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 щодо надання послуг оренди транспорту та спеціальної техніки, в тому автомобілів - самоскидів. Одночасно ОСОБА_5 є директором та засновником ПП « ОСОБА_4 ».
20.02.2025 у кримінальному провадженні призначена комплексна судова будівельно-технічна та економічна експертиза, що направлена для виконання до Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вищевказаним об'єктом.
13.03.2025 надійшло клопотання експертів про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи № 339/340 з визначеним переліком документів, що необхідні в оригіналах або завірених належним чином якісних копіях для виконання вказаної експертизи.
Водночас, у ході досудового розслідування встановлені банківські рахунки, відкриті ПП « ОСОБА_4 », директором якого являється ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ):
НОМЕР_4 (відкритий 28.11.2008);
НОМЕР_5 (відкритий 27.10.2014);
НОМЕР_6 (відкритий 17.11.2014);
ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_7 (відкритий 12.04.2012);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_1 ): НОМЕР_8 (відкритий 25.08.2016).
З метою отримання інформації щодо шляхів можливої розтрати бюджетних коштів та виведення їх у тіньовий бізнес, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстроване: АДРЕСА_4 ), що містять відомості про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив'язаними до розрахункових рахунків в електронному вигляді щодо:
Вказані документи мають значення для отримання доказової бази у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідча суддя встановила, що 09.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 42021202540000121, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст. 191 КК України, досудове розслідування в якому здійснює ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, по факту можливого привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), приватним підприємством ПП « ОСОБА_4 » та іншими суб'єктами господарювання грошових коштів, виділених на будівництво полігону для складання твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області.
З рапорту начальника 8-го відділу УСР в Сумській області ДР НПУ вбачається, що фігурантів справи наявні банківські рахунки, зокрема, відкриті ПП « ОСОБА_4 », директором якого являється ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ): НОМЕР_4 (відкритий 28.11.2008); НОМЕР_5 (відкритий 27.10.2014); НОМЕР_6 (відкритий 17.11.2014); ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_7 (відкритий 12.04.2012); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_1 ): НОМЕР_8 (відкритий 25.08.2016).
Так, інформація по вказаним рахїункам перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і належить до охоронюваної законом таємниці.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42021202540000121 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстроване: АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій або інформації в електронному вигляді, що містять відомості про рух грошових коштів за період з 01.01.2021 по 01.05.2025, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив'язаними до розрахункових рахунках в електронному вигляді стосовно
1) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за наявними зареєстрованими рахунками: НОМЕР_4 (відкритий 28.11.2008); НОМЕР_5 (відкритий 27.10.2014); НОМЕР_6 (відкритий 17.11.2014).
2) ФОП ОСОБА_5 ( ІПН НОМЕР_2 ) за наявним зареєстрованим рахунком: НОМЕР_7 (відкритий 12.04.2012).
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за наявним зареєстрованим рахунком: НОМЕР_8 (відкритий 25.08.2016).
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.