01.05.2025
Провадження №1-кс/389/334/25
ЄУН 389/550/25
01 травня 2025 року Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СВ ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №1202512140000032 від 06.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач СВ ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №1202512140000032 від 06.02.2024 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що у секторі дізнання відділу поліції № 1 (м. Знам'янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №1202512140000032 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що 04.02.2025 ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_3 ) в месенджері «Телеграм» номер телефону відсутній, знайшла оголошення щодо отримання заробітку, що полягало у підвищенні рейтингу сайтів в мережі Інтернет, для цього необхідно було внести власні кошти для подальшої співпраці та гроші їй повинні повернутися з відсотками. Так, ОСОБА_4 з власної банківської картки НОМЕР_4 перерахувала на банківську картку НОМЕР_5 кошти в сумі 2399 грн., далі з власної банківської картки НОМЕР_6 перерахувала на банківську карту НОМЕР_7 кошти в сумі 8906 грн., далі перерахувала з власної банківської карти НОМЕР_6 на банківську карту НОМЕР_8 кошти в сумі 19420 грн., далі з банківської картки НОМЕР_9 перерахувала на банківську карту НОМЕР_10 кошти в сумі 15001 грн. та 12880 грн. 05.02.2025 ОСОБА_4 з власної банківської карти НОМЕР_4 перерахувала на банківську карту НОМЕР_11 кошти в сумі 13000 грн., після чого в Телеграм-каналі їй перестали відповідати, кошти не повернуто.
09.04.2025 року здійсненням тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 від 21.02.2025, ЄУН 389/550/25, провадження №1-кс/389/182/25, вилучено оптичний диск з інформацією, в ході чого встановлено, що з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , перераховано кошти на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів в період часу з 00 годин 01 хв. 04.02.2025 по 00 годин 01 хв. 04.03.2025 року.
Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.
Дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з'явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , щодо руху грошових коштів в період часу з 00 годин 01 хв. 04.02.2025 по 00 годин 01 хв. 04.03.2025 року, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у кримінальному провадженні №12025121140000032 від 06.02.2025.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином копії документів, що містять наступні відомості:
-анкетні дані власників банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
-документи про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
-відомості щодо фінансових телефонів клієнтів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
-документи про зняття та рух грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00 годин 01 хв. 04.02.2025 по 00 годин 01 хв. 04.03.2025 року;
-відомості щодо переказів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також отримувачів вказаних рахунків;
-відомості того, чи підключено карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , до систем дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00 годин 01 хв. 04.02.2025 по 00 годин 01 хв. 04.03.2025 року;
-вказати час і дату активації до особистого кабінету карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
-відомості про ІР-адресу та місце розташування входу до особистого кабінету карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00 годин 01 хв. 04.02.2025 по 00 годин 01 хв. 04.03.2025 року.
Отриману інформацію надати начальнику СД ВП №1 (м. Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , 27406, Кіровоградська область, м. Знам'янка, вул. Київська, 25
Строк дії даної ухвали з 01.05.2025 року по 01.06.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1