Справа № 703/2238/25
1-кс/703/482/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
01 травня 2025 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаського району Черкаської області, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2025 року за №12025250350000229, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України , -
Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 19 квітня 2025 року за №12024250350000229, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, в ході досудового розслідування у якому встановлено, що в період часу з 16 години 46 хвилин 11 квітня 2025 року по 16 годину 00 хвилин 16 квітня 2025 року невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом надання допомоги сину останньої, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який військовим ЗСУ та з 31 грудня 2023 року є безвісти відсутнім, в телефонному режимі переконали потерпілу ОСОБА_5 перерахувати наявні у неї грошові кошти на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинили останній матеріальну шкоду в загальній сумі 2 147 094 гривні 64 копійки.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що має сина військовослужбовця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який під час виконання бойового завдання зник безвісти 31 грудня 2023 року. 14 квітня 2025 року близько 11 години 38 хвилин, їй на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 і повідомила про те, що її син перебуває в полоні рф. Працівниця ІНФОРМАЦІЯ_5 запропонувала допомогу у визволенні сина з полону за умови, що ОСОБА_5 здійснить декларування наявних в неї грошових коштів через електронний гаманець у м. Черкаси. Взявши наявні вдома грошові кошти, ОСОБА_5 поїхала до м. Черкаси за адресою вказаною працівницею ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться по АДРЕСА_2 . Зайшовши до будівлі, на якій була наявна вивіска з написом «КІТ». Підійшовши до дверей біля касового вікна, ОСОБА_5 , виконуючи вказівки невідомих осіб, які пропонували їй допомогу у поверненні сина з полону, ввела код, який їй надіслала працівниця ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого двері відчинилися. Зайшовши у кімнату, ОСОБА_5 побачила жінку-касира, якій вона показала листом з текстом та кодами, який перепила з повідомлення від невстановленої особи-працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 та придбала криптовалюту на суму 21500 доларів США. Жодних квитанцій про здійснення операції по придбанню криптовалюти ОСОБА_5 не надавалося. Аналогічним способом ОСОБА_5 15 квітня 2025 року та 16 квітня 2025 року перерахувала невстановленим особам і інші свої заощадження, всього в розмірі 2 147 094 гривні 64 копійки, при цьому їй ніхто із працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надав жодних підтверджуючих документів.
В ході досудового розслідування 3-им відділом (кримінального аналізу віртуальних активів) 4-го управління (протидії злочинам, пов'язаним з віртуальними активами) ДКП НП здійснено проведення розвідувально-аналітичного криптовалютного гаманця в рамках даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що наданий на дослідження гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » активний з 14 квітня 2025 року по 20 квітня 2025 року та за цей час здійснено 6 транзакцій. Станом на 21 квітня 2025 року баланс налічує 0 USDT.
З отриманої відповіді від представника криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що вищезазначені обмінні операції автоматизовані та здійснені стороннім обмінним сервісом за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно з отриманими даними, сторонній обмінний сервіс в автоматичному режимі конвертував кошти в розмірі 1 228,71 USDT (TRC20) та 1 228,71 USDT (TRC20) в суми 50 000 гривень 00 копійок та 50 000 гривень 00 копійок відповідно і відправив їх кінцевому одержувачу банківськими переказами, який користувався ІР-адресами НОМЕР_1 . Перший переказ у гривневому еквіваленті було здійснено на банківську картку MASTERCARD № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », другий переказ грошових коштів у гривневому еквіваленті було перераховано на банківську картку MASTERCARD № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що з метою повного, всебічного, об'єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб підтвердити або спростувати наявність переказів грошових коштів та використати отримані докази, що містяться у даних документах, як докази у кримінальному провадженні, старший слідчий, за погодження з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без його та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12025250350000229 внесені 19 квітня 2025 року за фабулою: «В період часу з 16 години 46 хвилин 11 квітня 2025 року по 16 годину 00 хвилин невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом надання допомоги сину останньої, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який військовим ЗСУ та з 31 грудня 2023 року є безвісти відсутнім, в телефонному режимі переконали потерпілу ОСОБА_5 перерахувати наявні у неї кошти на криптогаманці, чим спричинили останній матеріальну шкоду в загальній сумі 2 147 094 гривні 64 копійки» - правова кваліфікація - ч.5 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.
