Справа №:755/5679/25
Провадження №: 1-кс/755/1303/25
"28" квітня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100040000985 від 21.03.2025 року про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100040000985 від 21.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025100040000985, у ході якого встановлено, що 20.03.2025 року з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , який було відкрито в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було здійснено перерахування грошових коштів шляхом використання електронно-обчислювальної техніки на банківський рахунок НОМЕР_7 , який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - цей рахунок відповідно виписці належить ФОП « ОСОБА_4 », чим було завдано матеріального збитку на суму 285538,00 грн.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що з банківського рахунку належного потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , який було відкрито в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти надійшли на банківський рахунок НОМЕР_7 , який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ФОП « ОСОБА_4 », в подальшому грошові кошти були виведені до двох інших клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_9 .
У подальшому вищезазначені грошові кошти також переказувались на банківські картки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - № НОМЕР_20 .
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12025100040000985 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , який відкрито на ім'я ФОП « ОСОБА_4 », за період часу з 20.03.2025 до 28.04.2025 року, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до Інтернету, ІР-адреси та номери телефонів, із яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт-банк» із дня відкриття рахунку до дати його закриття у паперовому та електронному виглядах;
до відомостей щодо відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » банківських рахунків належних наступним клієнтам: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_9 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу), а також інформації про рух коштів з банківських рахунків належних вищезазначеним в даному пункті клієнтам, за період часу з 20.03.2025 до 28.04.2025 року, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до Інтернету, ІР-адреси та номери телефонів, із яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт-банк» із дня відкриття рахунку до дати його закриття у паперовому та електронному виглядах;
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , інформації про рух коштів по банківських картках, за № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 , за період часу з 20.03.2025 до 28.04.2025 року, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, а також інформації щодо власників вищезазначених банківських карток (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу), відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до Інтернету, ІР-адреси та номери телефонів, із яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт-банк» із дня відкриття рахунку до дати його закриття у паперовому та електронному виглядах;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , інформації про рух коштів по банківських картках, за № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , за період часу з 20.03.2025 до 28.04.2025 року, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, а також інформації щодо власників вищезазначених банківських карток (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу), відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до Інтернету, ІР-адреси та номери телефонів, із яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт-банк» із дня відкриття рахунку до дати його закриття у паперовому та електронному виглядах;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_4 , інформації про рух коштів по банківських картках, за № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , за період часу з 20.03.2025 до 28.04.2025 року, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, а також інформації щодо власників вищезазначених банківських карток (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу), відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до Інтернету, ІР-адреси та номери телефонів, із яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт-банк» із дня відкриття рахунку до дати його закриття у паперовому та електронному виглядах;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , інформації про рух коштів по банківській картці, за № НОМЕР_20 , за період часу з 20.03.2025 до 28.04.2025 року, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, а також інформації щодо власника вищезазначеної банківської картки (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу), відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до Інтернету, ІР-адреси та номери телефонів, із яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт-банк» із дня відкриття рахунку до дати його закриття у паперовому та електронному виглядах та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1