1Справа № 335/3805/25 1-кс/335/1399/2025
30 квітня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025080000000058 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому, з урахуванням заяви слідчого від 30.04.2025, просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №42023080000000100 від 02.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 241, ч. 4 ст. 191 КК України, які складаються з 2 (двох) томів та речових доказів (матеріалів обшуку, експертиз, запитів та ін.).
В обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025080000000058 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження №42023080000000100 від 02.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 241, ч. 4 ст. 191 КК України, виявлено, що у 2023 році посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР через неналежне виконання своїх службових обов'язків придбали кам'яне вугілля неналежної якості, що не відповідає чинним державним (національним) стандартам України, без підтверджуючих документів, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило тяжкі наслідки та завдало істотної шкоди державним інтересам, у зв'язку із чим 04.04.2025 СУ ГУНП в Запорізькій області було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за № 12025080000000058 про факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.08.2023 укладено договір № 31 на постачання вугілля кам'яного на загальну суму 3 138 000 грн (Вугілля кам'яне Г (Г1) 13-100 у кількості 197 тон на загальну суму 2 718 600 грн (13 800 грн за 1 тону); вугілля Д 13-100 у кількості 30 тон на загальну суму 419 400 грн (13980 грн за 1 тону).
Серед тендерної документації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано копії договорів про закупівлю вугілля у ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
Відповідно до реєстру спеціальних дозволів на видобування корисних копалин вказані підприємства не мають дозволів на видобування корисних копалин. У вказаних суб'єктів господарювання відсутні машини, механізми, устаткування, які потрібні для зайняття таким видом діяльності. Також з наданих документів не прослідковується походження даного вугілля.
Таким чином, посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи для опалення закладу неякісне вугілля, яке не відповідає чинним державним (національним) стандартам України, призводять до наднормативних викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря шкідливих для довкілля речовин, що створює небезпеку для довкілля.
Крім того, моніторингом середньоринкових цін, пошуком, збором та аналізом загальнодоступної цінової інформації до якої відноситься інформація про ціни товарів, що міститься в мережі Інтернет, у відкритому доступі, на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо аналогічних закупівель вугілля кам'яного марки Г(Г1)(13-100), Г(Г2)/А(13-100), Д (13-100) актуальних на момент проведення тендеру, встановлено необґрунтоване завищення ціни, а саме: середня ринкова ціна вугілля за одну тону становила 6 000.00 - 8 000.00 грн.
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Аналізом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, на рахунок підприємства з КЗ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради надійшло: 08.09.2023 - 2 373 600 грн., 18.10.2023 - 416 228, 10 грн., 17.11.2023 - 271 841 грн. Після отримання грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме 08.09.2023 - 2 201 600 грн., 25.10.2023 - 385 216 грн., 17.11.2023 - 318 784 грн.
Натомість взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході аналізу руху коштів не встановлено.
Таким чином, посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір постачання вугілля за завищеними цінами та неналежної якості, в результаті чого розтратили грошові кошти комунальної установи в умовах воєнного стану.
У зв'язку з тим, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025080000000058 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, необхідно зібрати докази протиправної діяльності службових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР для проведення повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у кримінальному провадженні №42023080000000100 від 02.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 241, ч. 4 ст. 191 КК України, які складаються з 2 томів (матеріалів обшуку, експертиз, запитів та ін.) та речових доказів, так як зібрані докази у вказаному кримінальному провадженні є взаємопов'язаними,
Досудове розслідування кримінального провадження №42023080000000100 від 02.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 241, ч. 4 ст. 191 КК України, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_6 та матеріали вказаного кримінального провадження знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де вони зберігаються.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулась до суду із вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, подала до суду заяву у якій просила розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей здійснювати за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала. Також, 30.04.2025 слідчий подала до суду заяву, в якій зазначила, що у прохальній частині клопотання допустила помилку в кількості томів кримінального провадження, доступ до якого просить надати та просила надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №42023080000000100 від 02.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 241, ч. 4 ст. 191 КК України, які складаються з 2 (двох) томів та речових доказів (матеріалів обшуку, експертиз, запитів та ін.).
24.04.2025 на адресу суду надійшла заява начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , у якій останній повідомив, що не заперечує проти задоволення клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №42023080000000100 від 02.10.2023, просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та додані до нього матеріали, а також заяву начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області, яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42023080000000100 від 02.10.2023, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання слідчого та докази, якими воно обґрунтовано, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023080000000100 від 02.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 241, ч. 4 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки у слідчого судді наявні достатні підстав вважати, що документи та речі, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ці документи та речі мають суттєве значення для встановлення обставин та даних, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, розслідування якого здійснюється СУ ГУНП в Запорізькій області.
Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до матеріалів кримінального провадження №42023080000000100 від 02.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 241, ч. 4 ст. 191 КК України, які складаються з 2 (двох) томів та речових доказів (матеріалів обшуку, експертиз, запитів та ін.), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 30.05.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1