Як вбачається з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18 квітня 2025 року, ОСОБА_5 повідомила працівників поліції про те, що 14 квітня 2025 року близько 11 години 38 хвилин зателефонували невідомі, які представилися СБУ, повідомили, що син живий та потрібно перерахувати кошти. Завдана матеріальна шкода: 21500 доларів, 1 000 000 гривень, 300 доларів, 320 Євро, 1000 гривень.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19 квітня 2025 року, остання зазначила, що її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є військовослужбовцем та зник безвісти 31 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання. З даного часу вона отримує заробітну плату сина, яка становить 120 000 гривень на місяць. 14 квітня 2025 року близько 11 години 38 хвилин, їй на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 і повідомила про те, що її син перебуває в полоні рф. Працівниця ІНФОРМАЦІЯ_5 запропонувала допомогу у визволенні сина з полону за умови, що ОСОБА_5 здійснить декларування наявних в неї грошових коштів через електронний гаманець у м. Черкаси. Взявши наявні вдома грошові кошти, ОСОБА_5 поїхала до м. Черкаси за адресою вказаною працівницею ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться по АДРЕСА_2 . Зайшовши до будівлі, на якій була наявна вивіска з написом « ОСОБА_7 ». Підійшовши до дверей біля касового вікна, ОСОБА_5 , виконуючи вказівки невідомих осіб, які пропонували їй допомогу у поверненні сина з полону, ввела код, який їй надіслала працівниця ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого двері відчинилися. Зайшовши у кімнату, ОСОБА_5 побачила жінку-касира, якій вона показала листом з текстом та кодами, який перепила з повідомлення від невстановленої особи-працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 та придбала криптовалюту на суму 21500 доларів США. Жодних квитанцій про здійснення операції по придбанню криптовалюти ОСОБА_5 не надавалося. Аналогічним способом ОСОБА_5 15 квітня 2025 року та 16 квітня 2025 року перерахувала невстановленим особам і інші свої заощадження, всього в розмірі 2 147 094 гривні 64 копійки, при цьому їй ніхто із працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надав жодних підтверджуючих документів.
Відповідно до довідки про вжиті заходи відпрацювання в рамках ЄРДР №12025250350000229 від 19 квітня 2025 року за ч.4 ст.190 КК України за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , яка складена старшим оперуповноваженим в ОВС ВПК в Черкаській області 19 квітня 2025 року, останнім встановлено, що виконуючи вказівки невідомих осіб впродовж 15, 16 та 17 квітня 2025 року ОСОБА_5 під чітким керівництвом виконувала вказівки невідомої жінки « ОСОБА_8 » та маючи на меті звільнити сина з полону, шляхом конвертації наявних грошових коштів, а саме 1 100 000 гривень, 21800 доларів США та 3020 Євро у криптовалюту, було в подальшому перераховано на електронний гаманець TKqRrGC5eJJUdgDxni5rsCW8fsyeT3mXhi з використанням кодів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які було надіслано ОСОБА_5 в застосунок Viber. Грошові кошти, за які ОСОБА_5 придбала криптовалюту, є заощадженнями безвісти зниклого сина, зокрема заробітна плата, яку він отримував на протязі 5 року за кордоном (до початку повномасштабного вторгнення), прибуток від продажу в 2023 року 4-х кімнатної квартири та отримання виплат «Родин полонених та зниклих безвісти військовослужбовців» (становить близько 1 200 000 гривень). З метою встановлення інформації щодо руху крипто активів з вказаного електронного гаманця до ДКП НП України було скеровано відповідний запит, за результатами відпрацювання якого було отримано інформацію про те, що електронні кошти, які було перераховано потерпілою на зазначений електронний гаманець були виведені на крипто біржу ОСОБА_9 (Федеративна Республіка Нігерія), що на справі є російською онлайн-платформою ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка призначена для купівлі, продажу та обміну криптовалют, а також для заробітку на коливаннях котирувань цифрових активів та адмініструється на території Республіки Грузія.
Згідно Аналітичного звіту Відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області, під час проведення аналізу встановлено, що наданий на дослідження гаманець TKqRrGC5eJJUdgDxni5rsCW8fsyeT3mXhi активний з 14 квітня 2025 року по 20 квітня 2025 року. За час активності здійснено 6 транзакцій. Станом на 21 квітня 2025 року баланс налічує 0 USDT. З отриманої відповіді від представника криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що вищезазначені обмінні операції автоматизовані та здійснені стороннім обмінним сервісом за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно з отриманими даними, сторонній обмінний сервіс в автоматичному режимі конвертував кошти в розмірі 1 228,71 USDT (TRC20) та 1 228,71 USDT (TRC20) в суми 50 000 гривень 00 копійок та 50 000 гривень 00 копійок відповідно і відправив їх кінцевому одержувачу банківськими переказами, який користувався ІР-адресами НОМЕР_1 . Перший переказ у гривневому еквіваленті було здійснено на банківську картку MASTERCARD № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », другий переказ грошових коштів у гривневому еквіваленті було перераховано на банківську картку MASTERCARD № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити повністю.
Надати, в межах кримінального провадження №12025250350000229 від 19 квітня 2025 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його власника (ПІБ, адресу проживання, контактні дані); виписок по платіжним карткам, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів по рахунку); платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/ ПІБ фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи), референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовувалися для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди); відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали та банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номера телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового номеру телефону, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату і час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного, банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14 березня 2025 року по 30 квітня 2025 року;
- інформації про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » платником і отримувачем коштів у період часу з 14 квітня 2025 року по 30 квітня 2025 року.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1