Справа № 712/5711/25
Провадження №1- кс/712/2244/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
01 травня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №42024252010000100 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024252010000100 від 03.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 191 КК України.
Встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, зловживаючи службовим становищем, завдали збитків бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму близько 500 тис. грн, здійснивши за завищеними цінами придбання товарів за договорами від 02.05.2023 №81 та від 22.04.2024 №54, що укладені за результатами закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_3 та № ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, в ході опрацювання системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що за результатами відкритих торгів з особливостями № ІНФОРМАЦІЯ_3 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) укладено договір від 02.05.2023 №81 на закупівлю шин для транспортних засобів великої та малої вантажності загальною вартістю 1 402 766,76 грн. Згідно специфікації, що є додатком 1 до цього договору, визначено найменування (марка, модель, тим, радіус та ін. характеристики) шин, що підлягають поставці, їх кількість та вартість.
Також, в ході опрацювання системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що за результатами відкритих торгів з особливостями № ІНФОРМАЦІЯ_4 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) укладено договір від 22.04.2024 №54 на закупівлю шин для транспортних засобів великої та малої вантажності загальною вартістю 920 624,52 грн. Згідно специфікації, що є додатком 1 до цього договору, визначено найменування (марка, модель, тим, радіус та ін. характеристики) шин, що підлягають поставці, їх кількість та вартість.
При цьому, порівнянням цін на аналогічні товари, що пропонуються в мережі «Інтернет» встановлено, що ціни, визначені сторонами в договорах № 81 від 02.05.2023 та №54 від 22.04.2024 є вищими по кожній одиниці товару, аніж можна придбати в інтернет-магазинах. Таким чином з урахуванням інформації, яка міститься у вільному доступі на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можна зробити висновок про можливі факти зловживань своїм службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом придбання шин по завищених цінах, та розтрату бюджетних коштів.
Разом з тим, згідно трансакції № 257226577 з розрахункового рахунку НОМЕР_4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради 26.05.2023 було перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1 402 766,76 грн. та трансакції №281735067 з розрахункового рахунку НОМЕР_4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради 16.05.2024 було перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 920 624,52 грн.
Також, під час досудового розслідування на підставі ухвал Соснівського районного суду м. Черкаси в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були проведені тимчасові доступи до речей та документів під час яких були вилученні копії відповідних документів щодо закупівлі шин для транспортних засобів великої та малої вантажності.
Під час ознайомлення з документами як були вилучені в КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було встановлено, що до них надійшли листи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 з пропозиціями поставок автомобільних шин №478 від 14.03.2023 та №486 від 21.03.2024. В ході подальшого досудового розслідування було допитано в якості свідка колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 , під час допиту останній повідомив, що працював на вищезазначеному товаристві в період з 18.12.2020 по 02.01.2024, товариство займалося продажом автомобільних шин, також останній зазначив, що ніяких листів він не підписував та на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не скеровував. Також встановлено, що на дату підписання листа №486 від 21.03.2024 ОСОБА_4 там уже не працював, а також на підставі рішення учасника №28/12-23 від 28.12.2023 назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » була змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
На підставі виличних документів до ІНФОРМАЦІЯ_12 була призначені судова товарознавча експертиза та судова економічна експертиза.
Згідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експерти №117/25-23 від 12.03.2025 з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи №5/25-23 від 31.01.2025 документально підтверджується сума спричиненого збитку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, на оплату вартості закупівлі автомобільних шин, закуплених відповідно до умов договору №54 від 22.04.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за цінами вище ринкових на суму 262 064,38 гривень, а також з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи №5/25-23 від 31.01.2025 документально підтверджується сума спричиненого збитку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, на оплату вартості закупівлі автомобільних шин, закуплених відповідно до умов договору №81 від 02.05.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за цінами вище ринкових на загальну суму 373 049,38 гривень.
Під час досудового розслідування також встановлено, що згідно посадових інструкцій на начальника відділу матеріально-технічного постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради ОСОБА_5 покладено функцію, зокрема постійного порівняння цін на ринку з метою виявлення оптимального варіанту за якістю і ціною та отримання комерційних пропозицій та визначення і розрахунку середньо-арифметичну очікувану вартість предмета закупівлі.
Також встановлено, що на підставі службової записки щодо аналізу ринку для визначення середньої комерційної ціни для закупівлі автошин великої та малої тоннажності від 07.04.2023 та службової записки від 25.03.2024 підписаних начальником відділу матеріально-технічного постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради ОСОБА_5 визначено очікувану вартість закупівель закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_3 та № ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У ході досудового розслідування, з метою підтвердження фактів підписання ОСОБА_5 службової записки щодо аналізу ринку для визначення середньої комерційної ціни для закупівлі автошин великої та малої тоннажності від 07.04.2023 та службової записки від 25.03.2024 виникла потреба у проведенні почеркознавчої експертизи.
У зв'язку з вище викладеним, з метою повного та всебічного досудового розслідування, та проведення почеркознавчої експертизи, на даний час у органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів документів, а саме:
1. Службової записки начальника відділу матеріально-технічного постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради ОСОБА_5 щодо аналізу ринку для визначення середньої комерційної ціни для закупівлі автошин великої та малої тоннажності від 07.04.2023;
2. Додатку № 1 до службової записки від 07.04.2023 аналіз цін на ринку щодо закупівель по деяким договорам, аналогічним за характеристиками позиціям автошин;
3. Службової записки начальника відділу матеріально-технічного постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради ОСОБА_5 від 25.03.2024 у зв'язку з необхідністю закупівлі шин для транспортних засобів великої та малої тонажності;
4. Документів з особової справи ОСОБА_5 (заяв про відпустки, автобіографії та інших документів за підписом ОСОБА_5 ).
Указані документи не є документами, які регулюють загальну діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надання тимчасового доступу з можливістю вилучення їх оригіналу не матиме негативного впливу на роботу вказаного підприємства.
Крім того, згідно п. 1.1. п. 1 розділу І «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) - об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Також, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні наступних документів:
1. Копію наказу на призначення ОСОБА_5 на посаду начальника відділу матеріально-технічного постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради;
2. Копії наказів КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської відносно ОСОБА_5 за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, зокрема щодо переведення, відпустки , лікарняні та ін.
Вказані документи перебувають в розпорядженні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Прокурор скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. 1.1. ч. 1 розділу 1 «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) - об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Також вказані документи в подальшому будуть використані і будуть об'єктами досліджень під час проведення судових експертиз, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:
- Службової записки начальника відділу матеріально-технічного постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради ОСОБА_5 щодо аналізу ринку для визначення середньої комерційної ціни для закупівлі автошин великої та малої тоннажності від 07.04.2023;
- Додатку № 1 до службової записки від 07.04.2023 аналіз цін на ринку щодо закупівель по деяким договорам, аналогічним за характеристиками позиціям автошин;
- Службової записки начальника відділу матеріально-технічного постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради ОСОБА_5 від 25.03.2024 у зв'язку з необхідністю закупівлі шин для транспортних засобів великої та малої тонажності;
- Документів з особової справи ОСОБА_5 (заяв про відпустки, автобіографії та інших документів за підписом ОСОБА_5 ).
Та вилучення завірених копій наступних документів (без вилучення оригіналів):
- Копію наказу на призначення ОСОБА_5 на посаду начальника відділу матеріально-технічного постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради;
- Копії наказів КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської відносно ОСОБА_5 за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, зокрема щодо переведення, відпустки, лікарняні та ін.
Виконання ухвали покласти на т.в.о. начальника СВ слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та слідчих СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1