Справа № 461/6371/23
Провадження № 1-кс/461/2769/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.05.2025 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12023140000000926 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 362 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації про те чи обслуговуються (обслуговувались) РОS-термінали S1K70GFJ; S1K10R2A; S1K79G7N; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про видачу таких (із зазначенням анкетних даних, кому такі видавались); інформацію про відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у осіб, яким такі РОS-термінали видавались, а також номера рахунків, на які зараховувалися кошти під час транзакцій на вищевказаних терміналах з додатками договорів щодо отримання таких терміналів у користування; спосіб, суми розрахунку, банківські дані контрагентів, які проводили розрахунок на даних терміналах у період часу з 01.04.2023 по час виконання ухвали; ІР-адреси входів з вищевказаних РОS-терміналів в мережу Інтернет; дані сім-карт (номера телефонів), які вставлялись в ці РОS-термінали, дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивує тим, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та речей і провести їх вилучення.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без її участі.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023140000000926 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступили у злочинну змову з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання доступу та заволодіння коштами пенсіонерів, що перебувають на непідконтрольній Україні території.
На виконання спільного злочинного задуму, невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 , маючи доступ до інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах щодо перебування на обліку пенсіонерів та подання ними даних для нарахування та отримання пенсійних виплат на соціальні картки банків У країни, систематично передавали її разом з банківськими реквізитами за грошову винагороду ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які в подальшому використовували її для незаконного заволодіння вищевказаними пенсійними виплатами.
Реалізуючи спільний злочинний задум, тимчасово переселені особи ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перебуваючи у місті Червоноград Львівської області, з метою надання прикриття незаконної діяльності, організували на початку 2023 року діяльність нібито фітнес-центру по АДРЕСА_3 , та в середині квітня 2023 року отримали в місцевому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 термінал для проведення безготівкових операцій.
В подальшому, з метою заволодіння пенсійними виплатами пенсіонерів, що перебувають на непідконтрольній території протягом декількох годин 29 квітня 2023 року, використовуючи отриману через представників служби соціального захисту інформацію з банківськими реквізитами за допомогою POS терміналу, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі, а саме коштами з 21 пенсійної картки ймовірно осіб пенсіонерів, за нібито придбані фітнес послуги на загальну суму близько 500 тисяч гривень. Вказаними коштами вони не змогли розпорядитись на власний розсуд у зв'язку з віднесенням вказаних операцій до списку «підозрілих» та зазначені кошти були заморожені банком на 180 днів.
В ході проведення досудового розслідування в межах вказаного кримінального провадження, на виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України, отримано рапорт оперативного співробітника, з якого вбачається, що з метою реалізації свого злочинного наміру, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, вчиняли несанкціоновані дії з інформацією, що зберігається в електронно-обчислювальних машинах з використанням РОS-терміналів, які обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:
1. SIK70GFJ; 6. S1230AНN;
2. SIKI0R2A; 7. S12605TN;
3. SIK79G7N; 8. НОМЕР_5 ;
4. S1230AZN; 9. НОМЕР_6 ;
5. S1230BDH; 10. НОМЕР_7 .
З огляду на вищевикладене, слідчим в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою отримання інформації про те, чи обслуговуються (обслуговувались) вищевказані РОS-термінали у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації про видачу таких РОS-терміналів.
До матеріалів кримінального провадження, долучено письмову відповідь з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на скерований запит, у якій вказано, що запитувана інформація буде надана виключно в порядку визначеному главою 15 КПК України.
Слідчий стверджує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема подальший рух та розпорядження державними коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо інформації про те чи обслуговуються (обслуговувались) РОS-термінали S1K70GFJ; S1K10R2A; S 1K79G7N; S 1230AZN; S 1230BDH; S 1230АНN; S 12605ТN; l0l 105W5; САНА5344; CS980400 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про видачу таких (із зазначенням анкетних даних, кому такі видавались); інформацію про відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у осіб, яким такі РОS-термінали видавались, а також номера рахунків, на які зараховувалися кошти під час транзакцій на вищевказаних терміналах з додатками договорів щодо отримання таких терміналів у користування; спосіб, суми розрахунку, банківські дані контрагентів, які проводили розрахунок на даних терміналах у період часу з 01.04.2023 по час виконання ухвали; ІР-адреси входів з вищевказаних РОS-терміналів в мережу Інтернет; дані сім-карт (номера телефонів), які вставлялись в ці РОS-термінали.
Наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АДРЕСА_4 .
Вищевказана інформація має доказове значення, а згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду.
Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановлення подальшого руху коштів та отримання інформації про причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Наявність вказаних документів, дасть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, надасть можливість провести інші заходи забезпечення кримінального провадження, судові експертизи та змогу об'єктивно дослідити обставини для прийняття об'єктивного процесуального рішення по даному кримінальному провадженні.
Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12023140000000926 від 17.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації про те чи обслуговуються (обслуговувались) РОS-термінали S1K70GFJ; S1K10R2A; S1K79G7N; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про видачу таких (із зазначенням анкетних даних, кому такі видавались); інформацію про відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у осіб, яким такі РОS-термінали видавались, а також номера рахунків, на які зараховувалися кошти під час транзакцій на вищевказаних терміналах з додатками договорів щодо отримання таких терміналів у користування; спосіб, суми розрахунку, банківські дані контрагентів, які проводили розрахунок на даних терміналах у період часу з 01.04.2023 по час виконання ухвали; ІР-адреси входів з вищевказаних РОS-терміналів в мережу Інтернет; дані сім-карт (номера телефонів), які вставлялись в ці РОS-термінали, дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1