Справа № 495/2741/25
Номер провадження 1-кс/495/839/2025
28 квітня 2025 рокум. Білгород-Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
25.04.2025 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про накладення арешту на майно.
В клопотанні зазначено, що слідчий відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області за процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 20 квітня 2025 року внесено до ЄРДР № 12025162240000564 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України та Закону України "Про правовий режим воєнного стану", 24 лютого 2022 року Указом Президента України за № 64/2022, в Україні введено воєнний, строк дії якого Указом Президента 14.01.2025 р. №26/2025 (затвердженого від 15.01.2025 р. № 4220-ІХ) продовжено до 09.05.2025 (тобто на момент вчинення злочину).
Відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, Командуванню об'єднаних сил Збройних Сил України, командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з'єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України "Про правовий режим воєнного стану" заходи повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.
Крім того, п. 3 вказаного Указу зазначено, що у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені, зокрема, ст. 33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Відповідно до п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 за № 1455, якою затверджено «Порядок встановлення особливого режиму в?їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан», визначено, що перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.
Виключний перелік громадян України, які наділені правом перетинання державного кордону, у період воєнного стану, передбачений Правилами перетинання державного кордону громадянами України», які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.
Так, ОСОБА_4 , вступивши у злочину змову з невстановленою в ході слідства особою, достовірно знаючи, що Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 за № 64/2022, який затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами), у квітні 2025 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у невстановленому слідством місці, діючи із корисливих мотивів, вступили у злочинну змову, спрямовану на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та, добре розуміючи порядок перетину та недоторканість державного кордону України, організували діяльність, метою якої є незаконне переправлення осіб через державний кордон України, та розробили відповідний злочинний план, який передбачав поширення серед знайомих осіб та у соціальних мережах та спеціальні програми для обміну повідомленнями (месенджери), інформації щодо надання платних послуг щодо незаконного переправлення через державний кордон України, підшукуванні та вербуванні осіб, які бажають залишити територію України у напрямку Республіки Молдова, яким тимчасового обмежено право на виїзд з території України.
Так, на початку квітня 2025 року, в невстановленому в ході досудового розслідування місті та часі, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через невстановлену в ході слідства особу дізнались, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, організовують незаконне переправлення осіб призивного віку через державний кордон України, поза межами пунктів пропуску. В подальшому невстановлена в ході слідства особа повідомила умови організації переправлення осіб через державний кордон України, а саме грошова винагорода у сумі 8000 доларів США з кожного, на що останні погодились.
В подальшому 19 квітня 2025, близько 18:00, від невстановленої в ході слідства особи у мессенджері «Telegram» на мобільний телефон ОСОБА_9 надійшло повідомлення з локацією, та вказівка прибути туди 19.04.2025 о 20:00 годин, де їх буде очікувати ОСОБА_4 .
Виконуючи вказівку невстановленої в ході слідства особи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , 19.04.2025 о 20:00 прибули до в район с. Мирне Біляївського району Одеської області, де їх очікував ОСОБА_4 .
В свою чергу ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 передати йому грошові кошти, а саме по 6000 доларів США з кожного, за перетин державного кордону України до Республіки Молдови поза межами пунктів пропуску. Після передачі грошових коштів останній, наказав ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заховатись у спеціально обладнаному місці під напівпрічіпом належного йому вантажного автомобілю марки «DAF FA 95 XF» державний номерний знак НОМЕР_1 (авто потягу складеного з тягача з напівпричепом), та надав інструкцію як діяти при русі транспортного засобу та його зупинці.
В подальшому, 19.04.2025 приблизно о 23:17 на автодорозі М15 сполученням Одеса-Рені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 були виявлені та затримані за спробу незаконного перетину державного кордону України, та ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а його незаконні дії припинено.
Так, 19.04.2025 приблизно о 23:17 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця республіки Молдови, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
В подальшому 19.04.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю республіки Молдови, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 повідомлено про те, що він підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні їх вчиненню порадами та вказівками, наданням засобів, щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.
Після затримання ОСОБА_4 , 20.04.2025 звернувся до слідчого з скаргами на здоров'я, нібито спричинені йому в ході затримання останнього, слідчим було прийнято рішення про доставляння останнього до КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради. В ході огляду медичними працівниками ОСОБА_4 був поставлений діагноз: ЗГМ. Забій грудної клітини, рана правого колінного суглобу, в зв'язку з чим ОСОБА_4 поклали до палати травматичного відділення КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради.
В подальшому 20.04.2025 приблизно о 20:40 підозрюваний ОСОБА_4 будучі затриманим, знаючи про тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у вчиненні злочину, з метою уникнення кримінальної відповідальності, здійснив втечу з травматичного відділення КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради.
В ході проведення слідчо-розшукових та оперативних заходів, було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , переховується від органів досудового розслідування за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 5120882000:02:003:0238.
В зв'язку з безпосереднім переслідуванням особи підозрюваної у вчиненні тяжкого злочину, на підставі ст. 233 ч. 3 КПК України, 25.04.2025 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 5120882000:02:003:0238 користувача якого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В ході обшуку було вилучено та вилучено відео реєстратор марки ajhua technology s\n 2K02F2CPAGR136T.
Враховуючи вищевикладене, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в забезпеченні кримінального провадження шляхом арешту вилученого для створення збереженості тих об'єктів які на думку органу слідства мають статус речового доказу, й збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню.
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
На переконання слідчого судді, слідчий та прокурор довели необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, яке законно відповідає критеріям ст.98 КПК України та наявні обґрунтовані ризики, передбачені ч.1 ст.170 КПК України.
Враховуючи вищевикладене та те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити певні заходи щодо всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність накладення арешту на вище зазначене майно, з метою збереження речових доказів та проведення відповідних судових експертиз у кримінальному провадженні №12025162240000564.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173 Кримінального процесуального України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на відео реєстратор марки ajhua technology s\n 2K02F2CPAGR136T, вилученого в ході обшуку об'єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер 5120882000:02:003:0238 користувача якого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду Одеської області протягом п'яти діб з дня проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_11